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불법 대부업자 76명, 탈세혐의 세무조사 2013-10-03 17:03:37
불법적인 중개수수료를 수취하며 수입금액을 탈루한 혐의가 있는 대부 중개업자 등도 있다. 국세청은 이에 앞서 올 1월부터 8월 말까지 불법 대부업자 154명을 조사해 532억원을 추징하는 실적을 올렸다. 국세청 세무조사에 적발된 한 서울시내 악덕 사채업자는 영세 자영업자 a씨에게 사업장을 담보로 연 240%의 고리에...
송대관 아내, `사기혐의` 구속영장‥ 송대관은? 2013-10-02 11:20:01
씨도 같은 혐의를 적용해 불구속 기소 의견으로 검찰에 송치할 예정"이라고 보도했다. 송 씨 부부는 2009년 자신들 소유의 충남 보령시 남포면 일대 토지를 개발한다며 투자금 명목으로 캐나다교포 A씨에게 3억7천여만 원을 받았다. 그러나 개발은 이뤄지지 않았고, 투자금을 돌려주지 않은 혐의를 받고 있다. 한 매체에...
송대관, 사기혐의로 부인과 함께 검찰 송치 예정 2013-10-02 09:05:07
혐의로 구속영장을 신청했다. 송 씨도 같은 혐의를 적용해 불구속 기소 의견으로 검찰에 송치할 예정"이라고 보도했다. 송씨 부부는 2009년 충남 보령시 남포면 일대 토지를 개발한다며 분양 사업을 시작했으며 당시 한 신문에 송씨의 사진과 함께 `대천해수욕장 2분 거리, 최고의 투자가치 보장`이란 내용의 광고를 실은...
동양 CP 피해자대책위 구성…1천여건 피해 접수 2013-09-30 07:30:09
동양증권[003470]의 기업어음(CP) 불완전 판매 혐의와 관련해 피해자대책위원회가 구성된다. 금융소비자단체에는 1천여건이 넘는 피해 사례가 접수되는 등 동양증권 CP 사태가 과거 저축은행 후순위채 파동과 유사한 양상을 보이고 있다. 30일 금융권에 따르면 금융소비자원은 동양증권 CP 피해 접수를 시작한...
조현오 前 경찰청장, 항소심서 징역 8월 재수감 2013-09-26 17:18:35
차명계좌 의혹을 제기한 혐의로 기소된 조현오 전 경찰청장(58·사진)이 26일 항소심에서 다시 실형을 선고받고 보석이 취소돼 구치소에 재수감됐다. 서울중앙지법 형사항소1부(부장판사 전주혜)는 노 전 대통령에 대한 사자 명예훼손 혐의 등으로 기소된 조 전 청장에게 징역 10월을 선고한 원심을 깨고 징역 8월로...
'노무현 명예훼손' 조현오 전 경찰청장, 항소심도 실형…재수감 (상보) 2013-09-26 14:47:33
사자(死者) 명예훼손 혐의로 불구속 기소된 조 전 청장에게 징역 10월을 선고한 원심을 깨고 징역 8월로 감형했다. 이어 재판부는 1심에서 법정구속됐다가 8일 만에 풀려난 조 전 청장의 보석은 취소해 서울구치소에 재수감했다.재판부는 "피고인이 근거없는 의혹을 확산시키고 국론 분열을 초래해 죄질이 무겁다"면서도...
금감원, 외국환銀 재외동포 외환거래시 주의 촉구 2013-09-26 12:00:00
국내에 금융계좌를 보유중인 외국인 영주권자 또는 시민권자들이 이해부족에 따른 법규 위반사례가 발생하고 있어 이에 따른 주의가 요구되고 있습니다. 금감원은 26일 최근 외국환거래법규 위반혐의 거래에 대한 조사과정에서 국내에 금융계좌를 보유하고 있는 재외동포 등의 외국환거래 법규위반 사례가 발생하고 있다며...
전세금 가로챈 공인중개사…임대계약 위임 받고 집주인에겐 월세만 입금 2013-09-24 17:30:34
지난 2월까지 임차보증금을 가로챈 사기 혐의로 구속했다. 심씨는 원룸과 오피스텔 소유자 5명에게서 월세 임대계약을 위임받았지만 멋대로 전세 계약을 맺고 보증금을 가로챈 것. 2년9개월간 15명과 허위 전·월세 계약을 맺고 전세보증금으로 4억여원을 가로챘다. 주로 전세보증금을 받고도 집주인에게는 월세 보증금과...
<성형외과 현금 결제시 할인…제보로 적발된 탈세들> 2013-09-16 12:01:36
국세청이 16일 공개한 탈세제보 및 차명계좌 신고 포상금 지급 사례에서 나타난탈세 수법이다. 이 자료에 따르면 철강 도소매 업체 A사는 중소형 규모의 아파트나 빌라 등의건축 공사에 철강을 납품하고 판매 대금은 친인척 명의의 계좌에 현금으로 입금받는방식으로 세금을 탈루했다. 국세청은 A사의 계좌...
SH에너지화학 우선주가 '너무해'…거래소 시스템 마비까지 2013-09-12 15:06:45
혐의를 조사하고 있다. 거래소 측은 "이상 급등 종목을 매매한 계좌 중 시세 관여도가 높은 계좌들이 발견되고 있다" 며 "근거 없는 기대를 부추기는 허위 사실 또는 풍문에 현혹되지 않게 투자자들의 주의가 필요하다"고 당부했다. 거래소의 전산시스템 사고는 이번이 처음은 아니다. 이번 사고에 앞서 장비 고장 등의...
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