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금감원, 우리은행 특별 감사 내주부터 2013-05-31 06:17:30
계좌 수백개를 포착하고 특별 검사에 나섰다.우리은행은 감사원으로부터 부실 경영으로 질타를 받은 데 이어 cj그룹의 탈세를 도왔다는 혐의까지 받게 돼 총체적인 난국에 빠졌다.31일 금융권에 따르면 금감원은 최근 검찰로부터 우리은행에 개설된 cj그룹 차명계좌 수백개 내역을 전달받음에 따라 내주부터 우리은행에...
'CJ 차명계좌' 우리은행만 수백개…금감원 특검한다 2013-05-31 06:01:06
우리은행에서 CJ그룹의 비자금 조성 관련 차명 계좌 수백개를 포착하고 특별 검사에 나섰다. 우리은행은 감사원으로부터 부실 경영으로 질타를 받은 데 이어 CJ그룹의 탈세를 도왔다는 혐의까지 받게 돼 총체적인 난국에 빠졌다. 31일 금융권에 따르면 금감원은 최근 검찰로부터 우리은행에 개설된 CJ그룹...
'입학 비리' 영훈국제中 행정실장 구속영장 2013-05-31 01:23:21
혐의(배임수재)로 영훈국제중 행정실장 임모씨(54)에 대한 구속영장을 청구했다고 30일 밝혔다. 검찰에 따르면 임씨는 행정실장으로 일하는 동안 입학에 도움을 주겠다며 여러 학부모에게서 수천여만원의 뒷돈을 챙긴 혐의를 받고 있다. 영훈중이 국제중이 된 이후 줄곧 행정실장으로 일한 임씨는 일정한 액수를 정해놓고...
<뉴스타파 3차 명단 5인 '무슨 의혹받고 있나'>(종합2보) 2013-05-30 17:54:23
OCBC 은행 계좌가 2개 발견됐다. 그리고 계좌를 전액 전 총장이 관리한다는 내용도 쓰여 있었다. 뉴스타파는 "유령회사를 설립하던 시기가 재단 설립자 아버지가 도피해 있었던시기와 겹친다"며 전 총장의 페이퍼컴퍼니와 연결된 해외비밀계좌에 학생들을 위해쓰여야 할 교비가 흘러갔을 수 있다고 의혹을 제기했다....
스위스 '은행 비밀주의' 사실상 끝났다 2013-05-30 16:50:09
스위스 최대은행인 ubs가 미국인의 세금 회피를 도운 혐의를 적발, 7억8000만달러의 벌금과 함께 4500개의 계좌 정보를 넘겨받았다. 이후 미 당국은 크레드스위스, 줄이어스베어 등 10여개 은행에 대해 탈세혐의를 조사하면서 계좌정보를 요구해왔다. 스위스에서 가장 오래된 프라이빗뱅킹(pb) 전문은행인 베걸린은 지난 ...
<뉴스타파 3차 명단 공개…역외탈세 '천태만상'>(종합) 2013-05-30 16:30:23
오르며 '금융계의 풍운아'로 불렸다. 그러나 주가조작 혐의로 검찰에 수배돼 2000년 8월부터 해외도피 중이다. 그는 버진아일랜드에 있는 6개 회사에 이사·주주로 이름을 올렸다. 가장 오래된 것은 1990년 영국령 버진아일랜드에 세운 '프리미어 코퍼레이션'이란 유령회사다. 자본자유화가 더뎠던 20여...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
외환거래를 통한 자본유출과 역외탈세 혐의가 있는 수출입 기업을 대상으로 일제조사에 착수한다고 발표했다. 특히 관세청은 지하경제 양성화 범칙조사 51개팀 247명을 총동원하겠다고 밝혔다. 금감원도 이번 조사 과정에서 필요할 경우 국세청이나 관세청 등 관계기관과 긴밀히 협조하고, 조사 결과도 검찰...
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
이들 혐의자에 대한 외환거래 위반 여부 조사를 마무리 짓고 징계를 내릴 방침이다. 불법 행위가 심하다고 판단되면 거래 정지와 더불어 검찰, 국세청, 관세청에 통보해 탈세에 따른 형사 처벌을 받도록 할 계획이다. 이와 별도로 금감원은 검찰로부터 CJ그룹의 차명 계좌로 의심되는 다수 계좌가개설된 금융기관에...
역외탈세와 전쟁…대기업 오너 등 23명 조사 2013-05-29 17:19:22
두고 정밀 분석 작업에 들어갔다. 손성수 관세청 외환조사과장은 “탈세 혐의가 드러날 경우 이들에 대한 대대적인 조사에 착수할 계획”이라고 말했다.임원기 기자 wonkis@hankyung.com ▶[속보] 급등주 자동 검색기 '정식 버전' 드디어 배포 시작 ▶[한경 스타워즈] 대회 전체 수익 2억원에 달해.. 비결은? ▶ 국...
가상화폐로 '60억弗 돈세탁'…범죄의 검은돈, 사이트서 활개 2013-05-29 17:15:31
60억달러(약 6조8000억원)를 세탁한 혐의다. 한국에 있는 리버티리저브 독자 사이트를 통한 거래도 활발한 상황이다. ◆45개국 100만명이 거래 리버티리저브는 1포인트가 1달러와 같은 가치를 지닌다. 실물화폐와 달리 중앙은행이나 감독당국이 있는 건 아니지만 사용자들은 그렇게 약속했다. 이를 믿지 않는 이들에게는...
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