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김덕중 "역외탈세 해결은 올해 국세청 중점 과제" 2013-05-23 08:59:30
만난 자리에서 "아직은 어제 발표된 사람들이 혐의가 있는지 없는지 모르므로 어떻게 하겠다고 미리얘기하기는 이르다"며 이같이 밝혔다. 이는 인터넷 언론인 뉴스타파가 전날 공개한 페이퍼컴퍼니 설립자와 기업을 상대로 해외 계좌 개설 여부, 계좌의 성격, 사용 내역 등 확보 가능한 자료에 대한 정밀 검토를 ...
OCI "조세피난처 계좌서 100만弗 운용…2010년 폐쇄" 2013-05-22 18:26:09
계좌가 2010년 폐쇄돼 현재는 존재하지 않으며 계좌에 있던 돈은 모두 미국 내 계좌로 이체됐다고 설명했다. 그러면서 신고가 누락됐거나 납세 사항이 있을 경우 즉시 조치하겠다고 덧붙였다. 한편, OCI 임직원들은 이 회장 부부의 조세피난처 페이퍼컴퍼니 보유 사실이 공개되자 크게 술렁이는 가운데 사태...
<"해외콘도 사고, 재산상속 꾀한듯"…조세피난 백태> 2013-05-22 18:00:39
10월 이수영 회장 일가는 미공개 정보를 이용한 주식거래 혐의로 검찰 조사를 받는다. 결국, 장남 이우현 OCI 부사장은 징역 1년6개월, 집행유예 2년 및 벌금 10억원이 선고받는다. 이 부사장이 부당이득을 챙긴 시점은 페이퍼컴퍼니를 만들기 6개월 전인 2007년10~11월이다. 부당이익이 조세피난처의 페이퍼컴퍼...
세금 없는 그곳…'판도라 상자' 열렸다 2013-05-22 17:16:27
계좌에 10억원 이상 자금을 넣고도 신고를 하지 않았는지 등이 주요 점검 대상이다.국세청 관계자는 “페이퍼컴퍼니 설립 자체가 불법은 아닌 만큼 이들의 탈세 혐의 여부는 좀 더 지켜봐야 한다”면서도 “매우 유용한 정보임에는 틀림없어 정밀 검토를 거쳐 조사착수 여부를 판단하겠다”고 말했다.임원기/고은이 기자...
증선위, 시세조종 개인 투자자 검찰 고발 2013-05-22 16:55:09
한 혐의로 개인 투자자 A씨를 검찰에 고발하기로 했다고 밝혔다. 증선위에 따르면 A씨는 거래량이 적고 주가가 낮아 시세 조종이 쉬운 종목을 골라 현재가 또는 직전가보다 1호가 높은 가격으로 주식을 사들였다. A씨는 이어 다른 명의의 계좌 여러 개를 이용해 10주 미만의 소규모 매수 주문을 반복적으로...
검찰, CJ그룹 비자금· 탈세 파악 총력…오너 일가 출국금지 조치 2013-05-22 16:06:25
그룹 측이 차명계좌를 통해 관계사 주식을 거래하는 수법으로 시세 차익을 챙기면서 양도소득세를 포탈한 정황도 잡고 조사 중이다. 검찰이 파악한 탈세 규모는 2007∼2008년께 이후 수백억 원대이다. 검찰은 연 10억 원 이상 탈세한 혐의(특정범죄가중처벌법상 조세포탈)의 공소시효가 7년이라는 점을 감안, 이 시기를...
< ICIJ 자료로 본 재벌총수 일가의 `조세 피난' 실태> 2013-05-22 15:45:06
은행 계좌가 확인된 OCI 이수영 회장과 부인인 김경자 OCI미술관 관장은 조세 피난처에 유령 법인 설립 사실과 법인을 통해 수십만달러의 자금을 운용한 사실을 인정한 것으로 전해졌다. 이 회장 부부를 제외하고는 유령 법인을 통해 운용한 자산 규모나 탈세 혐의는파악되지 않는 상태다. 조세피난처에 설립된 유령...
국세청 "역외탈세 인사 우선적으로 조사 착수할 것"…강력 대응 시사 2013-05-22 15:11:11
계좌 개설 여부, 계좌의 성격, 개설 방식 및 사용 내역 등 확보 가능한 자료를 토대로 탈세 혐의 여부를 판단하겠다고 방침을 세웠다. 이후 탈세가 드러날 경우 세무조사를 통해 과태료 부과, 추징 등 강력하게 대응할 것으로 예상된다. 국세청은 다만 공개된 인사나 법인은 조사에 대비할 것으로 전망돼 사후 입증이...
<페이퍼컴퍼니 보유자 공개…국세청 조사 탄력받나> 2013-05-22 14:53:30
국세청은 일단 이날 발표된 명단에 대해 탈세 혐의가 있는지에 대해 정밀 검토에 들어갈 것으로 알려졌다. 당사자나 기업의 해외 계좌 개설 여부, 계좌의 성격,개설 방식 및 사용 내역 등 확보 가능한 자료를 토대로 탈세 혐의 여부를 판단하겠다는 것이다. 국세청은 이런 과정을 거쳐 탈세 가능성이 있는 것으로...
檢, CJ 압수수색…朴정부 '대기업 비리' 첫 수사 2013-05-21 17:40:20
특정범죄가중처벌법상 조세 포탈 혐의로 영장을 발부받아 그룹의 회계장부와 자금 관리 보고서, 내부 문건, 컴퓨터 하드디스크 등을 확보한 것으로 전해졌다. 또 자금담당 고위 임원과 전 재무팀장 등 2명을 출국금지한 것으로 알려졌다. 앞서 검찰은 cj그룹이 해외에 특수목적법인 등을 설립하고 국내 계열사에 물품을...
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