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김준홍 “최태원·재원 형제, 펀드 출자 공모” 2013-05-20 20:31:10
횡령과 배임 혐의 등으로 기소된 최태원 SK회장과 최재원 수석부회장이 자금 횡령의 수단이 된 펀드 출자에 관여했다는 법정 진술이 나왔습니다. 서울고법 형사4부 심리로 열린 최태원 SK 회장의 항소심 네 번째 공판에서 증인으로 채택된 김준홍 전 베넥스인베스트먼트 대표는 “김원홍 전 SK해운 고문이 펀드 조성을 위해...
주가조작꾼 고용한 코스닥상장사 대표, 1494회 시세 조종…4억 챙겨 2013-05-15 17:38:51
고용, 주가 조작을 지시한 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반)로 바이오 연구개발업체 g사 대표 유모씨(56)를 불구속 기소했다고 15일 밝혔다. 검찰은 유씨에게 주가 조작을 의뢰받고 전문 주가조작꾼들을 소개한 증권방송인 장모씨(46)와 주가조작꾼 조모씨(48) 등 8명을 적발해 장씨와 조씨를 포함, 네 명을...
[경제의창W]주가조작 `엄단`‥코스닥 줄수사 2013-05-15 16:43:15
등으로 95억1천만원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있습니다. 총 1만6천회가 넘는 허수·고가 주문을 내고 시세조종에 사용된 계좌만도 100여개가 넘는 것으로 알려졌습니다. 합수단 관계자는 "엘앤피아너스 외에 증선위가 고발한 일부 사건 등을 포함해 20여건을 살펴보고 있다"며 "최대한 신속한 수사가 원칙"이라고...
'현대 비자금' 121억원 국고로 귀속… 2013-05-15 01:35:14
보관 중인 이 돈은 15일 안전행정부가 관리하는 국고 계좌로 송금된다.이 돈은 박지원 민주당 의원이 2003년 특가법상 뇌물 혐의로 대북송금 특별검사팀과 대검찰청 중수부의 수사를 받을 때 압수된 돈이다. 그러나 박 의원은 2006년 대법원에서 무죄를 확정받았다. ▶ 수지, 颼억' 벌더니 김태희 저리가라…깜짝...
임경묵 "조현오에 盧 차명계좌 얘기 한 적 없어" 2013-05-14 13:54:08
"바로 전날 10만원권 수표가 입금된 거액의 차명계좌가 발견돼 노 전 대통령이 부엉이 바위에서 뛰어내렸다"는 취지로 말해 사자(死者) 명예훼손 혐의 등으로 기소됐다. 지난 2월 징역 10월을 선고받고 법정구속된 그는 강연 발언 출처를 밝히겠다고 해 구속된지 8일 만에 풀려났다. 두 번째 공판은 다음 달 4일 오전...
<조세피난처 자료 확보 추진…유명인 탈세 확인되나> 2013-05-14 12:00:36
방침이다. 탈세 가능성을 염두에 두고 해당 계좌가 어떤 성격인지, 어떤 방식으로 개설됐는지 등을 집중적으로 추적할 계획이다. 이를 통해 탈세 혐의가 있는 것으로 판단되면 세무조사를 통해 과태료 부과, 추징 등 강력하게 대응할 것으로 전해졌다. 국세청은 ICIJ의 폭로나 미국 등 세무당국의 역외자산 ...
쓰리원 M&A 허위 공시…주가 띄워 수억 '부당이득' 2013-05-13 17:34:33
차명계좌로 미리 쓰리원 주식을 사들여 2억3000여만원의 부당이득을 챙긴 혐의도 받고 있다. 한편 증권범죄 합동수사단(단장 문찬석 부장검사)은 이날 시세조종을 통해 95억여원의 부당이득을 챙긴 혐의(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반)로 전 코스닥 상장사 엘앤피아너스의 전 최대주주 이모씨와 전 대표 신모씨...
합수단, 前최대주주 2명 구속 `첫 성과` 2013-05-13 15:29:20
혐의로, 전 코스닥업체 엘앤피아너스 전 최대주주와 전 대표 등 2명을 전격 구속했습니다. 금융당국으로부터 고발 접수받아 공식 수사에 착수한지 불과 10여일만입니다. 구속된 이들은 지난 2008년 6월부터 2009년 9월까지 전문 작전세력과 공모해 시세조종 등으로 95억1천만원의 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있습니다....
하청업체서 25억 '뒷돈' 덜미 2013-05-10 05:19:46
수금하는 돈을 되돌려주지 않고 별도 계좌에 이체하는 등의 수법으로 돈을 챙겼다”고 설명했다. 이들은 챙긴 돈을 부서 야유회와 접대비 등으로 지출하고 일부 금액을 개인 계좌로 받아 쓴 것으로 감사 결과 드러났다. 현대중공업 관계자는 “일부 부서의 잘못을 적발해낸 것이지 조직적으로 하청업체를 쥐어짜낸 것은...
거래소 시감위, '이동식 감리분석시스템' 특허 취득 2013-05-06 12:00:00
수 있는 감리기법이다.이 시스템은 혐의계좌의 위규행위에 대한 회원의 이해도를 증진할 수 있고, 회원제재조치시 회원의 수용성을 향상시킬 것이라고 거래소측은 기대했다. 거래소 시감위 관계자는 "이번 시스템의 특허취득으로, 불공정거래를 효율적으로 판별할 수 있는 독창적인 시스템을 보유 함으로써 시장감시시스템...
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