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경찰 사칭 '보이스피싱' 일당 구속 2013-05-03 22:16:26
혐의(사기 등)로 중국인 전모씨(34)와 조선족 김모씨(33)를 구속했다고 발표했다. 전씨 등은 지난달 17일부터 일주일 동안 무작위로 전화를 걸어 경찰이나 금융감독원 등을 사칭해 수십명에게서 2억5000여만원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다. 경찰 조사결과 이들은 “개인정보가 유출됐으니 비밀번호를 변경해야 한다”고...
김덕중 국세청장 "가업승계 中企 세정지원 하겠다" 2013-04-25 17:11:26
경제 여건이 악화한 데다 국내 경기 회복이 늦어지고 있어 탈세 혐의가 큰 분야에 세무조사를 집중하고 중소기업, 서민 및 성실납세자 부담은 최소화해 달라”고 주문했다.임원기 기자 wonkis@hankyung.com ▶[속보] 급등주 자동 검색기 '정식 버전' 드디어 배포 시작 ▶[한경 스타워즈] 대회 전체 수익 2억원에...
`다이아몬드 광산개발` CNK 전 부회장 자살 2013-04-25 07:57:19
CNK 주식에 투자해 횡령한 혐의와 차명계좌를 이용한 CNK 주식매매, 미공개 정보를 이용한 주식 매입 등 혐의로 지난 2월 안모 CNK 고문, 김은석 전 외교통상부 에너지자원대사 등과 함께 불구속 기소됐다. 임 변호사는 3월 말 첫 공판에 이어 다음달 두 번째 공판을 앞두고 있었으나, 검찰은 임 씨가 사망함에 따라 공소를...
국세청 FIU 정보활용안, 국회 법사위 통과 비상 2013-04-25 06:05:09
국회 정무위는 지난 22일 소위에서 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 FIU의 의심거래정보(STR), 2천만원 이상의 고액현금거래정보(CTR)를 국세청에 제공할 수 있도록 했다. 정무위는 FIU가 분석, 정리한 정보를 국세청에 제공함으로써 고액 현금거래, 차명계좌 등을 적발해 경제·조세 정의 구현에 기여할 수 있을...
대통령 측근도 상시 비리감시 `기구특검` 법안 발의 2013-04-25 05:17:04
포함된다. 특별감찰관은 필요시 현장조사, 계좌추적, 통신내역조회 등 조사권을 부여받으며, 비리 혐의가 있다고 의심되는 상당한 이유가 있을 경우 국회를 경유해 `상설특별검사`에게 고발하게 된다. `상설특별검사`는 특별감찰관에 의해 고발한 사건과 국회 본회의 의결로서 요청한 사건, 법무부장관이 수사 의뢰한 사건...
재판 받던 CNK 前부회장 숨진채 발견 2013-04-25 01:22:30
운용하던 회사 자금 43억여원을 자녀 명의로 cnk 주식에 투자해 횡령한 혐의와 차명계좌를 이용한 cnk 주식 매매, 미공개 정보를 이용한 주식 매입 등 혐의로 지난 2월 불구속 기소됐다.이승우 기자 leeswoo@hankyung.com ▶ 임창정 "아내한테 무릎 꿇고 빌어" 폭탄 발언 ▶ '외출하고 돌아온 아내의 속옷 검사를…'...
[마켓인사이트] 日 금융청, 국민은행 도쿄지점 '돈세탁' 조사 2013-04-24 17:36:10
예상된다. ○불법 자금 세탁 관련 혐의 국민은행 관계자는 24일 “도쿄지점에서 근무한 a씨가 불법 자금을 받아 제3자 명의로 입금했다가 현금으로 인출해주는 방식으로 자금세탁에 관여했다는 혐의에 대해 일본 금융청의 조사를 받고 있다”며 “국민은행 본점도 a씨와 도쿄지점에 대해 내부 검사를 벌이고 있다”고...
경찰, 국세청 직원 뇌물수수 혐의 수사 2013-04-24 14:02:19
밝혔다. 경찰은 최근 A씨를 불러 조사했으며 계좌 입출금 내역을 토대로 금품 거래에 대가성이 있는지, 직무와 관련된 금품 수수였는지 등을 살펴보고 있으며, A씨는 관련 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다. 서울국세청 조사4국은 대규모 기획 비리, 대기업 총수 세무 비리 등에 대한 심층조사를 담당해 `국세청의 중수부...
"버진아일랜드 계좌에 한국인 상당수" 2013-04-24 04:54:23
오른 한국인이 모두 탈세 혐의가 있다고 보긴 어렵지만 개연성은 있다고 본다”고 설명했다. 한국은행에 따르면 국내 기업이 지난해 말까지 케이만군도·버뮤다·버진아일랜드·말레이시아 라부안 등 해외 조세피난처에 세워진 금융회사로 합법적으로 송금한 액수는 16억2000만달러에 이른다. 전체 국외 금융투자의 40%...
<국세청, 은닉 해외재산 철저하게 파헤친다> 2013-04-23 23:00:13
알려졌다. 해당 계좌 소유주를 상대로 해당 계좌가 어떤 성격인지, 어떤 방식으로 개설됐는지 등을 조사한 뒤 탈세 혐의가 있을 경우 세무조사를 통해 과태료 부과나 추징등의 조치를 할 수 있다는 것이 국세청의 설명이다. ICIJ의 한국인 신상에 대한 공개 수위, 계좌 보유 기간 등도 국세청의 정밀 조사가...
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