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CJ "버진아일랜드 해외법인 비자금과 무관" 2013-05-22 10:20:43
cj그룹이 "영국령 버진아일랜드의 종속법인 두 곳은 비자금 조성을 위해 만든 해외법인이 아니다"라고 22일 밝혔다. cj그룹은 현재 조세피난처인 버진아일랜드 소재 종속법인 두 곳이 그룹의 세금 탈루 또는 비자금 조성을 위해 설립된 페이퍼컴퍼니란 의혹을 받고 있다. cj는 "이 두 곳의 해외법인은 cj가 자체 설립한...
[박근혜식 '기업 사정'] FIU·해외계좌 정보 속속 포착…'기업 司正' 새 루트로 등장 2013-05-21 17:35:18
요긴하게 활용됐던 버진아일랜드 스위스 등 조세피난처 역시 더 이상 자금 추적이 불가능한 곳이 아니다. 이미 지난해 국세청은 스위스에 비밀 계좌를 갖고 있는 것으로 추정되는 탈세 혐의자의 계좌번호를 모르더라도 혐의자의 이름과 은행 이름만 알면 금융 거래 정보를 넘겨받기로 스위스 정부와 합의했다. 경제계는...
[박근혜식 '기업 사정'] '유령기업' 만들어 위장거래 의혹…경영연구소도 이례적 압수수색 2013-05-21 17:34:11
관측된다. 검찰은 cj그룹이 조세피난처인 버진아일랜드 등에 제조나 영업 활동을 하지 않는 ‘유령 기업’을 세워놓고 그룹 측과 실제 거래를 한 것처럼 꾸며 거액의 비자금을 조성한 것으로 보고 있다. 이 과정에서 회사 관계자나 위장 기업의 차명 계좌를 이용해 정상적인 거래처럼 꾸몄을 가능성도 있어 관련 계좌를 추...
美·英·호주와 탈세정보 공유…"역외탈세 뿌리 뽑는다" 2013-05-14 17:41:07
3개국이 확보한 명단에는 싱가포르, 영국령 버진아일랜드, 케이맨제도, 쿡제도 등 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립하고 거래하는 한국인 대자산가, 법인 관련 내용도 포함된 것으로 알려졌다. 이번 정보 공유로 급증하는 역외탈세 때문에 골치를 앓고 있는 국세청 조사가 탄력을 받을 수 있을 것으로 예상된다. 2008년...
국세청, 미국·영국·호주와 역외탈세정보 공유 2013-05-14 13:34:45
확보한 역외탈세정보를 공유받기로 9일 합의하고 세부절차에 대한 협의를 진행 중이라고 밝혔다. 현재 미국과 영국, 호주는 그동안 공동조사를 통해 싱가포르와 영국령 버진아일랜드, 케이만아일랜드, 쿡아일랜드 등 대표적 조세피난처와 관련된 정보를 다량 확보한 상태다. 국세청은 이번 다른 국가들과의 역외탈세정보의...
국세청, 美 英 濠 공조로 역외탈세 추적 가속화 2013-05-14 12:00:49
바 있다. 이들이 확보한 것은 싱가포르, 영국령 버진아일랜드, 케이맨 제도, 쿡 제도 등대표적 조세피난처와 관련된 것으로, 국제탐사보도협회(ICIJ)가 보유한 260GB 분량의 조세피난처 관련 자료보다 방대한 것으로 알려졌다. 그러나 국세청과 미국, 영국, 호주 국세청과의 접촉은 초보 단계여서 아직 한국과...
<조세피난처 자료 확보 추진…유명인 탈세 확인되나> 2013-05-14 12:00:36
국세청(HMRC)은 지난 9일 "초기 분석 결과 싱가포르, 버진아일랜드, 케이맨 제도, 쿡 제도 등 세계 여러 지역에 기업체와 신탁 등이 존재하는 것을 확인했다"고 밝혔다. 대표적인 조세피난처가 망라된 자료인 셈이다. 이미 ICIJ도 자신들의 자료에 유명인사 등 한국인이 다수 포함됐다고 밝힌 만큼 국세청이 이 자료...
사라지는 '검은 돈의 천국'…전세계 억만장자들 어디로? 2013-05-05 16:59:53
비밀 계좌 명단을 넘겼다. 지난 4월에는 영국령 버진아일랜드에 역외기업을 세워 탈세에 이용해온 부호들의 정보가 국제탐사보도언론인협회에 의해 폭로됐다. 이후 국제 사회 압력이 거세지자 최근 버진아일랜드를 비롯한 영국령 섬 5곳이 영국 정부에 계좌 정보를 제공하기로 합의했다.박병종 기자 ddak@hankyung.com ▶...
‘조세피난처’ 한국 부자들이 숨겨 놓은 ‘검은 돈’ 얼마나? 2013-04-29 16:54:59
국제참사언론인협회(ICIJ)가 폭로한 버진아일랜드의 슈퍼 리치 재산규모는 전 세계 검은 돈과 비교하면 빙산의 일각일 뿐이라고 지적했다. 조세피난처에 숨겨놓은 검은 돈으로 인해 각국 정부가 입는 세금 피해는 연간 1900억∼2800억 달러에 이른다는 보고서는 추정했다. 이 때문에 올 4월 독일, 프랑스. 영국, 이탈리아,...
[생글기자 코너] 싸이'젠틀맨'을 보는 두가지 시각 등 2013-04-26 14:16:36
전 ‘국제탐사 언론인 협회’가 버진아일랜드에 재산을 은닉 중이던 거물급 유명 인사들의 실명을 공개해 화제가 됐다. 정치인, 억만장자, 무기거래업자, 기업가들은 물론이고 그들의 부인, 자식들마저 조세피난처의 유령회사를 통해 어마어마한 금액을 탈세해왔으며 버진아일랜드에만 적어도 12만개의 유령회사가 설립된...
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