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"전두환 일가 범죄혐의 포착 땐 수사 전환" 2013-07-17 17:13:57
자산이나 부동산 등을 넘겼을 가능성도 있는 것으로 검찰은 보고 있다. 수사팀은 전날 서울 연희동 전 전 대통령의 자택에서 압류 절차를 집행하고 직계 가족의 주거지, 시공사 등 17곳을 대대적으로 압수수색했으나 현금성 자산은 거의 찾지 못한 것으로 전해졌다. 다만 고(故) 이대원·박수근 화백과 천경자 화백의...
전두환 前 대통령 `재산확보` 압수수색‥자택·시공사 압류 2013-07-16 13:18:34
동생 재용씨에 대한 검찰의 조세포탈 사건 수사로 `전두환 비자금 은닉` 문제가 불거진 때여서 비자금이 페이퍼컴퍼니로 흘러들어갔을 가능성이 제기된다. 당시 재용씨 수사에서는 전 전 대통령의 비자금 중 73억원이 재용씨에게 흘러들어 간 것으로 나타났었다. 전 전 대통령은 자신의 추징금이 법원에서 확정된 뒤 자...
검찰, 'CJ 차명계좌' 외국계 은행·증권사 5곳 추적 2013-05-31 17:07:33
해외 관련 의혹을 철저히 수사하기 위해 외사 분야 전문 검사 1명과 관세청 외국환 거래 전문 수사관 1명을 수사팀에 추가 투입했다. 한편 검찰은 이재현 회장이 스위스계열 ubs은행 홍콩지점으로 빼돌린 돈 일부가 일본 부동산 매입을 위한 차명법인을 만드는 데 사용됐다는 단서를 포착하고 이 은행을 들여다보고 있는...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
CJ그룹의 비자금 조성 및 탈세 의혹에 대해 대대적인 수사에 나섰다. 지난 29일에는 신한은행을 압수수색해 CJ의 해외 대출 및 부동산 매매와 관련한 금융거래 자료를 확보했다. ◇지하경제 양성화도 '일보전진' 국세청과 관세청에 이어 금감원, 검찰까지 불법 자본유출을 막는데 팔을 걷어붙이면서 정부의...
李회장 겨눈 檢 칼끝…집·자동차 압수수색 2013-05-29 17:26:54
대출·부동산 매입 의혹 검찰은 이 회장이 해외 위장 계열사를 통해 부동산을 차명 매입하고 비자금을 불린 의혹도 집중 수사 중이다. 수사팀은 하루 전인 28일 신한은행 본점을 압수수색해 cj그룹과의 해외 대출 거래내역 등을 제출받았다. 검찰은 2007년 초 신한은행 일본 도쿄지점이 cj그룹 일본법인장이 개인 회사...
<재벌사 조세피난처에 유령회사 설립…파장 '눈덩이'> 2013-05-27 14:35:04
수사에서 국내 비자금 3천200억여원과 함께 해외 비자금 1천억여원을 조성한 혐의가나온 상황에서 재계 전체가 불법 비자금의 온상으로 비칠 수 있다는 것을 무엇보다경계하는 분위기다. 물론 조세피난처에 페이퍼컴퍼니를 설립한 것 자체는 불법이 아니다. 기업들은외국 기업과의 합착이나 해외 부동산 투자 등의...
송대관 사기혐의, "4억원대 부동산은 부인 땅, 나와 상관없다" 2013-04-23 10:19:17
송대관 사기혐의 피소 [한국경제TV 연예뉴스팀] 트로트 가수 송대관(68·사진)씨 부부가 4억원대 부동산 사기 혐의로 피소됐다. 22일 서울 용산경찰서에 따르면 캐나다에 거주하는 교포인 A씨 부부는 최근 송씨와 부인 이모(61)씨를 토지 분양대금 사기 혐의로 서울 서부지검에 고소했다. 이 사건은 서울 용산경찰서가...
사채 끌어들여 1355회 주가조작 2013-03-20 17:13:19
인수·합병(m&a)을 시도하는 전문 주가 조작팀이 여러 개 더 있는 것으로 보고 수사를 진행 중”이라고 밝혔다.정소람 기자 ram@hankyung.com▶급등주 자동 검색기 등장...열광하는 개미들 ▶[한경 스타워즈] 대회 한 달만에 전체 수익 1억원 돌파! 비결은? ▶ 日 재벌 회장 "김연아 '우승' 사실은…"▶ 이봉원,...