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<워싱턴 G20 재무장관회의 코뮈니케 전문> 2013-10-12 02:00:05
할 필요를 재확인한다. 국제자금세탁방지기구(FATF)의 작업에 대한 약속도 반복한다. 7. 우리는 더 강화된 복원력을 갖춘 금융기관, 대마불사 종결, 투명성과 시장건전성 제고, 그림자 금융의 잠재적인 시스템 리스크 완화를 통한 규제공백 감소,정보격차 해소 등을 포함한 진전을 바탕으로 G20 정상회의 선언문에서...
자금세탁방지 시스템 검사에 컨설팅 기법 도입된다 2013-09-05 12:00:00
등 자금세탁 관련 이슈가 지속 발생하고 있는 상황에서 자금세탁방지 시스템 검사에 컨설팅 기법이 도입됩니다. 금융감독원은 5일 금융사의 자금세탁방지 검사 기능 강화를 위해 자금세탁방지 관련 조직과 업무를 확대해 추진중이라고 밝혔습니다. 우선 지난 5월 조직개편 등을 통해 감독총괄국 자금세탁방지팀의 인력을...
신제윤 “시리아 쇼크 필요시 선제 대응” 2013-08-28 14:09:23
중심을 둬야하지 않나하는 생각이다” 신 위원장은 다만 가계부채 문제의 경우 “하루아침에 쌓인 것이 아니기 때문에 인내심을 가져야 한다”며 시간이 필요함을 내비쳤습니다. 한편 신 위원장은 이번 APG 기조연설을 통해 “자금세탁 근절을 위해 국제적인 공조가 필수”라며 자금세탁 방지, 테러자금조달 차단,...
금융위원장 "시리아쇼크 국내 영향 적어"(종합) 2013-08-28 10:05:13
"자금세탁과 테러 관련 자금지원 수단이 더 복잡해지고 국제화하고 있다"며 국제자금세탁방지기구(FATF)의 자금세탁 방지·테러 및 대량살상무기 자금조달 차단(AML·CFT) 시스템 구축의 중요성을 언급했다. AML·CFT 시스템은 각 국가의 자금세탁과 테러자금 조달을 방지하기 위한 국제규준이다. 신 위원장은...
신제윤 "자금세탁 복잡하고 국제화…국제공조 필요" 2013-08-28 09:00:15
중구 명동 외환은행 본점에서 열린 아시아·태평양 자금세탁방지 지역기구(APG) 워크숍에 참석해 이같이 말했다. 그는 "자금세탁과 테러 관련 자금지원 수단이 더 복잡해지고 국제화하고 있다"고 진단하며 국제자금세탁방지기구(FATF)의 자금세탁 방지·테러 및 대량살상무기자금조달 차단(AML·CFT) 시스템 구축의...
금융정보분석원, 아시아-태평양 자금세탁방지 워크숍 개최 2013-08-26 12:01:00
2월 자금세탁방지 국제기구(FATF)가 개정한 자금세탁방지 및 테러,대량살상무기확산 자금조달 금리 관련 국제기준에 대하 이행평가에 대비한 각종 현안이 논의됩니다. 개정된 국제기준은 2014년부터 적용될 예정입니다. 워크숍에는 31개국 정부와 국제기구 관계자 106명이 참석해 국제기준을 작성한 전문가들의 강의를 듣...
새마을금고중앙회, 상시감시정보시스템 운영 2013-07-30 15:57:17
시스템 고도화 작업을 진행하고 수차례의 안정성 검사를 거쳐 지난 15일 시스템을 개시해 운영하고 있다. 상시감시종합정보시스템은 ▲고도화된 시스템을 통한 금융사고 사전예방 ▲담보물감정평가시스템을 통한 여신업무 적정성 제고 ▲자금세탁방지업무 효율성 제고 ▲전기통신금융사기 예방을 통한 고객재산 보호...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나>(종합) 2013-05-28 18:33:50
소득에 초점을 맞춘다. 프랑스의 '소득 추계 시스템'은 납세자의 생활수준과 신고 소득의 괴리가 큰 경우를 걸러내는 제도다. 납세자가 그 차이를 소명하지 못하거나 소득 원천을 증명하지 못하면 세금을 징수한다. 또 환전업, 게임·도박업, 보석·귀금속 거래업, 미술품상, 골동품상 등 탈세를의심받을 수 ...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나> 2013-05-28 06:10:00
소득에 초점을 맞춘다. 프랑스의 '소득 추계 시스템'은 납세자의 생활수준과 신고 소득의 괴리가 큰 경우를 걸러내는 제도다. 납세자가 그 차이를 소명하지 못하거나 소득 원천을 증명하지 못하면 세금을 징수한다. 또 환전업, 게임·도박업, 보석·귀금속 거래업, 미술품상, 골동품상 등 탈세를의심받을 수 ...
<게시판> 금융정보분석원, 자금세탁방지 연수 실시 2013-05-14 16:29:19
▲금융정보분석원은 15일과 16일 이틀 동안 브루나이 금융정보분석원 관계자를초청해 자금세탁방지 시스템에 대한 기술연수를 실시한다. (서울=연합뉴스)(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
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