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[뉴스초대석] 김도형 한국거래소 시장감시위원장 2013-03-29 17:16:58
분석하여 불공정거래 행태를 보이는 계좌가 발견되는 경우 집중적인 정밀분석을 실시할 계획이며, ㅇ 주문제출 후 취소과다행위, 허수성주문, 통정·가장성주문 등 불건전주문을 반복적으로 제출하는 계좌에 대하여 예방조치를 적극 실시하여 불공정거래로 발전하는 것을 차단하고자 함 ㅇ 또한, 단기간에 고가매수주문,...
김학의 出禁 요청 불허 2013-03-28 22:44:16
“수사에 필요하고 그만한 혐의가 있다”며 혐의 입증에 자신감을 내비쳤지만 출국금지 요청을 거부당하자 긴장하는 분위기다. 동영상이 사실상 판독 불가로 나오는 등 수사에 진척이 없는 상황에서 ‘출국금지’라는 강수를 뒀지만 이마저 실패했다는 얘기도 나온다. 이에 따라 이번 사건의 핵심인 김 전 차관 등에 대한...
수백억 '딱지어음'사기…500여명 피해 2013-03-28 16:58:01
같은 혐의로 자금책 홍모씨(66)에 대해 구속영장을 신청하고, 회사 명의를 빌려준 바지사장 김모씨(57) 등 3명을 불구속 입건했다. 강씨 등은 2008년 10월부터 올해 1월까지 세금계산서 발행이 자유로운 농수산물 유통업체 5개를 차렸다. 이후 시중은행 4곳에서 액면금액 600억원(700장) 상당의 어음용지를 발급받아 헐값에...
김덕중 국세청장 "발로 뛰어라" 2013-03-27 19:21:36
변칙거래, 고소득 자영업자의 차명계좌·현금거래 등을 이용한 탈세, 가짜석유·자료상 등 세법질서 훼손행위, 지능적인 역외탈세 행위 등 국민 누구나 공감할 수 있고 탈세혐의가 큰 분야에 집중해야 하겠습니다" 특히 김 청장은 현장중심의 세정활동을 당부했습니다. 사무실에 앉아있지 말고 발로 뛰라는 의미입니다....
상장사 회장이 주가조작 지시했다가 적발돼 2013-03-27 17:08:29
한 혐의로 10명을 검찰에 고발하기로 했다고 밝혔다. 증선위에 따르면 상장사인 A사 회장은 사채업자 등에게 대출담보로 제공한 회사주식이 반대매매가 들어올 것을 우려해 시세조종 전력자인 계열사 대표, 외부에서영입한 주가조작 전문가에게 자금을 제공하고 시세조종을 공모했다. 이에 따라 2011년 1∼4월...
검찰, 주가조작 신속한 수사위해 금감원에 '특별사법경찰권' 부여 추진 2013-03-27 17:00:44
금감원, 거래소 등이 주가조작 범죄 혐의를 포착해 고발·수사의뢰하면 검찰이 수사해 왔다. 이에 따라 수사 기간이 장기화되는 문제가 부작용으로 지적돼 왔다. 검찰 관계자는 “특별사법경찰권이 도입되면 금감원 자체적으로 강제 수사를 할 수 있다”며 “혐의 입증이 어려운 주가조작 범죄 증거도 보다 쉽게 확보할 수...
검찰, 금감원에 특사경권 부여 검토 2013-03-27 16:18:00
금감원, 거래소 등이 주가조작 범죄 혐의를 포착해 고발·수사의뢰하면 검찰이 수사해 왔다. 그러나 이에 따라 수사 기간이 장기화되는 문제가 부작용으로 지적돼 왔다. 또 조사역들이 수사한 자료나 진술서가 법정에서 정식 증거로 채택되지 않는 등의 문제도 있었다. 검찰 관계자는 “특사경이 도입되면 금감원 자체적...
"키프로스 사태로 글로벌 자금이동 관심" 2013-03-27 09:25:15
금융계좌정보를 미국 당국에게 넘기도록 하는 조치를 취하는 것이다. 이런 조치들이 자금의 급격한 이동을 막는, 제어하는 시도들이다. 우리나라 국세청도 일련의 거액 자산가들에 대한 탈세를 잡아내려고 한다. 한만수 내정자가 낙마한 결정적인 것이 그런 부분이다. 우리나라도 해외계좌에 대해서는 자진 신고를 하는...
사채 끌어들여 1355회 주가조작 2013-03-20 17:13:19
혐의를 받고 있다. 이들은 자기자본이 전혀 없는 상태에서 이코리아리츠 대주주와 경영권 인수 계약을 맺고 주가 조작으로 얻은 이익으로 회사를 인수하려 한 것으로 조사됐다. 우선 사채로 조달한 100억원으로 52개의 차명 증권계좌를 통해 1355회에 걸쳐 주가를 띄웠다. 검찰은 “비슷한 방식으로 인수·합병(m&a)을...
외환銀 '中企대통령' 시범 케이스 걸렸나 …금융권 '초긴장' 2013-03-19 17:22:25
3089개 차주(4309개 계좌)의 변동금리 기업대출에 대해 6308회에 걸쳐 가산금리를 컴퓨터로 몰래 인상했다. 이로 얻은 추가 이자 수익은 181억원에 달했다.금감원은 지난 5일 가산금리 부당 인상을 주도한 리처드 웨커 전 행장에게 중징계에 해당하는 문책경고 상당 조치를, 래리 클레인 전 행장에게는 주의 상당 조치를...
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