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이동흡 헌재소장 후보자 자진 사퇴 2013-02-13 19:16:24
혐의로 시민단체에 의해 검찰에 고발되는 등 물의를 빚어 왔다. 당시 참여연대는 "인사청문회 과정에서 이 후보자가 헌재로부터 총 3억2000만원의 특정업무경비를 받아 개인계좌에 입금하고 이를 사적인 용도에 썼다"면서 횡령 혐의로 이 후보자를 고발했으며, 서울중앙지검은 참여연대의 고발에 대해 수사에 나서기도...
중국 대출사기 조직에 수억원 송금한 일당 검거 2013-02-13 14:51:00
8억7000만원 상당을 인출해 중국으로 송금한 혐의를 받고 있다. 경찰 조사결과 중국 대출사기 조직은 불특정한 다수에게 ‘낮은 이자로 nh농협 대출 대행을 해준다’는 거짓 문자를 보낸 뒤 보증금 및 수수료 명목으로 1인당 최대 500만원의 돈을 입금 받은 것으로 드러났다. 강씨 등 국내 송금책은 중국 대출사기 조직의...
[맞짱 토론] FIU 금융거래 정보, 국세청에 제공해야 하나 2013-02-08 15:46:04
이상의 계좌 이체, 현금 거래 가운데 범죄와 자금세탁 등의 혐의가 의심되는 모든 거래 내역이 은행 등 금융회사를 통해 보고된다. 이 중 국세청이 세무조사 등에 활용할 수 있는 fiu 자료는 극소수다. 2011년 fiu에 보고된 1000만원 이상의 탈세혐의 거래 32만9463건 가운데 2.3%인 7468건만 국세청으로 통보됐다. 지난해...
檢, 조현오 징역 1년6개월 구형 2013-02-06 21:11:35
고(故) 노무현 전 대통령의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 조현오 전 경찰청장이 징역형을 구형받았다. 서울중앙지법 형사12단독 이성호 판사 심리로 6일 열린 결심공판에서 검찰은 “조 전 청장이 노 전 대통령의 명예를 심각하게 훼손하고 유족들에게 상처를 줬다”며 징역 1년6월을 구형했다. 선고공판은 오는 20일 오전...
신종 금융사기 '파밍' 뭐길래 2013-02-06 17:09:01
피해자 45명의 계좌에서 총 131회에 걸쳐 6억1800만원 상당을 빼돌린 혐의(사기 및 전자금융법 위반)로 정모씨(31) 등 금융사기단 조직원 3명을 구속했다고 6일 밝혔다. 파밍은 이메일이나 불법 다운로드 사이트를 통해 피해자의 컴퓨터에 악성 코드를 심어놓고 피해자가 금융회사 홈페이지에 정상적으로 접속하더라도 개인...
"마이너스 대출 가능합니다…수수료 200만원 보내세요" 30억 챙긴 보이스피싱 조직 2013-02-05 17:09:02
말에 a씨는 상담원이 안내하는 계좌로 200만원을 입금했지만 이후 상담원은 연락이 두절됐다. 대출 상담을 빙자한 조직적 ‘보이스피싱(전화통신금융사기)’이었다. 서울중앙지방검찰청 첨단범죄수사2부(부장검사 김석재)는 5일 이같이 대출 알선을 빙자한 전화 사기로 개인들로부터 30억여원을 가로챈 혐의(사기 등)로 총...
경쟁체제 도입 갈등…국토부 - 코레일, 사사건건 '맞짱' 2013-01-31 17:02:18
직원 15명을 횡령 혐의로 검찰에 수사 의뢰했다. 코레일이 일반 철도 유지보수에 사용해야 할 국고금 2226억원을 자체자금으로 지급해야 하는 인건비와 퇴직금 등으로 유용했다는 것이다. 이에 코레일은 “계좌 간 숫자가 일시적으로 불일치한 것을 갖고 횡령으로 내모는 건 감정적인 처사”라고 반박했다. 국토부는 올해...
거래소 적발 불공정거래 작년 282개 종목 2013-01-29 12:00:28
전년보다 18%(13개 종목) 증가했다. 미공개정보이용 혐의로 25개 종목이 적발됐고 부정거래(25개 종목), 보고의무위반(17개 종목)이 뒤를 이었다. 파생상품시장 불공정거래의 부당이득 금액은 모두 2천375억원으로 2010년과 비슷한 수준이었다. 그러나 다수 종목을 대상으로 한 단기 시세조종이 증가해...
검찰, 삼환기업 오너 비자금 수사 나서 2013-01-28 14:38:28
차명계좌를 만들어 회삿돈을 빼돌려 비자금을 조성한 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임)로 노동조합으로부터 고발당한 최 회장 사건을 재배당받아 수사중이라고 28일 밝혔다. 검찰에 따르면 특수1부는 최 회장 사건을 담당했던 조사부(부장검사 이헌상)로부터 사건 기록과 주식취득자금 소명서, 차명계좌 확인서...
[경찰팀 리포트] 성균관 스캔들? "관장이 공금 유용" vs "유림위해 썼다" 2013-01-25 17:08:57
유용의 혐의가 있는지, 사법당국의 최종 판단에 관심이 쏠린다. 전국 유림을 이끌고 있는 ‘성균관장 고발사건’이 불거지기까지 성균관에선 도대체 무슨일이 있었나. ◆헌성금 수천만원…공금인가, 품위유지비인가 이번 횡령혐의 논란은 성균관 부관장들이 낸 헌성금이 공금인지, 관장 개인의 품위유지비인지를 가리는 게...
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