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이란중앙은행 국내 계좌서 1조원대 자금 해외로 빼돌려 2013-01-24 17:12:22
자금을 부정 수령하고 제3국에 불법 송금한 혐의(외국환거래법위반 및 관세법위반)로 무역업체 a사 대표 정모씨(73)를 구속기소했다. 수사 결과 재미교포인 정씨는 국제 사회의 대(對)이란 제재 공조 이후 국내에 도입된 ‘한·이란 간 원화 결제 시스템’의 허점을 노린 것으로 드러났다. 이는 양국 간 무역 대금을 원화로...
서남대 출신 의사 134명, 자격 박탈 위기 2013-01-20 17:10:46
교비 통장과 총장 직인, 회계직원 도장을 넘겨받아 차명계좌로 교비 330억4800여만원을 횡령해 개인 용도 및 다른 대학 설립 비용 등에 쓴 것으로 드러났다.이씨는 1977년 홍복학원 설립 후 문어발식 학교 설립으로 서남학원 등 7개 학교재단법인을 설립했으며 광주남광병원 등 의료법인을 인수하기도 했다. 그는 1997년 교...
국토부 - 코레일 '국고금 횡령' 놓고 또 충돌 2013-01-20 17:10:12
때문에 각 계좌에서 먼저 지출한 후 계좌 간 자금을 이체하는 방법으로 운영하고 있다”며 “계좌이체 방법에 대한 규정이 없음에도 이를 횡령 취급하는 것은 잘못된 것”이라고 반박했다. 국토부는 한국건설기술연구원과 교통안전공단도 정부 위탁사업에 대한 국고금을 사업 목적 외로 부당하게 사용하거나 남은 돈을 정부...
'차명 탈세' 신고 쏟아진다 2013-01-20 16:46:31
등 고소득자 조사 강화 국세청이 차명계좌를 이용해 탈세를 저지른 의사, 변호사, 한의사, 예식장 업주 등 고소득 전문직과 자영업자 수십명의 정보를 확보해 정밀 조사에 착수했다. 지하경제 양성화를 위해 올해부터 ‘차명계좌 신고포상금제’를 도입하면서 고액의 탈세 혐의 신고를 접수한 데 따른 것이다.국세청 고위...
'차명계좌 탈세' 조사 착수…지하경제 양성화 첫 성과 2013-01-20 15:35:56
차명계좌 정보를 확보해 정밀 조사에 착수했다고 20일 밝혔다. 지하경제 양성화 조치로 올해 '차명계좌 신고포상금제'를 도입한 이후 첫 성과다. 국세청은 "세법 개정으로 올해 차명계좌 신고포상금제가 시작된 후 수십 건의 신고가 접수돼 탈루 혐의 여부를 조사하고 있다"며 "곧 구체적인 성과가 나타날...
`지하경제 양성화' 첫 성과…탈세 차명계좌 대거 확보(종합) 2013-01-20 14:56:19
차명계좌 신고포상금제가 올해 시작되고서 수십건의 신고가 접수, 관련 자료를 수집해 탈루 혐의 여부를 조사하고 있다"며 "곧 구체적인 성과가 나타날 것"이라고 밝혔다. 차명계좌 신고포상금제는 자영업자가 운영해온 비밀계좌를 신고받아 1천만원 이상 추징하면 회당 50만원, 1인당 연간 최대 5천만원을 지급하는...
국토부, 국고금 횡령 혐의 18명 수사의뢰 2013-01-20 11:09:34
뒤 5천886억원을 반납,결과적으로 2천226억원을 횡령한 혐의를 받고 있다. 일반철도 유지보수 비용은 70%를 코레일이, 30%를 정부가 각각 부담하도록 돼있다. 국토부 감사결과 국고에서 지원하는 정부 부담금은 별도 계좌로 운영해야 하지만 코레일은 여러 차례 이 돈을 공사 자체계좌로 무단 이체했다가 다시...
테마주 다시 기승…거래소 투자유의안내 발동(종합) 2013-01-18 17:42:06
유인해 특정 테마주 시세를 끌어올린 계좌들이 발견됐다"며 "주가급등 후 급락의 우려가 큰 만큼 투자자 피해가 예상된다"고 설명했다. 8개 테마주는 유가증권시장 상장사인 S, M사, 코스닥 상장사인 O, D, S, H, A,W사 등으로, 이중 6개 종목은 작년에도 불공정거래혐의가 적발된 적이 있다고 거래소 측은 밝혔다....
거래소 "주가급등 정치테마株 투자유의" 2013-01-18 17:22:36
일반 투자자들의 매수를 유인하는 계좌들이 발견되고 주가급등 후 급락의 우려가 큰 만큼 투자자 피해가예상된다"고 설명했다. 8개 테마주는 유가증권시장 상장사인 S, M사, 코스닥 상장사인 O, D, S, H, A,W사 등으로 이중 6개 종목은 작년에도 불공정거래혐의가 적발된 적이 있다고 거래소측은 밝혔다. 이...
회삿돈 수십억 횡령사건…기업 비리 흥신소 의뢰 늘어 2013-01-18 10:00:00
혐의로 재판에 넘겨지는 일이 발생했다. 21일, 서울중앙지검 형사1부(부장검사 조상철)에 따르면 물품대금 14억여 원을 가로챈 혐의(특정경제범죄가중처벌법상 횡령)로 이 기업 경리팀 직원 윤모씨(39)가 구속 기소됐다. 자금집행업무를 담당하던 윤씨는 지난해 6월 거래처에 물품대금을 지급하는 과정에서 3000만원을...
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