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검찰, '탈세의혹' 효성 본사·조석래 회장 자택 압수수색 2013-10-11 09:21:25
현지법인 명의로 국내 은행에서 수천만달러를 차입해 이를 1990년대 중반 조세회피처에 세운 페이퍼컴퍼니에 대여했다.그룹 측은 이 대여금을 매출채권으로 위장한 뒤 '회수불능' 처리하고 페이퍼컴퍼니에 숨겼다.위장회사는 은닉 자금으로 국내 상장주식을 거래해 양도차익을 챙겼다.조 회장 일가는 1990년대부터...
캠코, 전두환 일가 압류재산 공매 착수 2013-10-11 06:00:31
삼남 재만씨 명의의 서울 용산구 한남동 신원플라자빌딩과 딸 효선씨 명의의 안양 관양동 임야 및 주택 등 2건이다. 추정가격은 각각 192억원과 16억원이다. 캠코는 이 물건에 대해 감정평가를 거쳐 공고를 내고 오는 11월25일부터 온라인공매시스템 온비드(www.onbid.co.kr)를 통해 공개경쟁입찰을 할 예정이다. 올...
제34대 조계종 총무원장에 자승스님 당선…개혁 이후 첫 연임 2013-10-10 15:20:57
재선출됐다.311명의 선거인단 가운데 과반인 179표를 얻었다.현 총무원장인 자승 스님은 1994년 조계종 종단 개혁 이후 총무원장 가운데 첫 연임 기록을 세우게 됐다.자승 스님은 중앙종회 의원과 조계종 총무원 총무부장, 중앙종회 의장 등을 거쳤으며, 조계종 종책모임 불교광장의 추대를 받았다.1972년 해인사에서 지관...
"러시아 거부 110명, 전체 개인재산 35% 가져" 2013-10-10 14:13:49
명의 거부가 전체 개인 재산의 무려 35%를 차지하고 있는 것으로 집계됐다고 크레디트 스위스가 9일 밝혔다. ▲지난해 크리스마스 시즌 붉은 광장에서 스케이팅을 즐기고 있는 모스크바 시민들. 110명 거부들이 소유하고 있는 35%의 부는 구체적으로 4,200억 달러에 이른다. 지난해말 현재 러시아의 인구는 1억...
증권사 특정금전신탁 수탁고 104조원에 육박 2013-10-09 04:03:07
것이다. 특정금전신탁은 고객이 재산의 운용 방법을 지정하고 신탁회사는 이에 따라 재산을 운용하는 상품으로 증권사에서는 2005년부터 신탁 자금을 유치했다. 투자자는 특정 CP, 회사채, 주식 등을 사달라고 지정하면서 직접 자산운용에 간여할 수 있어 맞춤형 자산관리서비스로 분류된다. 증권사...
'전두환 추징금' 관련 장세동 소환 2013-10-07 17:28:35
명의를 빌려주는 등 주도적으로 가담한 것으로 보고 있다. 검찰은 비자금 흐름을 추적하는 과정에서 장씨 외에도 5공화국 관계자 여러 명을 불러 비자금 조성에 개입했는지 등을 조사했다. 검찰 관계자는 “일부 관련자를 대상으로 (전씨 재산 관리에) 명의 대여 등을 했는지 사실관계를 확인하는 차원에서 조사하고...
조세회피처로 국부유출 40개 업체 1조123억원 적발(종합) 2013-10-07 17:15:38
수출입 가격조작으로 6천301억원의재산을 조세회피처에 숨긴 것으로 드러났다. 완구류 수출업체 A사의 대표는 작고한 회사의 창립자인 아버지가 해외에 은닉한1천만 달러를 회피하려고 영국령 버진아일랜드 페이퍼컴퍼니 명의 홍콩 비밀계좌에재산을 숨겼다. A사 대표는 중계무역 수입가격 고가 조작으로 200만...
'조세회피처' 40개 업체 1조123억 유출… 관세청 특별단속 2013-10-07 13:11:09
업체의 재산 도피 등 불법외환거래 7389억 원도 여기에 포함됐다.관세청은 뉴스타파가 공개한 한국인 명단 182명 가운데 160명의 신원을 확인해 수출입 불법거래 혐의가 있는 26개 업체를 우선 조사했다.조사를 통해 적발된 업체 40곳 가운데 5개 업체가 법인세 등 150여억 원을 탈루한 사실을 확인하고 국세청에 통보했다....
조세회피처로 국부유출 40개 업체 1조123억원 적발 2013-10-07 12:02:48
5개 업체가 수출입 가격조작으로 6천301억원의재산을 조세회피처에 숨긴 것으로 드러났다. 완구류 수출업체 A사의 대표는 작고한 회사의 창립자인 아버지가 해외에 은닉한1천만불을 회피하려고 영국령 버진아일랜드 페이퍼컴퍼니 명의 홍콩 비밀계좌에 재산을 숨겼다. 이 회사 대표는 중계무역 수입가격 고가...
금감원 불법외환거래 집중조사…192건 행정처분 2013-10-07 12:01:20
명의 명단을 국세청과 관세청에 통보했다. 조사대상 가운데 나머지 1천179건은 제재 절차가 진행 중이다. 금감원은 또 조세피난처 페이퍼컴퍼니 설립 관련자 193명에 대해서도 조사하고있으며 이 가운데 역외탈세와 해외 재산도피 등에 대한 추가 조사가 필요한 49명은이미 검찰과 국세청에 통보했다고 밝혔다....
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