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해외법인 자손회사 외환거래 신고의무 강화한다 2013-08-26 14:52:21
명의로도 여행자 카드 발행 허용 국내 거주자가 외국에 세운 현지법인이 자손회사를 설립할 때 신고 의무가 강화된다. 기획재정부는 26일 외환거래를 악용한 역외탈세와 국외 재산도피를 겨냥해 외국환 거래규정을 개정하겠다고 밝혔다. 현행법상 해외 현지법인은 연간 사업실적과 청산 내역 등을 거래...
해외법인 자·손회사 외환거래 신고강화 2013-08-26 14:17:30
및 해외재산도피 등을 방지하기 위해 이같은 내용을 골자로 한 외환거래제도 개선 방안을 내놨습니다. 해외법인의 신고 의무 강화와 함께 과세당국과 외환검사 당국간 협업을 통한 감독도 대폭 확대됩니다. 금감원에 법인의 해외직접투자 신고내역이 추가 통보되고 해외직접투자 청산시 국세청 등에 구체적인 청산내역을...
70억원대 기업형 대출사기단 적발 2013-08-22 17:08:56
실제 금융회사 명의로 ‘연 3.9%에 3000만원 마이너스 통장 개설’ 등의 문자메시지를 발송, 대출 문의전화가 오면 직업 재산 등 개인정보를 파악한 뒤 각 지역 총책에게 1명당 1만5000~2만원을 받고 정보를 넘겨줬다. 지역 총책들은 개인정보를 토대로 전화상담원이 피해자들에게 전화를 걸도록 해 신용등급 조정비용이나...
[한경과 맛있는 만남] 최수현 금융감독원장 "비주류 벽 넘다 보니 고개 숙이는 법 배웠죠" 2013-08-22 16:59:17
6명의 국장 후보 중 유일하게 보직을 받지 못했다. 그는 그때 받은, 보직이 빠져 있는 ‘금융위원회 국장 최수현’이라는 명패를 늘 곁에 두고 있다. 그 명패를 보면 번쩍 정신이 난다고 했다. “열심히 해야지, 정신 차려야지, 나태해지면 안 되지 하는 거죠.”소주잔이 한 바퀴 돌았다. 최 원장이 문득 담배 한 대를...
일반 범죄에도 '전두환 추징법' 적용 2013-08-20 17:21:01
알면서 취득한 범죄수익과 이로부터 유래한 재산을 추징할 수 있도록 했다. 이에 따라 가족이나 측근 명의로 은닉한 재산이 발견되면 사해행위 취소소송 등 번거로운 절차 없이 해당 재산에 대한 강제 집행이 가능해진다. 사해행위란 채무자가 은닉·증여 등을 통해 고의로 재산을 줄여 채권자의 강제 집행을 어렵게 만드...
증권범죄 합동수사 100일…125명 수사·81명 입건·188억 환수 2013-08-20 14:13:49
있다.현재까지 국고에 환수된 돈은 45억1200만원(15건)이다. 재산 형태별로 주식 25억6500만원, 예금 7억800만원, 수표·현금 7억9500만원, 부동산 4억4400만원이다.관련자들이 보유한 주식·부동산과 리조트 지분 등 9건(143억8000만원 상당)에 대해서는 추징보전명령을 법원에 신청해 심리가 진행되고 있다.'주가조작...
S-OIL, 김해 화재현장 순직 소방관 위로금 2013-08-19 09:20:10
에쓰-오일 관계자는 "시민의 생명과 재산을 구하기 위해 헌신하다가 불의의 사고로 돌아가신 고인의 명복을 빌며, 위로금이 유족들이 슬픔을 극복하고 생활의 안정을 되찾는 데 조금이나마 도움이 되었으면 한다"고 말했습니다. 한편 S-OIL은 2006년부터 소방방재청과 함께 `소방영웅지킴이` 프로그램을 시행하여 그 동안...
[인문학과 경제의 만남] <119> 주식은 원래 투자 수단 아닌 위험 회피 수단 2013-08-16 13:42:06
수단으로 재산을 문서화해 거래하는 방식을 도모하기 시작했다. 장거리 운송 위험의 분산 재산적 가치가 있는 내용을 증권화해 위험을 회피하고자 한 첫 시도는 바로 장거리 운송이었다. 지중해를 넘어 아프리카, 인도, 중국 등지로부터 필요한 물품을 수입해 오는 과정은 중간에 해당 물건이 유실될 가능성이 높다....
전두환 친인척 집 등 4곳 압수수색 2013-08-14 05:31:05
검찰은 이들 친인척이 명의를 빌려줘 전 전 대통령 일가가 차명으로 재산을 관리할 수 있도록 도움을 준 것으로 파악하고 있다. 또 압수수색한 회사를 통해 비자금을 세탁한 정황을 포착한 것으로 전해졌다. 女 반라 사진으로 사전 심사? 무슨 직업이길래 산부인과 男 의사, 임신 20주 女에게…경악 해운대 밤,...
검찰, '전두환 비자금' 친인척 집·회사 4곳 압수수색 2013-08-13 19:38:09
이들 친인척이 전 전 대통령 일가에 명의를 빌려줘 차명으로 재산을 관리할 수 있도록 도움을 준 것으로 파악하고 있다. 압수수색한 회사를 통해서는 전 전 대통령 일가의 비자금 세탁 정황을 포착한 것으로 전해졌다.검찰은 압수물 분석을 마치는 대로 대상자들을 소환 조사할 방침이다.검찰은 또 전날 피의자 신분으로...
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