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신제윤 "부당하게 금융社 인사에 개입한 적 없다"(종합3보) 2013-06-17 17:56:31
조세 포탈 혐의 등과 관련해 금융실명제법개정을 해야 한다는 지적에 대해 "선의의 차명거래가 상상할 수 없을 정도로 다양하게 인정돼 금융실명제법에 예외를 일일이 거론할 수 없다"면서 "차명거래 부분은 기존대로 유지하되 조세포탈 등은 사후에 차명거래 발견 시 강하게 제재하는 것이 더현실적이라고 생각한다"고...
신제윤 "금융권 인사 불개입이 철칙"(종합) 2013-06-17 11:16:20
금융실명제법 개정을 해야 한다는 지적에 대해선 "선의의 차명거래가 상상할 수 없을 정도로 다양하게 인정돼 금융실명제법에 예외를 일일이 거론할 수 없다"면서 "차명거래 부분은 기존대로 유지하되 조세포탈 등은 사후에 차명거래 발견 시 강하게 제재하는 게 더 현실적이라고생각한다"고 말했다. 이와 관련해...
'우리은행 왜 이러나'…자금세탁 방치에 향응까지 2013-06-06 06:04:17
추정되거나 확인된 1천355건(472만달러)의 해외송금 거래가 적정한 확인 절차 없이 취급됐다. 2011년 1~4월에 신규 계좌 개설 등 21건에 대해 개인의 신원이나 당사자 여부,금융 거래 목적을 확인하지 않았다가 금감원에 들통났다. 우리은행은 지난해 1~5월금융거래 실명제 의무 위반 등을 인지했으나 검사실 등에...
금감원, CJ 비자금 조사 속도전…불법행위 전면 조사 2013-06-03 06:54:48
주거래은행인 우리은행의 실명제법 위반 혐의에 대해 특별 검사에 돌입했다"며 "은행검사국이 우리은행을 조사하다 보면 cj의 외환거래법 위반 가능성도 나올 수 있는 만큼 자연스럽게 전면 조사에 나설 방침"이라고 밝혔다. 금감원은 cj를 포함해 불법 금융거래와 관련해 가급적 한두달 내에 조사를 마치고 과태료 등의...
금감원, CJ 기업 불법행위 전면 조사 착수 2013-06-03 06:02:11
거래를 둘러싼 위법 가능성을 모든 분야에서 들여다보는 셈이다. 금감원 관계자는 "CJ[001040]의 주거래은행인 우리은행의 실명제법 위반 혐의에 대해 특별 검사에 돌입했다"며 "은행검사국이 우리은행을 조사하다 보면 CJ의 외환거래법 위반 가능성도 나올 수 있는 만큼 자연스럽게 전면 조사에 나설 방침"이라고...
'저축銀회장 밀항자금 인출' 우리은행에 중징계 2013-06-02 06:02:11
금융거래 실명제법을 어겨 지난해 징계를 받았던 사실도 드러났다. 금감원은 우리은행 신암동지점이 본인 확인없이 예금 계좌를 개설해 금융거래 실명확인 의무를 위반했다며, 지난해 하반기에 직원 2명에게 견책 또는 주의 조치를했다. 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률에 의하면 금융기관은 거래자...
"CJ 차명계좌 수백개"…금감원에 검사 의뢰 2013-05-30 17:10:16
거래 내역 등을 조사하기로 했다. 이를 통해 이 계좌들이 cj그룹의 비자금 조성 통로로 쓰였는지와 차명재산 규모·조성 방법 등을 확인해 나갈 예정이다. 금감원은 우선 다음주부터 우리은행에 대한 특별검사에 착수하기로 했다. 금감원 관계자는 이날 “금융실명제법을 위반했는지와 2000만원 이상 현금거래 신고를...
<기업 탈세에 감독·사정 당국 동시다발 조사>(종합) 2013-05-30 14:41:41
들어간 상태다. 금감원 관계자는 "실명제 위반 등 각종 사안을 CJ그룹 거래은행을 대상으로 검사할 계획"이라면서 "문제가 드러나면 징계와 더불어 검찰 등에도 통보할 계획"이라고 덧붙였다. president21@yna.co.kr cindy@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
금감원, 조세피난처 불법 외환거래 전면 조사(종합2보) 2013-05-30 14:15:26
외환거래 위반 여부 조사를 마무리 짓고 징계를 내릴 방침이다. 불법 행위가 심하다고 판단되면 거래 정지와 더불어 검찰, 국세청, 관세청에 통보해 탈세에 따른 형사 처벌을 받도록 할 계획이다. 이와 별도로 금감원은 검찰로부터 CJ그룹의 차명 계좌로 의심되는 다수 계좌가개설된 금융기관에 대해 특별 검사를...
금감원, 내주 CJ그룹 거래은행 특별검사 착수(종합2보) 2013-05-30 11:43:46
금융감독원이 3일 이후 CJ그룹 거래은행에 대한 특별검사에 착수한다. 최수현 금감원장은 필요할 경우 CJ그룹과 금융권의 거래자료를 수집해 조사하겠다고 밝혔다. 금감원은 다음 주(3일 이후) CJ그룹 거래은행에 대해 특별검사에 들어간다고 밝혔다. 금감원 관계자는 "금융실명제법을 위반했는지 등...
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