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檢, 전재국씨 페이퍼컴퍼니 수사…아랍銀 관리인 소환 2013-08-06 14:29:50
5년간 수차례에 걸쳐 홍콩으로 인출해갔다는 의혹을 받고 있다.검찰은 해당 계좌를 관리한 싱가포르 지점 부행장급 인사를 불러 계좌에 드나든 자금의 규모와 불법성 여부를 조사한 것으로 알려졌다.입금 시기는 재용씨가 검찰로부터 조세포탈 의혹으로 수사를 받으며 비자금 문제가 불거진 중이었다. 이후 재국씨는 일년에...
금 현물시장 어떻게 운영되나 2013-07-22 14:08:43
현물을 인출할 경우에는 투자금액이 금 1킬로그램 이상(1킬로그램 현재 시가 5천500만원)이어야만 현물로 받을 수 있게 됩니다. 이 경우 인출 단계에서 부가가치세 10%가 붙게됩니다. 거래소는 원활한 금 공급을 위해 국내 업체 중심으로 `굿딜리버리리스트`를 작성해 금 공급 적격업체를 선정할 예정입니다. 이처럼 금...
퇴직연금 불법 영업 하나-우리銀 징계 2013-06-06 15:36:48
퇴직연금 불법 영업행위로 무더기 징계를 받았습니다. 금융감독원은 퇴직연금 부문에 대해 검사한 결과 하나은행이 퇴직연금 가입자에 대해 특별한 이익제공을 약속해 직원 2명에게 주의조치를 내렸다고 6일 밝혔습니다. 하나은행은 지난해 11월 퇴직연금 가입 유치를 위해 퇴직연금 가입자에게 신용대출 금리를 통상...
하나은행, 퇴직연금 불법 영업행위로 징계 2013-06-06 12:00:30
등 은행, 보험, 증권사들이 퇴직연금불법 영업 행위로 무더기 징계를 받았다. 금융감독원은 퇴직연금 부문 검사를 한 결과 하나은행이 퇴직연금 가입자에 대해 특별한 이익 제공을 약속해 직원 2명에게 주의 조치했다고 6일 밝혔다. 하나은행은 지난해 11월 퇴직연금 가입 유치를 위해 퇴직연금 가입자에게...
금감원, 자금세탁 차명계좌 운용 우리-씨티銀 `기관경고` 2013-06-04 16:36:45
前 회장의 예치금 인출 관련 불법행위 여부 등을 점검하기 위해 부문검사도 실시했습니다. 검사결과 우리은행은 M저축은행 前 회장의 자금세탁행위에 관여, 계열사 대출 승인시 이사회 결의요건 미준수, 담보제공자에 대한 연대보증요구 및 포괄근담보 임의설정 등 위반사항이 적발됐습니다. 한국씨티은행의 경우 은행...
돈 감추는 자산가들…금괴·대여금고 인기 2013-05-19 17:09:39
“불법이 아닌 행위는 당연히 비밀을 보장하지만, 명백한 불법행위일 경우에는 비밀 보장이 되기를 기대하면 안 된다”고 말했다. 그는 “금융감독원의 징계 등을 받을 수 있고 추후 내부 감사 등에서 자기 자신을 먼저 보호해야 하기 때문에 의심스러운 거래에 대해서는 직원들이 가급적 fiu에 보고해서 책임을 피하는...
[마켓인사이트] 日 금융청, 국민은행 도쿄지점 '돈세탁' 조사 2013-04-24 17:36:10
불법 자금 세탁 관련 혐의 국민은행 관계자는 24일 “도쿄지점에서 근무한 a씨가 불법 자금을 받아 제3자 명의로 입금했다가 현금으로 인출해주는 방식으로 자금세탁에 관여했다는 혐의에 대해 일본 금융청의 조사를 받고 있다”며 “국민은행 본점도 a씨와 도쿄지점에 대해 내부 검사를 벌이고 있다”고 말했다. 야쿠자...
은행권, 급여일 몰린 25일 사이버공격설에 `긴장' 2013-03-25 09:56:28
고객 개인정보를 탈취, 불법인출등 전자금융사고 발생이 예상된다"고 경고했다. 전문가들은 "공인인증서 로그인 전에 개인정보를 입력하거나 보안카드 일련번호, 비밀번호 전체 입력을 요구하는 경우는 모두가 전자금융사기 수법"이라고 지적했다. 다른 금융기관들도 홈페이지에 전자금융사기에 유의할 것을...
<키스프로스 사태 '찻잔 속 태풍'인가> 2013-03-19 09:01:36
은행예금 부담금 부과는 경제적 요인보다는 러시아의불법자금을 겨냥한 정치적 색채가 강하다고 분석했다. 키프로스는 은행산업 규모가 2011년 기준으로 GDP의 835%를 차지하고 있다. 키프로스 은행권 예금잔액(680억유로)의 40∼50%가 비거주자 소유로, 대부분의 자금이돈세탁을 원하는 러시아 예금주의 것으로...
이란중앙은행 국내 계좌서 1조원대 자금 해외로 빼돌려 2013-01-24 17:12:22
계좌에서 1조원대의 거액을 불법인출해 해외로 빼돌린 재미교포 무역업자가 구속 기소됐다. 서울중앙지방검찰청 외사부(부장검사 이성희)는 24일 이란과 아랍에미리트(uae) 두바이 사이의 중계무역을 가장해 1조948억원의 이란 자금을 부정 수령하고 제3국에 불법 송금한 혐의(외국환거래법위반 및 관세법위반)로 무역업체...
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