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세금 없는 그곳…'판도라 상자' 열렸다 2013-05-22 17:16:27
버진아일랜드에 ‘리치몬드 포레스트 매니지먼트’라는 이름의 페이퍼컴퍼니를 설립했다. 이 회장 부부는 이 페이퍼컴퍼니 명의로 다른 조세피난처 지역에 계좌를 개설하고 이를 통해 수십만달러를 운용한 것으로 알려졌다. 이에 대해 윤석환 oci 총괄전무는 “가깝게 지내던 해외은행 프라이빗뱅커가 영업 차원에서 도움을...
< OCI, 이수영회장 조세피난처 페이퍼컴퍼니에 '술렁'> 2013-05-22 16:59:55
아일랜드에 페이퍼 컴퍼니를 보유했다는 것이 알려지자 크게 술렁이는가운데 사태 파악에 분주한 모습이다. 회사 임원진은 이날 오후 전원 소집돼 향후 대책을 숙의 중인 것으로 알려졌다. OCI 관계자는 "우리도 보도 내용을 처음 알았다"며 "현재 내부적으로 어떻게 대응할 것인지 논의 중이니 조만간 공식...
검찰, CJ그룹 비자금· 탈세 파악 총력…오너 일가 출국금지 조치 2013-05-22 16:06:25
아일랜드 등 조세피난처에 설립된 것으로 알려졌다. 현재 검찰은 그룹 측이 2008년께 홍콩의 한 특수목적법인 명의로 cj 주식 70억여원을 매입한 이 자금이 조세피난처에 숨겨온 비자금일 것으로 파악한 상태다 . 그룹 측이 차명계좌를 통해 관계사 주식을 거래하는 수법으로 시세 차익을 챙기면서 양도소득세를 포탈한...
<특징주> OCI·효성, 조세피난처 계좌보유 악재에 하락(종합) 2013-05-22 15:57:33
OCI는 이수영 회장 부부가 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 세운 것으로 확인됐다는 소식에 하락반전했다. OCI는 태양광주의 동반 상승세를 타고 4거래일 연속 상승하다가 회장의 '역외탈세 의혹'이라는 악재를 만났다. 이날 독립 인터넷언론 뉴스타파는 이 회장과 부인 김경자 OCI 미술관 관장이...
"이수영 前경총회장 부부 조세피난처에 페이퍼컴퍼니"(종합2보) 2013-05-22 15:55:17
4월 28일 영국령 버진아일랜드에 'RICHMOND FOREST MANAGEMENT LIMITED'라는회사를 설립한 것으로 조사됐다. 이 회장측은 이 회사와 연결된 은행 계좌를 통해 수십만 달러의 자금을 운용했다고 시인했으나 자금 반출 과정에 당국에 신고를 했는지는 추가로 확인해야 한다고뉴스타파측은 밝혔다. 조중건...
< ICIJ 자료로 본 재벌총수 일가의 `조세 피난' 실태> 2013-05-22 15:45:06
아일랜드와 쿡 아일랜드 등의 조세피난처에 유령 법인을 설립하면서 한국 주소를 기재한 한국인은 159명이다. 홍콩이나 싱가포르 등 해외 주소를 기재한 사람은 86명이다. 대부분 1명이 1개의 유령 법인을 만들었지만, 많게는 5개 이상의 유령 법인을만든 한국인도 있다. 확인된 한국인 245명은 1995년부터...
<`현대판 보물섬' 조세피난처란 무엇인가> 2013-05-22 15:17:25
아일랜드, 케이맨 제도, 제도 등 42개 국을 명단에 포함시켰다. 비협조적 조세피난처 지정에서 해제되려면 OECD 정보교환기준을 수용해야 한다. OECD 기준은 조세정보 뿐 아니라 금융정보도 교환 대상으로 한다. 정보 요청을받은 국가는 해당 정보가 조세 목적에 해당하지 않는다고 해서 정보 제공을 거절할수...
"OCI회장 등 조세피난 법인설립 재계인사 20여명…법인도 존재"(종합) 2013-05-22 14:54:13
아일랜드 등 조세피난처에 페이퍼 컴퍼니(서류상 존재하는 명목상 회사)를 설립한 재계 인사는 이수영 oci 회장(전 경총 회장) 등 약 20명인 것으로 확인됐다. 조세피난처에 해외법인을 설립한 경우 세금 포탈과 비자금 조성 의혹이 제기될 수 있어 파장이 예상된다. 특히 이수영 oci 회장 부부의 경우 버진 아일랜드 법인...
<페이퍼컴퍼니 보유자 공개…국세청 조사 탄력받나> 2013-05-22 14:53:30
아일랜드, 케이맨 제도, 쿡 제도 등 세계 여러 지역에 기업체와 신탁 등이 존재하는 것을 확인했다"고 밝힌 바 있다. 미국과 영국, 호주 당국이 공조를 통해 확보한 자료 분량은 무려 400기가바이트(GB)에 달한다. 이는 지난달 초 ICIJ가 확보한 것으로 알려진 260GB의 분량보다 방대한 것이다. 물론 상당수...
<뉴스타파·ICIJ 기자회견 일문일답> 2013-05-22 14:50:02
막내 동생)과 장남 조현강씨 등 3명이 영국령 버진아일랜드에 페이퍼컴퍼니를 세운 것으로 확인됐다"고밝혔다. 그는 이 중 이수영 OCI 회장이 페이퍼컴퍼니를 통해 수십만 달러 규모의 자금을국외계좌에서 운용한 사실을 시인했다고 설명했다. 김 대표는 "공개한 3명 이외에도 주소 등으로 본인 여부를 확인한...
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