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석유·휴대폰까지 스며든 '탈세 브로커'들 2013-12-15 21:37:50
다양화 자료상은 유령업체를 세운 뒤 다른 사업자에게 가짜 세금계산서를 발급해줘 탈세를 돕는 전문업자를 말한다. 검찰에 따르면 1997년 외환위기 직후 순도 95.9% 이상의 금괴인 금지금 관련 자료상이 기승을 부렸지만 최근에는 폐동, 석유 관련 자료상이 늘고 있고 사료, 휴대폰 관련 자료상도 등장했다. 검찰...
檢·국세청, 자료상 집중단속…2조 가짜영수증 발급 적발 2013-12-15 10:04:12
유령업체를 설립한 뒤 다른 사업자에게 재화나 용역을 공급한 것처럼 가짜 세금계산서를 만들어주고 그 대가를 받는 업자들을 말한다.15일 연합뉴스에 따르면 대검찰청과 국세청은 지난 9월부터 공조수사 체제를 구축한 뒤 자료상 합동단속을 실시해 2조1293억원에 이르는 허위 세금계산서 발행 행위를 적발, 58명을 구속...
[맞짱 토론] 커피·햄버거·피자 中企적합업종 지정해야 하나 2013-12-13 21:52:14
해당될 뿐이다. 따라서 영세 사업자를 보호하기에는 실효성이 떨어진다는 주장이 나오고 있다. 외국계도 똑같이 적용해 국내기업 역차별 없애야 특히 스타벅스와 커피빈 같은 외국계 브랜드는 거리제한에서마저 배제돼 국내 업체와의 형평성에 문제가 있다는 의견도 있다. 물론 일부에서는 외국계 기업에 대한 규제는...
[8월12일 '금융실명제 20년'] 실명전환 97%·세수확대…"우려했던 자금 이탈은 없었다" 2013-08-06 17:02:19
확인받아야 하고 법인은 사업자등록증·납세번호증 등을 제출하도록 했다. 기존 계좌 중 실명 확인절차를 거치지 않거나 비실명으로 확인된 자산은 인출이 금지됐다. ○극비리에, 전광석화로 추진 금융실명제법은 당초 전두환 전 대통령 시절인 1982년 9월 국회를 통과했었다. ‘장영자 이철희 부부 어음 사기 사건’이...
'우리은행 왜 이러나'…자금세탁 방치에 향응까지 2013-06-06 06:04:17
이뿐만이 아니었다. 2005년부터 2008년까지 26개 사업자에 1조349억원의 부동산개발금융(PE대출) 취급 시 인허가 지연 등으로 사업 전망이 의문시됐음에도 여신 심사를 소홀히 해 6천296억원의 손실을 냈다. 우리은행 모 직원은 거래처 통장과 인감까지 임의로 보관했다. 지난해 4월 모 직원은 예금주를...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나>(종합) 2013-05-28 18:33:50
금융정보기구는 탈세·자금세탁이 의심되는 경우 국세청에 통보한다. 프랑스 국세청은 현금, 주식, 채권을 관리하는 금융기관이 모든 종류의 계좌 개설·해지·변경 정보를 국세청에 보고하도록 해놨다. 국세청은 세무조사 전 단계라도 직접적으로 금융기관의 자료를 조회할 수 있다. 캐나다는 중소사업자에...
<지하경제 양성화, 외국에선 어떻게 하나> 2013-05-28 06:10:00
금융정보기구는 탈세·자금세탁이 의심되는 경우 국세청에 통보한다. 프랑스 국세청은 현금, 주식, 채권을 관리하는 금융기관이 모든 종류의 계좌 개설·해지·변경 정보를 국세청에 보고하도록 해놨다. 국세청은 세무조사 전 단계라도 직접적으로 금융기관의 자료를 조회할 수 있다. 캐나다는 중소사업자에...
[프랜차이즈 창조경제] 크린토피아, 첫 기업형 세탁 전문점…로열티制로 본사·가맹점 '윈-윈' 2013-05-27 15:30:35
드물게 가맹점사업자들에게 카드수수료의 50%를 지원해주고 있다. 카드 결제를 적극적으로 받음으로써 고객도 늘리고 가맹점 부담도 줄여주자는 취지다. 수익성을 높이기 위해 인테리어를 개선할 때에도 비용의 일부를 본사가 지원해 가맹점들의 호응을 얻고 있다. 지난해 가맹점의 노후한 인테리어를 교체하거나 더 좋은...
신제윤 위원장 "외부감사 대상 기업 확대하겠다" 2013-04-18 17:39:17
“귀금속 미술품 골동품 사업자에게 부유층의 자금세탁 탈세 등으로 의심이 가는 거래에 대해선 금융정보분석원(fiu)에 의무적으로 보고토록 해야 한다”고 주장했다. 김자봉 금융연구원 연구위원도 “변호사 회계사 변리사 세무사 등 비금융 전문직에게도 자금세탁 방지 의무를 부과하는 방안을 검토해야 한다”고 밝혔다....
현금영수증 발급 업종 늘리고 기준은 확 낮춘다 2013-03-24 16:38:37
개인사업자의 전자세금계산서 발급의무 대상을 현행 수입금액 10억원 이상에서 3억원 이상으로확대 등을 이행 방안으로 제시했다. 사업자 등록 때 자금출처 검증, 명의 위장자 처벌 강화, 수입금액 누락 혐의가있는 고소득 전문직 개별관리대상 확대, 자료상 및 매입세액 부당공제 조기 적발 등을 추진키로 했다....
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