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라덕연 업체 직원, 주가 폭락때 회삿돈 10억 빼돌려 2023-07-12 17:09:39
조작하고 범죄수익을 은닉한 혐의를 받는다. 4명 중 1명은 주가 폭락 와중에 라씨가 대표로 있던 투자자문업체 호안의 자금을 빼돌린 정황도 발견됐다. 검찰은 VIP 고객 관리를 담당한 고객관리팀장 김모(45)씨, 주식 매매와 투자자 관리를 맡은 고객관리팀 차장 나모(37)씨, 주식매매와 법인계좌 관리를 담당한 매매팀장...
'KT 일감 몰아주기' 임직원·하청업체 대표 구속영장 2023-07-10 15:12:33
공정거래조사부(이정섭 부장검사)는 이날 배임증재, 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·배임 등 혐의로 황 대표에 대한 구속영장을 청구했다. 검찰은 KT가 2020년 구현모 전 대표 취임 후 계열사 시설관리 업무를 KDFS와 KSmate에 몰아주고 다른 두 군데 업체에 불이익을 준 혐의를 포착하고 수사 중이다. KT는 지난...
[속보] 'KT 일감 몰아주기' KDFS 황욱정 대표 구속영장 2023-07-10 14:37:15
부장검사)는 이날 배임증재, 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·배임 등 혐의로 황 대표에 대한 구속영장을 청구했다. KT 본사 경영지원실의 상무보 홍모씨와 부장 이모씨, KT텔레캅 상무 출신인 KDFS 전무 김모 씨에 대해서도 공정거래법 위반 및 배임수재 혐의로 구속영장을 청구했다. 검찰은 KT가 2020년 구현모 전 대표...
'주가조작' 초록뱀 회장 구속 후…'7인'·'열녀' 방송 이상無 2023-07-10 14:09:11
창출하고 최대한의 성과를 낼 것"이라고 의지를 내비쳤다. 원 회장은 지난 29일 국내 2위 가상자산 거래소인 빗썸 관계사에 대한 횡령 등의 혐의(자본시장법 위반, 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의)로 구속됐다. 검찰은 원 회장이 배우 박민영의 전 연인인 빗썸 실소유주 강종현을 앞세워 빗썸을 활용한 관계사들의...
'최대주주 구속' 초록뱀그룹 "앞으로 메자닌 투자 안 한다" 2023-07-10 11:23:29
알려진 강씨는 지난 2월 자본시장법 위반과 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임 혐의로 구속기소됐다. 2021년 빗썸 관계사에서 CB를 발행한 뒤 호재성 정보를 유포해 주가를 띄우는 등의 수법으로 350억원의 부당이득을 챙긴 혐의, 이 과정에서 CB를 다시 사들일 수 있는 콜옵션을 저가에 양도해 회사에 320억원의...
월 10% 이자 준다더니…지인에 12억 뜯은 50대 2023-07-09 06:08:20
서울동부지법 형사합의12부(이종채 부장판사)는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 기소된 심모(57)씨에게 최근 징역 2년을 선고했다. 심씨는 지난 2019년 7월부터 이듬해 6월까지 지인을 상대로 "회사에 대출을 해주면 더 안전하고 많은 이자를 받을 수 있다. 나에게 돈을 보내주면 회사에 돈을 빌려주고 월 5∼10%의...
'펀드출자 특혜' 새마을금고 신용공제 대표 영장 기각 2023-07-07 21:40:27
한 뒤 "현 단계에서 범죄 혐의 일부 구성요소에 다툼의 여지가 있고 증거 인멸 및 도주 우려가 크지 않다"며 검찰이 청구한 영장을 기각했다. PF 대출 과정에서 류 대표로부터 특혜를 받은 것으로 의심받는 업체 관계자에 대해 검찰이 청구한 영장도 같은 이유로 기각됐다. 서울동부지검 형사6부(서현욱 부장검사)는...
"유명 연예인도 투자" 사기친 가수 출신 30대, 다른 사건도 연루 2023-07-07 12:56:33
혐의로도 재판을 받는 것으로 확인됐다. 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 구속 기소된 윤씨 변호인은 7일 인천지법 형사15부(류호중 부장판사) 심리로 열린 첫 재판에서 "공소사실을 부인하지는 않지만 추후 기일에 인부 의견을 밝히겠다"고 말했다. 이어 "피고인이 인천지법에서 진행 중인 형사 사건 재판이 하나 더...
8억원대 투자사기 가수, 다른 사기사건도 연루 2023-07-07 12:49:39
혐의로도 재판을 받는 것으로 파악됐다. 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 구속 기소된 윤씨 변호인은 7일 인천지법 형사15부(류호중 부장판사) 심리로 열린 첫 재판에서 "공소사실을 부인하지는 않지만 추후 기일에 인부 의견을 밝히겠다"고 말했다. 이어 "피고인이 인천지법에서 진행 중인 형사 사건 재판이 하나...
FIU, '출금 중단' 가상자산예치서비스 델리오 검사 2023-07-06 19:10:45
"특정금융정보거래법 상 자금세탁 방지를 위반했는지 여부를 점검하고 있다"고 말했다. 델리오는 금융당국에 가상자산사업자(VASP)로 등록한 업체로, 최대 연 10.7% 이자를 주는 예치서비스를 운영했다. 그러나 지난달 14일 가상자산예치서비스를 제공하던 하루인베스트에 이어 고객 출금을 중단했다. 투자자 100여명은...