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30대 직장인, 법인 세워 10여채 '갭투자'…현금증여 탈루 덜미 2020-07-28 14:37:50
아파트나 '꼬마빌딩'을 매입하는 과정에서 탈세 혐의가 있는 법인(9개) ▲ 소득 없이 고액 자산을 취득한 연소자(62명) ▲신고 소득이 미미한데도 고가 주택을 사들인 전문직과 고액 자산가 자녀(44명) ▲ 사업소득 탈루나 편법증여 혐의가 있는 고액 전세입자(107명) ▲ 중개 수수료를 누락한 혐의가 있는 부동산...
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30대 직장인이 10여채 '갭투자'…국세청, 다주택 탈세자 세무조사 착수 2020-07-28 13:56:52
투자 강사와 업·다운 계약혐의자 등 중개 관련 탈세 혐의자(35명) ▲ 관계기관 합동조사 결과 통보된 탈세 혐의자(100명) 등이다. 관계기관 합동조사에서 포착된 탈세 혐의자에는 고가 아파트를 취득하면서 부모에게 세를 주고 보증금을 받아 잔금을 치르거나 친척 소유 아파트를 매수하면서 자금을 매도자로부터 빌리는...
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아파트 사는데 'ATM 환치기'까지 동원하다 적발 2020-07-28 12:00:07
자산을 취득한 연소자가 62명이 있었고 편법증여와 사업소득 탈루 혐의를 받은 고가 주택 취득자가 44명으로 집계됐다. 고액 전세입자가 107명, 특수관계자간 가장 차입금을 동원한 탈세혐의자가 100명이었다. 탈세 혐의를 받은 중개업자와 기획부동산도 35명 있었다. 세무조사 대상 413명 중 197명(47.6%)이 30대였다. 40...
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30대 직장인, 법인 세워 10여채 '갭투자'…현금증여 탈루 덜미 2020-07-28 12:00:01
아파트나 '꼬마빌딩'을 매입하는 과정에서 탈세 혐의가 있는 법인(9개) ▲ 소득 없이 고액 자산을 취득한 연소자(62명) ▲신고 소득이 미미한데도 고가 주택을 사들인 전문직과 고액 자산가 자녀(44명) ▲ 사업소득 탈루나 편법증여 혐의가 있는 고액 전세입자(107명) ▲ 중개 수수료를 누락한 혐의가 있는 부동산...
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트럼프 옛집사 2주만에 석방…"회고록 출간금지는 보복" 2020-07-24 08:14:01
당시 트럼프 대통령과 성관계를 했다고 주장한 여성 2명에게 거액의 돈을 줬다고 폭로하기도 했다. '러시아 스캔들' 특검 수사에 협조하며 트럼프 대통령에게서 돌아섰다. 금융사기와 탈세 등의 혐의로 내년 11월까지인 3년형을 선고받았다. 코언은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 우려로 지난 5월...
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"회고록 못내게 하는 건 보복"…재수감 트럼프 옛집사 또 석방 2020-07-24 07:24:10
인물이다. 2016년 대선 당시 트럼프 대통령과 성관계를 했다고 주장한 여성 2명에게 거액의 입막음성 돈을 줬다고 폭로하기도 했다. '러시아 스캔들' 특검 수사에 협조하며 트럼프 대통령과 단단히 척을 졌으며 금융사기와 탈세 등의 혐의로 2021년 11월까지인 3년 형을 선고받았다. nari@yna.co.kr (끝)...
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플로이드 살해한 전 경찰관 부부, 소득 5억5천만원 숨겨 탈세 2020-07-23 11:52:13
전 경찰관 부부, 소득 5억5천만원 숨겨 탈세 부수입 누락하고 세율 낮은 곳에 차량 허위 등록 (로스앤젤레스=연합뉴스) 정윤섭 특파원 = 흑인 남성 조지 플로이드의 목을 짓눌러 살해했던 미국의 전 경찰관과 그의 부인이 탈세 혐의로 추가 기소됐다. 미국 미네소타주 워싱턴카운티 검찰은 플로이드를 살해한 데릭 쇼빈 전...
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벨라루스서 여성 야권 대선후보 대규모 유세…반정부 집회 방불 2020-07-21 00:32:43
자신이 운영했던 은행의 돈세탁·탈세 등에 관여한 혐의로 당국에 체포돼 조사를 받고 있다. 이번 대선에서 알렉산드르 루카셴코 현 대통령의 가장 유력한 상대로 꼽히는 티하놉스카야는 역시 대선 출마를 준비하다 당국에 체포된 반체제 유명 블로거 세르게이 티하놉스키의 부인이다. 티하놉스키는 사회질서 교란 혐의로...
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벨라루스서 야권 성향 인사 대선 입후보 무산 항의 시위 2020-07-15 17:36:02
지난달 중순 자신이 운영했던 은행의 돈세탁, 탈세 등에 관여한 혐의로 당국에 체포돼 조사를 받고 있다. 일각에선 바바리코의 약진에 위기를 느낀 알렉산드르 루카셴코 대통령이 그의 후보 등록을 막기 위해 바바리코가 올해 5월까지 경영했던 대형 민간은행 '벨가스프롬방크' 수사를 지시했을 가능성을 제기했다....
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명의신탁주식을 반드시 환원해야 하는 이유 2020-07-13 09:05:00
아울러 과세당국은 탈세와 재산 은닉의 수단으로 명의신탁주식을 악용한다는 것을 인지하고 ‘명의신탁주식 통합 분석시스템’을 통한 세무조사로 하여금 세금을 추징하고 있는 실정입니다. 이 같은 위험을 가지고 있음에도 일부 기업에서는 환원에 따른 여러 가지 문제 때문에 섣불리 접근하지 못하고 있습니다. 국세청은...
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