홍콩 페이퍼컴퍼니로 회삿돈 50억원 빼돌린 수입업체 대표 적발 2023-07-06 09:29:36

특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 등을 위반한 혐의로 검찰에 송치했다고 6일 밝혔다. K씨는 홍콩에 설립한 페이퍼컴퍼니로부터 제품을 수입한 것처럼 꾸민 뒤, 본인이 대표로 있는 회사 법인 자금 약 50억원을 페이퍼컴퍼니의 비밀 계좌로 송금한 혐의를 받는다. 그는 이 과정에서 본인이 페이퍼컴퍼니를 설립한...

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• #홍콩 페이퍼컴퍼니로 #페이퍼컴퍼니 #홍콩 #대표 #비자금

수원지검, 김성태 쌍방울 전 회장 추가 기소 2023-07-05 21:19:54

특정경제범죄가중처벌법 위반(배임·횡령) 혐의로 김 전 회장을 추가 기소했다. 김 전 회장은 2020년 12월 쌍방울이 광림이 보유한 비비안 주식을 정당한 가액보다 78억원 비싸게 매수하도록 해 광림에 부당한 이익을 준 혐의를 받는다. 같은 해 3월 쌍방울 그룹 계열사가 아닌 다른 상장사 A사와 허위 계약해 쌍방울 자금...

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• #수원지검 김성태 #쌍방울 #혐의 #회장

증권사 간부도 '라덕연 주가조작'에 가담…여의도 조마조마 2023-07-04 11:15:08

H증권 부장 한모(53) 씨에 대해 특정경제범죄가중처벌법상 수재 등 혐의로 구속영장을 청구했다. 고객 투자금 약 130억원과 증권계좌 등을 라씨 일당에게 빌려주고 수억원을 챙긴 혐의다. 금융기관 직원이면서 사금융을 알선한 혐의도 받고 있다. 한씨는 H증권의 영업점에 근무하며 라씨 일당과 관련된 계좌의 관리자...

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• #증권사 간부도 #증권사 #직원 #가담 #주가조작 #관계자 #일당

검찰, 증권사 간부에 구속영장…"'라덕연 주가조작' 연루 혐의" 2023-07-03 17:54:36

특정경제범죄가중처벌법상 수재 등 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔다. 한씨는 라 대표 일당에게 고객의 투자금 130억원과 증권계좌 등의 대여를 알선하는 대가로 수억원을 받은 혐의를 받는다. 검찰은 주가폭락 사태의 핵심으로 꼽히는 라덕연씨 일당과 공모해 무등록 투자일임 영업을 하고, 자신이 운영하는 갤러리를...

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• #검찰 증권사 #혐의 #검찰 #일당 #갤러리

라덕연 시세조종 연루 혐의 증권사 간부에 구속영장 2023-07-03 17:38:25

특정경제범죄가중처벌법상 수재등 혐의로 구속영장을 청구했다. 한씨는 고객 투자금 약 130억원과 증권계좌 등을 시세조종 일당에게 빌려주고 수억원을 수수한 혐의를 받는다. 금융기관 직원이면서 사금융을 알선한 혐의도 적용됐다. 검찰은 서울 강남의 N갤러리 대표 남모(30)씨의 구속영장도 함께 청구했다. 그는 라씨...

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• #라덕연 시세조종 #혐의 #검찰 #갤러리 #일당

"26년 만에 폐점"…美 가성비 브랜드까지 결국 문 닫았다[최진석의 실리콘밸리 스토리] 2023-07-03 12:05:15

말을 인용해 “현재 시장의 특정 자산에 대한 신뢰를 잃고 있는 상황이며, 향후 전반적으로 타격을 입을 것”이라고 분석했습니다. 샌프란시스코 부동산 중개회사인 콜드웰뱅커리얼티의 리나 킴 리얼터는 “웨스트필드와 올드네이비가 문을 닫는 건 지역사회에 충격을 준 사건”이라고 소개했습니다. 그는 “코로나19 기간...

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• #26년 만에 #매장 #샌프란시스코 #올드네이비 #부동산 #노숙자 #대한 #미국 #지역 #건물 #사무실

박영수 전 특검 구속영장 기각…'50억 클럽' 수사 제동 걸리나 2023-06-30 05:21:41

수수한 혐의(특정경제범죄 가중처벌법상 수재 등)를 받는다. 우리은행은 당초 성남의뜰 컨소시엄에 출자자로 참여하는 방안을 검토했지만 2015년 3월 심사부 반대로 최종 불참했고, 대신 프로젝트파이낸싱(PF) 대출에는 참여하겠다며 1천500억원의 여신의향서를 냈다. 그 결과 성남의뜰 컨소시엄은 민간사업자 평가 항목...

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• #박영수 전 #특검 #대장동 #검찰 #여부 #피의자 #구속영장 #약속

'빗썸 주가조작 연루 의혹' 초록뱀그룹 회장 구속 2023-06-29 21:29:36

자본시장법 위반과 특정경제범죄가중처벌법상 배임 혐의로 원 회장의 구속영장을 청구했다. 원 회장은 사업가 강종현(41)씨가 실소유한 빗썸 관계사 등에 투자하는 방식으로 강씨의 주가조작에 관여한 혐의를 받는다. 초록뱀그룹은 빗썸의 최대주주인 비덴트, 관계사인 버킷스튜디오가 발행하는 전환사채(CB)에 1천억원...

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• #39빗썸 주가조작 #회장 #관계사 #혐의

"곧 상장하면 대박"…투자자 속여 195억 가로챈 일당 검거 2023-06-29 12:28:18

특정경제범죄가중처벌법상 사기·자본시장법 위반·범죄단체조직 등)를 받는다. 14개 회사는 상장은커녕 상장 계획조차 없었고 일부는 폐업했다. 이들은 1주당 액면가가 100원에 그치는 비상장주식을 1만8000원에 팔거나 500원짜리를 2만5000원에 파는 등 실제 금액보다 부풀려 판매했다. 이들 일당은 총책 장모(46)씨가...

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• #곧 상장하면 #일당 #가로챈 #투자금 #195억 #상장