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"버진아일랜드 계좌에 한국인 상당수…北측 이름도" 2013-04-23 23:00:05
해외금융계좌 신고 때 계좌보유를 신고한 사례가 없고 최근 역외탈세 세무조사에서 자주 페이퍼컴퍼니를 통한 부의편법증여 등 역외탈세에 악용된 사례가 많아 주시하고 있다"고 말했다. 그는 이어 "이들이 모두 탈세 혐의가 있다고 보기는 어렵지만 개연성은 있는 만큼 명단이 입수되면 철저히 조사할 방침"이라고...
증시침체로 일임매매 분쟁 급증 2013-04-23 12:00:31
늘어나면서 증권사 직원에게 계좌를 맡겨 주식을 거래하는 일임매매의 민원·분쟁건수가 크게 늘어났다. 한국거래소 시장감시위원회는 지난 1분기 증권·선물업계(67개사)의 민원·분쟁발생을 분석한 결과, 일임매매 관련 민원·분쟁은 총 68건으로 전분기 대비 36% 증가했다고 23일 밝혔다. 이는 분기별로...
<국세청 FIU 법안 후퇴…"아쉽지만 효과내는데 주력"> 2013-04-22 17:01:48
차명계좌를 이용하는 것에서 출발하기 때문에 FIU 정보를 활용해경제정의, 조세정의를 바로세우기 위해 이같이 정리했다고 설명했다. 그러나 국세청의 속내는 적지 않게 복잡해 보인다. 당초 박근혜 대통령의 핵심 대선공약인 '지하경제 양성화'를 구현하기 위해서는국세청이 FIU의 금융정보에 대해...
주가조작 첫 합동회의 개최…본격 조사 착수 2013-04-21 09:16:40
계좌가 아니라 해당 은행 전체의 혐의자 계좌를 들여다볼 수 있게 되는 것이다. 그러나 개인의 금융계좌에 대한 추적은 사생활 침해 우려가 있어 부득이한 경우에 한해 최소한으로 이뤄져야 한다는 의견이 적지 않다. 금융당국 관계자는 "주가조작 조사를 할 때 금융회사 전체의 혐의자 계좌를 다들여다볼 수...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야"(종합) 2013-04-18 16:46:33
계좌를 전면 금지하는 조치도 제안했다. 전면금지를 하지 못하더라도 관련 처벌규정은 강화해야 한다고 봤다. 현행 금융실명제법은 금융기관 종사자가 주민등록증 같은 실명 확인증표로 금융거래자의 실명 여부를 확인하도록 한 것이지 차명거래 자체를 직접 금지하고 있지는않다. 일정 액수 이상의 현금영수증...
"지하경제 양성화 위해 종교단체도 외부감사해야" 2013-04-18 15:00:06
계좌를 전면 금지하는 조치도 제안했다. 전면금지를 하지 못하더라도 관련 처벌규정은 강화해야 한다고 봤다. 일정 액수 이상의 현금영수증 발급을 의무화하거나 카드결제 거절 가맹점에 가산세를 확대하는 방안도 언급했다. 또 불법사금융·보험사기·보이스피싱 등 경제범죄를 척결해야 한다고 말했다. 그는...
<주가조작 근절 해법은 특사경·부당이득 환수>(종합) 2013-04-18 12:21:40
계좌 195개에서 1조5천494억원의 손실이 발생했는데 피해를 본 이는 대부분 개인 투자자였다. 작년 대선과 총선을 앞두고 테마주 열풍이 불면서 주가 조작 등 불공정거래 행위가 만연했다는 점을 고려하면 손실 중 상당액이 불법 행위에 따른 것이라는 추정이 가능하다. 하지만, 부당이득 환수와 과징금 제도...
<'상장사 10곳중 1곳 피해'…심각한 주가조작 실태> 2013-04-18 11:10:44
개 계좌를 동원해 수만 건 주문을 제출하는 사례가 속출하고 있다. 실제로 작년 1월에는 개별 기업에 대한 루머를 퍼뜨려 주가를 끌어올리는 차원을 벗어나 시장 전체를 크게 흔드는 시세조종 사건도 있었다. 사전에 짜고 북한 영변에서 핵시설이 폭발했다는 루머를 여의도 증권가에 메신저를 통해 확산시켜...
<주가조작 근절 해법은 '특사경'과 '부당이득 환수'> 2013-04-18 10:59:18
참여계좌 195개에서 1조5천494억원의 손실이 발생했는데 피해를 본 이는 대부분 개인 투자자였다. 작년 대선과 총선을 앞두고 테마주 열풍이 불면서 주가 조작 등 불공정거래 행위가 만연했다는 점을 고려하면 손실 중 상당액이 불법 행위에 따른 것이라는 추정이 가능하다. 하지만, 과징금 제도 도입으로...
<특별사법경찰권이란 무엇인가> 2013-04-18 10:54:50
됨으로써 계좌추적, 통신추적 및출국금지도 요청할 수 있게 됐다. 그러나 금감원 자본시장 조사 인력 전체에 특사경을 부여하는 방안은 논의 과정에서 배제됐다. 금감원 내에서는 조사인력 신분이 공무원으로 바뀔 수 있는 것에 대한 우려가적지 않았다. 현재 금감원 직원은 한국은행과 같은 특수법인 형태의...
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