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"잎 아니라 줄기로 제조"…거짓신고 전자담배로 364억 탈세 2020-07-02 11:00:42
줄기로 제조"…거짓신고 전자담배로 364억 탈세 관세청, 법인 5곳과 개인 3명 검찰고발 (서울=연합뉴스) 하채림 기자 = 담뱃잎이 아닌 줄기에서 추출한 니코틴이라고 속여 거액의 담뱃세를 탈세한 액상 전자담배 수입업체가 국제 공조수사 끝에 검찰에 넘겨졌다. 관세청은 작년부터 기획 단속을 벌여 액상형 전자담배를...
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명의신탁주식, 더는 얽매이지 않아야 한다 2020-06-27 09:48:00
탈세 및 탈루의 수단으로 악용되는 경우가 많아 과세당국의 집중 단속을 받고 있습니다. 그럼에도 불구하고 일부는 과점주주가 되며 받게 되는 세금 불이익을 회피하기 위한 목적으로 명의신탁주식을 발행하고 있으며 배당 소득에 대한 종합소득 누진과세를 회피할 목적으로 악용되기도 합니다. 이에 과세당국은 장기간에...
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26년 장기집권 벨라루스서 8월 대선 앞 유력 야권 후보 체포(종합) 2020-06-19 21:38:34
'벨가스프롬방크'는 돈세탁과 탈세 등의 혐의로 수사를 받고 있으며 이와 관련 전·현직은행 직원 약 20명이 체포된 상태다. 지난 2000년대 중반부터 올해 5월까지 벨가스프롬방크를 경영해온 바바리코도 "은행 불법 행위에 관여하고 관련 증인들에 영향력을 행사하는 한편 범죄 증거 은닉을 시도했다"고 위원회는...
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벨라루스, 8월 대선 앞두고 유력 야권 후보 체포돼 논란 2020-06-19 17:35:35
'벨가스프롬방크'는 돈세탁과 탈세 등의 혐의로 수사를 받고 있으며 이와 관련 전·현직은행 직원 약 20명이 체포된 상태다. 지난 2000년대 중반부터 올해 5월까지 벨가스프롬방크를 경영해온 바바리코도 "은행 불법 행위에 관여하고 관련 증인들에 영향력을 행사하는 한편 범죄 증거 은닉을 시도했다"고 위원회는...
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이제는 벗어나야 할 명의신탁주식의 위험 2020-06-19 11:56:00
탈세, 과점주주 회피 등의 목적으로 악용되어 법적으로 금지되고 말았습니다. 과세당국은 명의신탁주식 통합분석시스템을 매우 정교하게 만들어 악용 사례를 적발하고 있으며 장기간에 걸친 주식보유 현황, 취득 및 양도 등의 변동내역, 각종 과세자료, 외부기관 자료 등을 토대로 명의신탁주식의 악용사례를 적발하고...
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회삿돈으로 슈퍼카 6대 구입해 자가용으로...국세청, 24명 세무조사 2020-06-08 14:15:38
유출, 페이퍼컴퍼니를 이용한 변칙 증여 등 탈세 혐의도 함께 포착해 검토하고 있다. 국세청은 "이번 세무조사에서 사주와 일가의 재산 형성 과정 전반, 탈루 혐의가 있는 관련 기업까지 검증할 계획"이라며 "조사 과정에서 증빙자료 조작, 차명계좌 이용 등 고의적 세금 포탈행위가 확인되면 조세범처벌법에 따라 고발하...
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아빠 회삿돈으로 '슈퍼카' 타고 다니며 자랑한 아들의 최후 2020-06-08 13:31:45
받은 가족들의 재산형성 과정 전반과 탈루 혐의가 있는 관련 기업까지 철저히 검증할 계획"이라면서 "조사 과정에서 증빙자료의 조작, 차명계좌의 이용 등 고의적으로 세금을 포탈한 행위가 확인되는 경우 조세범처벌법에 따라 고발 조치하는 등 엄중히 처리하겠다"고 했다. 국세청은 코로나 위기 극복과 경제 회복에 걸림...
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난데없는 해외 현지법인에 고액 임원…알고 보니 유학 간 자식 2020-06-08 12:01:14
2년간 약 4억원 상당의 거짓 급여 및 용역비를 지급했다. 그 외에도 국세청은 A 씨의 주식 명의신탁, 거래 중간에 서류상 회사 끼워넣기를 통한 회사자금 부당유출 등 다수의 탈루 혐의를 확인했다. 국세청은 향후 사주 가족의 △근로 및 용역제공 적정 여부 △외환 송금액을 포함한 자금 흐름 △주식 명의신탁 혐의 등을...
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"슈퍼카 6대를 내차처럼"…유명기업 사주 등 24명 세무조사 2020-06-08 12:00:02
등 탈세 혐의도 함께 포착해 검토하고 있다. 최근 국세청이 조사를 마친 유사 사례를 보면 유명 생필품 업체 D사의 사주는 계열사 E사로부터 원재료를 매입하면서도 배우자 명의로 서류상 회사 F사를 설립한 후 원재료 매입거래 과정 중간에 끼워 넣고 거짓 세금계산서를 주고받아 이익을 빼돌렸다. 이렇게 빼돌린 이익을...
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회사명의 슈퍼카 6대 뽑고 온 가족이 몰아…국세청 칼 빼들었다 2020-06-08 12:00:01
평균 1462억원의 재산을 보유하고 다양한 형태로 탈세를 했다. 조사대상 24명 중 15명이 일하지 않은 가족 등에게 고액 급여를 준 혐의를 받고 있다. 9명은 고급차를 업무용으로 등록한 뒤 사적으로 이용해 법인세 등을 탈루했다. 9명은 법인 명의로 총 41대의 고가의 슈퍼카(102억원 상당)를 보유해 개인 자가용처럼 썼다....
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