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부자들 52% "부동산 더안좋아질것"…작년 주식 늘리고 올핸 유지(종합) 2021-03-08 15:05:16
대해선 '현 상태를 유지하겠다'는 태도를 보였다. 향후 부동산 거래에 대해 부자들은 정책 변화에 상관없이 '현 상태를 유지하겠다'는 응답 비율이 높았다. 매입의 경우 '매입할 계획이 없다'는 응답이 2019년 말 43%에서 작년 말 56%로, 매각의 경우에도 '현 상태를 유지하겠다'는 응답이...
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FIU "차세대 시스템 구축 후 의심거래정보 분석 35% 증가" 2021-03-07 12:00:06
각종 보고서를 자동 생성하는 등 업무를 효율화했다. 또 의심거래보고를 처리하는 데 걸리는 시간도 건당 13.3초에서 2.9초로 줄이고, 중간 기관을 거치지 않고 FIU에 직접 보고하는 기관을 611곳에서 3천664곳(전체 보고 건수의 30% → 88%)으로 늘렸다. FIU는 "가상자산 등 새로운 거래 수단의 등장, 디지털 신기술 도입...
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내년부터 비트코인 돈세탁 손금보듯 들여다본다(종합) 2021-02-24 08:49:57
거래자들의 신원 확인을 해야 하고, 의심 거래나 1천만원 이상의 고액현금거래가 있을 땐 보고해야 하며, 기록보관 의무도 져야한다. 예컨대 비트코인 계좌에서 거액의 거래자금을 현금으로 인출해 각기 다른 여러 계좌로 송금한다든지, 특별한 직업도 없는 사람이 거액의 거래를 한다든지, 거액의 거래 대금을 계좌 송...
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비트코인 옥죄는 '정책 불확실성' 커진다 2021-02-24 05:51:01
거래자들의 신원확인을 해야 하고, 의심 거래나 1천만원 이상의 고액현금거래가 있을 땐 보고해야 하며, 기록보관 의무도 져야한다. 예컨대 비트코인 계좌에서 거액의 거래자금을 현금으로 인출해 각기 다른 여러 계좌로 송금한다든지, 특별한 직업도 없는 사람이 거액의 거래를 한다든지, 거액의 거래 대금을 계좌 송...
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FIU "가상자산사업자 등의 자금세탁 방지 업무 정착 지원" 2021-02-21 12:00:01
의심거래 심사·분석 역량을 강화하고, 자금세탁 의무 부담 기관의 증가 등에 대응해 자체 검사·감독 인력 확대도 추진하겠다고 밝혔다. 금융위 소속기관인 FIU는 금융회사 등으로부터 의심거래와 고액현금거래를 보고받아 분석한 뒤 검찰·경찰·국세청 등에 제공함으로써 자금세탁 및 탈세 방지, 범죄 수익 적발 등을...
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사람 눈으로 못 잡아낸 탈세…'국세청 빅데이터'가 잡았다 2021-02-15 17:32:56
이 아파트에서 현금 1억원을 비롯한 체납액 5억원을 징수했다. 해외 자금 거래도 빅데이터로명의 이전을 통해 부가가치세를 탈루하는 자영업자도 빅데이터의 감시망을 벗어나긴 힘들다. 자영업자들은 연매출이 4800만원에 못 미치면 간이과세자로 분류돼 그 이상의 매출을 일으키는 일반과세자에 비해 세금 부담이 크게...
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코로나 여파? 미 작년 범죄의심 현금거래 사상최대 2021-02-10 11:31:53
미만 현금에 대한 의심거래보고(SAR)가 지난해 31만8천867건으로 전년보다 44% 증가했다. 은행과 비은행 예금취급기관은 자금세탁 방지를 위해 현금 1만달러 이상의 입·출금을 당국에 무조건 고액현금거래보고(CTR)를 해야 하고 그 미만의 현금 거래는 탈세를 비롯한 범죄행위와 연루되는 것으로 보이는 경우에만...
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"ETF로 글로벌 알짜 데이터센터·물류창고에 손쉽게 투자" 2021-02-08 16:34:16
상품은 거래 상대방인 증권사와의 장외파생상품 계약을 통해 지수의 성과를 추종하는 합성 복제 방식으로 운용된다. 금정섭 KB자산운용 ETF전략실장(이사)은 "상장 초기임을 감안하더라도 하루 평균 10억원 이상이 꾸준히 거래되면서 많은 관심을 받고 있다"고 했다. 그는 "해외 투자에 대한 한국의 개인 투자자들의 관심은...
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JT저축은행 직원, 고객 보이스피싱 피해 막아 감사장 수상 2020-12-29 16:38:43
총 5000만원의 현금 인출을 요청하는 고객을 응대했다. 이에 지 대리는 고객에게 중도 해지로 인해 발생하는 손실과 고액의 현금 수령의 위험성 등을 고지하며 현금 인출 대신 송금 처리를 권했다. 그러나 해당 고객은 눈 마주치는 것조차 꺼리며 긴장된 모습으로 현금 인출만을 주장했다. 수상함을 느낀 지 대리는 전산에...
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5촌한테 돈 빌려 집 샀다더니…'아빠 찬스' 2020-12-07 17:22:35
부친으로부터 수억원의 현금을 신고 없이 증여받았다. 그 돈으로 수십억원의 아파트를 매입하다 증여세 수억원과 소득세 수천만원을 추징당했다. D씨는 갭투자를 통해 여러 채의 아파트를 사들였다. 돈의 출처는 모친이었다. 본인이 살고 있는 고액의 전세도 모친이 얻어줬다. D씨는 “차용증을 쓰고 전세금을 빌렸다”고...
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