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'급식규제 발목' 현대그린푸드, 해외로 간다 2022-02-17 17:23:33
다양한 국적의 근로자가 있는 해외 공사 현장인 점을 고려해 한식·일식·양식은 물론 아랍식·터키식·동남아시아식 총 6개 식단을 운영할 예정이다. 현대그린푸드는 2011년 아랍에미리트(UAE) 바라카 원전 공사 현장 급식 사업 수주를 시작으로 쿠웨이트·중국(2013년), 멕시코(2016년), 사우디아라비아(2020년) 등...
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빗썸·코인원·코빗 실명계좌 연장 '청신호' 2021-12-08 17:15:24
자금세탁방지 관련 규제다. 송금인·수취인 내역에는 암호화폐 지갑 주소와 국적, 실명 확인 정보, 송금한 암호화폐 종류, 수량, 취득 원가가 모두 포함된다. 금융당국은 내년 3월부터 트래블룰을 도입하지 않은 거래소로의 암호화폐 송금을 금지할 예정이다. 빗썸과 코인원, 코빗 모두 자체 개발한 트래블룰 솔루션을 통해...
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미국, 이란 혁명수비대·헤즈볼라 지원 기업인 등 제재 2021-09-18 01:26:23
헤즈볼라의 이익을 위해 수천만 달러를 세탁하고 금과 전자제품 무역을 대행했다"고 설명했다. 헤즈볼라는 이렇게 창출한 수익을 테러활동 자금으로 사용했고, 중동 지역 분쟁을 일으켰다고 블링컨 장관은 덧붙였다. 블링컨 장관은 "미국은 이런 네트워크를 무력화하는 데 있어서 관용을 베풀지 않을 것"이라면서 헤즈볼라...
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'북한 정치인도 샀다'…바누아투 시민권 구입자 한해 2천명 2021-07-15 16:11:33
시민권을 획득했다. 절반이 넘는 1천200명이 중국 국적이었고, 나이지리아, 러시아, 레바논, 이란, 리비아, 시리아, 아프가니스탄 출신이 많았다. 미국과 호주 출신이 각각 20명과 6명이었고, 소수의 유럽 국가 출신도 있었다. 가디언은 태평양이 마약 밀수 등의 허브가 되고 있는 상황에서 바누아투의 투자 시민권 제도가...
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중국서 2명 살해, 한국서 신분세탁…결혼해 아들까지 낳아 2021-07-14 07:18:43
살해한 후 신분세탁을 한 사실이 알려졌다. 13일 인천경찰청 외사과 인터폴국제공조팀은 50대 중국 국적 남성 A 씨를 출입국관리법위반 및 위계공무집행방해 혐의로 강제추방했다고 밝혔다. A 씨는 34년 전 중국에서 2명을 흉기로 살해한 뒤 2007년 타인으로 신분세탁을 했다. 새로운 신분으로 한국인 여성과 결혼한 A...
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3천500명에 180억대 가상화폐 투자사기…미국서 징역 15년 2021-07-09 09:11:45
벌인 스웨덴 국적의 40대 남성이 미국 법원으로부터 15년의 징역형을 받았다고 미 경제매체 CNBC 방송이 8일(현지시간) 보도했다. 이에 따르면 미 법무부는 스웨덴 국적의 닐스-요나스 칼슨(47)이 투자사기, 자금세탁 방지 위반 등의 혐의로 유죄 판결을 받았다면서 이같이 밝혔다. 칼슨은 2011년부터 '이스턴 메탈...
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은행 가상화폐거래소 평가때 '다크코인, 임직원 범죄이력' 본다 2021-07-08 14:36:19
이용자 직업·국적 등도 따져 위험도 평가 (서울=연합뉴스) 김연정 기자 = 시중은행들이 가상화폐 거래소에 대한 실명계좌 발급 심사 과정에서 다크코인 취급 여부, 대표자 및 임직원의 횡령·사기 연루 이력 등을 필수 항목으로 점검한다. 은행연합회는 은행이 가상자산사업자 관련 자금세탁위험을 식별·분석·평가하는...
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가상화폐거래소 평가, 코인수 많으면 감점…이용자 직업도 따져 2021-06-28 07:00:47
고위험 국적 고객의 가상자산 거래가 많을수록, 고위험 국적 고객이 많을수록, 고위험 업종 고객이 많을수록 위험이 가중된다고 봤다. 이중 국가 위험등급은 총 4개 등급으로 구분했으며, 개인 직업 구분은 고위험 직업을 포함해 38개 직업으로 분류해 4개 등급으로 구분했다. 법인 업종 구분도 고위험 직업을 포함해 46개...
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은행들 거래소 평가때 '코인수·저신용코인 거래' 많으면 점수↓ 2021-06-28 06:23:01
거래소 이용자들의 국적과 직업을 따져 위험도를 평가하도록 한 것으로 나타났다. 28일 국회 정무위원회 소속 국민의힘 윤두현 의원실에 따르면, 은행연합회가 지난 4월 마련한 '가상자산 사업자 위험평가 방법론' 가이드라인은 가상자산 사업자에 대해 ▲ 고유위험 평가 ▲ 통제위험 평가 ▲ 필수요건 점검 등을...
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거래소, 자체 발행한 코인 취급 못한다…특금법 입법예고 2021-06-17 06:00:00
이에 금융위는 특금법 시행령에 자금세탁방지 의무 이행을 위한 가상자산사업자의 조치를 추가했다. ▲ 가상자산사업자는 본인이나 상법 시행령 제34조 제4항에 따른 특수관계에 있는 자가 발행한 가상자산을 취급하지 않도록 하고 ▲ 가상자산사업자나 그 임직원은 해당 가상자산사업자를 통해 거래하지 못하게 함으로써...
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