인민은행 "디지털위안화 현찰 같은 익명성 안 돼" 2022-07-25 16:03:24

돈세탁 등 불법 거래 행위가 매우 편리해져 디지털 위안화에 현찰과 동등한 익명성을 부여해서는 안 된다"고 밝혔다. 무 소장은 "익명성이 너무 강하면 범죄자들에게 새로운 범죄 토양을 제공할 수 있다"며 "보이스피싱, 인터넷 도박, 돈세탁, 마약 거래와 심지어 테러에 이르기까지 다양한 범죄와 관련된 대량의 불법 거래...

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• #인민은행 디지털위안화 #디지털 #위안화 #중국 #익명성 #거래 #개인정보 #기관 #운영 #국가 #현찰

자금세탁방지기구, 기구 내 러시아 역할 제한키로 2022-06-18 09:57:52

자금세탁방지기구, 기구 내 러시아 역할 제한키로 베를린 총회서 성명 채택…가상자산 관련 보고서도 공개 (서울=연합뉴스) 이지헌 기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 러시아의 우크라이나 침공과 관련해 FATF 내 러시아의 역할을 제한하기로 했다. 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 지난 14∼17일(현지시간) 독일...

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• #자금세탁방지기구 기구 #러시아 #총회 #제한 #대한 #가상자산 #논의

러 부자 도피처 된 두바이…부동산 매입 작년보다 67% 급증 2022-05-06 10:07:57

비자를 발급하고 있다. 다만, 이 같은 UAE의 입장에 대한 국제적 압박도 커지고 있다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 러시아로부터의 투자가 증가하기 수 개월 전 UAE를 '그레이 리스트'에 올렸다. 이에 따라 자금 세탁과 테러 자금 조달 방지와 관련해 UAE에 대한 모니터링이 강화될 것으로 보인다. UAE 정부는...

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• #러 부자 #러시아 #러시아인 #두바이 #침공 #기업 #제재 #이후 #직원

한은 "올해 하반기 금융기관 등과 협력해 CBDC 송금 등 실험" 2022-04-27 12:00:12

보호, 사이버보안, 자금세탁 방지 등 측면에서 문제가 발생할 수 있어서다. 더 나아가 각국 통화 시스템에 위험을 초래할 수 있다는 평가도 받는다. 이에 따라 국제결제은행(BIS)의 지급 및 시장인프라 위원회(CPMI)와 국제증권감독기구(IOSCO)는 스테이블코인에 지급 결제 관련 국제기준(PFMI)을 적용하는 내용의 보고서를...

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• #한은 올해 #한은 #도입 #대한 #지급서비스 #실험 #빅테크 #방안 #지난해

"디파이 통한 자금세탁 빠르게 늘어날 가능성…대비 필요" 2022-04-24 12:00:01

가상자산 거래소로 향하고 있으나, 최근 추세를 보면 자금세탁 거래 중 탈중앙화금융 플랫폼이 차지하는 비중이 빠르게 증가할 것으로 예상된다"라고 말했다. 가상자산을 통한 자금세탁 규모는 약 86억달러로, 1년 전(66억달러)보다 30% 늘었다. 이는 전체 가상자산 거래 규모 대비 1%가 되지 않지만, 향후 적절한 방지대책...

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• #디파이 통한 #자금세탁 #거래 #탈중앙화금융 #플랫폼 #자금 #가상자산

암호화폐 송금 실명제…받는 사람 이름도 등록, 틀리면 못 보내 2022-03-27 17:25:46

강조한 암호화폐엔 그런 장치가 없었다. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 2019년 코인을 악용한 돈세탁을 막기 위해 트래블룰 도입을 권고했다. 한국은 특정금융정보법에 따라 세계 최초로 의무화했다. 업비트→바이낸스 출금 ‘일시정지’코인을 A거래소에서 샀다가 A거래소에서 파는 정도의 단순한 거래만 하는 투자자라면...

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• #암호화폐 송금

내일부터 가상자산 '트래블룰' 시행…위반시 사업자 제재 2022-03-24 12:00:07

따라 도입된 것으로, 국제자금세탁방지기구(FATF)가 권고한 자금 추적 규제다. 그동안 업계는 정보제공시스템(트래블룰 솔루션) 구축작업을 진행해왔다. 기존 금융권에서는 이런 규제가 이미 국제은행간통신협회(SWIFT)를 통해 보편화됐는데, 전 세계 최초로 국내 가상화폐 업계에도 적용되게 됐다. 트래블룰 적용 대상은...

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• #내일부터 가상자산

25일부터 트래블룰 시행…해외 코인거래소 입출금 까다로워진다 2022-03-23 09:05:00

송·수신자 정보를 수집하도록 하는 것으로, 국제자금세탁방지기구(FATF)가 권고한 자금 추적 규제다. 기존 금융권에서는 이런 규제가 이미 국제은행간통신협회(SWIFT)를 통해 보편화됐는데, 2020년 개정된 특정금융거래정보법(특금법)에 따라 전 세계 최초로 국내 가상화폐 업계에도 적용된다. 가상화폐 거래를 투명하게...

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• #25일부터 트래블룰

국제자금세탁방지기구 "러시아, 국제기준 위반…필요 조치 검토" 2022-03-08 11:10:53

국제자금세탁방지기구 "러시아, 국제기준 위반…필요 조치 검토" 우크라 침공 관련 공개 성명 발표…"기구 내 러시아 역할 재검토" (서울=연합뉴스) 오주현 기자 = 국제자금세탁방지기구(FATF)가 우크라이나를 침공한 러시아가 국제기준을 위반했다며 향후 필요한 조치를 검토하겠다는 내용의 공개 성명을 발표했다....

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