`김치 프리미엄` 노리고 4조원 불법 송금한 일당 기소 2023-01-18 20:26:18

한 것으로 조사됐다. 검찰은 범행 당시 김치 프리미엄이 약 3∼5％ 정도였던 만큼 이들이 거둔 시세 차익은 약 1천200억∼2천100억원에 달할 것으로 보고 있다. 현재까지 파악한 범죄수익금 131억원에 대해선 몰수·추징보전 절차를 밟고 있다. 검찰은 도주한 해외총책 A씨를 지명수배하는 한편, 추가 공범 가능성을...

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• #김치 프리미엄 #해외 #불법 #송금

'김치 프리미엄' 노리고 4조원대 불법 송금한 일당 기소 2023-01-18 14:19:23

계좌와 약 15조원에 이르는 거래 내역을 추적해 이들을 적발했다. 검찰은 범행 당시 김치 프리미엄이 약 3∼5％ 정도였던 만큼 이들이 거둔 시세 차익은 약 1200억∼2100억원에 달할 것으로 보고 있다. 현재까지 파악한 범죄수익금 131억원에 대해선 몰수·추징보전 절차를 진행 중이다. 차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com...

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• #김치 프리미엄 #송금 #불법 #해외

오피스텔 42개 빌려 47억 번 성매매 업주 '검거' 2023-01-03 15:24:04

아파트 등 4채와 고급 수입차량 등 4대에 대해 기소 전 몰수·보전 신청을 완료했다. 경찰 관계자는 “향후 오피스텔 성매매업소뿐만 아니라 마사지방, 키스방 등 신·변종 성매매 업소에 대한 단속을 지속해서 펼쳐 불법 행위를 근절할 수 있도록 하겠다”고 말했다. 장지민 한경닷컴 객원기자 newsinfo@hankyung.com

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• #오피스텔 42개 #성매매 #경찰 #오피스텔

강남 주택가 샐러드집 반전…성매매 알선으로 10억 챙겼다 2022-12-04 16:26:45

몰수 추징 보전'을 추진 중이다. 이양호 서울경찰청 생활질서과장은 "성매매 광고를 올린 불법 사이트뿐 아니라 다른 성매매 알선 블로그에 대해서도 수사를 확대할 예정"이라고 말했다. 그는 "최근 온라인 불법 성매매 광고가 기승을 부리고 있는 것에 대해 모니터링과 단속을 강화할 것"이라며 "온라인 기반 성매매...

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• #강남 주택가 #성매매 #알선 #블로그 #불법

11년간 고객 돈 129억 횡령한 새마을금고 직원 재판행 2022-12-02 18:36:35

중인 새마을금고 지점 명의로 받은 혐의도 받는다. 이들은 빼돌린 돈을 부동산에 투기한 것으로 파악됐다. 경찰이 A씨와 B씨의 재산 21억원에 대해 신청한 기소 전 몰수·추징보전은 최근 법원에서 인용됐다. 앞서 새마을금고중앙회는 전·현직 임직원 3명의 관리 소홀 책임도 있다고 보고 총 5명을 특정경제범죄법 위반...

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• #11년간 고객 #고객 #혐의 #새마을금고 #횡령

법원, 대장동 일당 800억 규모 재산 동결…檢 "은닉 재산 추가 추적" 2022-12-01 16:37:28

없는 것으로 파악돼 추징보전 청구 대상에서 제외됐다. 검찰은 남씨, 김씨 등이 유 전 본부장과 공모해 대장동 사업으로 막대한 이익을 배당받고 그만큼 공사에 손해를 끼쳤다고 보고 지난해 배임죄로 기소했다. 이후 검찰은 이들의 행위가 옛 부패방지법 위반에 해당한다고 보고 혐의를 추가해 수사를 진행하고 있다. 옛...

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• #법원 대장동 #재산 #법원 #대장동

복지부, '46억원 횡령' 건보공단에 3명 중징계·기관경고 처분 2022-11-14 09:00:04

하고, 횡령 사건 당사자 등이 작성한 허위보고서를 결재하는 등 회계업무 소관 부서장 등(실장 및 부장)의 전문성 부족도 확인됐다. 한편 최씨가 횡령한 46억원 중 국내 계좌에 예치됐던 7억원 가량은 몰수보전된 것으로 알려졌다. 해외로 미처빼돌리지 못한 금액이다. 나머지 39억 원은 가상화폐로 전환했거나 현금화 된...

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• #복지부 46억원 #대한 #공단 #횡령 #직원 #부서 #지급 #46억 #관련 #복지부

고객 돈 129억원 빼돌린 새마을금고 직원 2명 구속 2022-11-09 20:14:38

보고 총 5명을 특정경제범죄법 위반 혐의로 고발했다. 경찰은 새마을금고중앙회 검사 자료를 토대로 A씨 등이 129억 원을 횡령했음이 확실하다고 보고 구속했다고 밝혔다. 나머지 3명을 대상으로는 공모 여부 등을 조사하는 한편 범죄수익 환수를 위해 기소 전 몰수·추징보전 신청을 할 방침이다. (사진=연합뉴스)...

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• #고객 돈 #횡령 #구속 #129억 #혐의