검찰, `이상 외환 송금` 의혹 우리은행 전 지점장 구속영장 2022-09-22 22:50:16

대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)가 22일 외국환거래법과 은행법 등 위반 혐의로 우리은행 전 지점장 A씨에 대해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. A씨는 수천억원의 외화를 해외로 불법 송금한 범행에 공범으로 가담한 혐의를 받고 있다. 또 수사기관에 대한 은행 측의 금융거래정보 제공에 관한 정보를 업무상...

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• #검찰 이상 #우리은행 #혐의 #구속영장

검찰, 우리은행 본점 압수수색…'수상한 외화 송금' 수사 2022-09-21 18:08:33

21일 법조계에 따르면 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 이날 서울 중구 우리은행 본점에 대한 압수수색을 벌이고 있다. 이 은행이 연루된 대규모 외화 송금 의혹과 관련한 자료를 확보하기 위한 조치다. 이상 외화 송금 의혹은 한 인천 소재 유령기업이 우리은행에 허위 증빙자료를 제출해 수백 차례에 걸쳐...

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• #검찰 우리은행 #송금 #외화 #우리은행 #의혹

김앤장, 국내 최대 조세형사 전담팀 구축 2022-09-15 10:10:37

차관 출신인 이 변호사는 과거 대검 중앙수사부와 서울중앙지검 특수부 등에서 주요 조세범죄 수사를 맡았다. 이들 외에도 서울중앙지검 공정거래조세조사부장 출신인 이준식 변호사(28기), 대검 과학수사기획관·반부패부 과장 출신인 이헌상(23기)·김남우(28기)·박철웅(28기) 변호사, 대법원 조세조 재판연구관 출신인...

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• #김앤장 국내 #변호사 #김앤장 #출신 #대응 #조세형 #분야 #전문가

'법카 의혹' 김혜경, 공소시효 이틀 앞두고 檢출석 [종합] 2022-09-07 15:10:08

영통구 수원지방검찰청에 출석했다. 수원지검 공공수사부(부장 정원두)의 출석 요청에 응한 것이다. 김씨는 과거 이 의원이 경기지사에 당선된 직후인 2018년 7월부터 지난해 9월까지 측근인 전 경기도청 별정직 5급 배모씨가 경기도청 법인카드로 자신의 음식값을 치른 사실을 알고도 용인한 혐의(업무상 배임)를 받고 있...

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• #법카 의혹 #검찰 #법인카드 #출석 #사건

박정식 지평 대표변호사 "경제사건 법률 자문 몰릴 것…전문성 확보해야" 2022-09-04 17:27:51

중앙수사부 중수2과장, 서울중앙지검 특수2부장, 서울중앙지검 3차장, 대검 반부패부장 등을 지낸 ‘특수통’이다. 검사 시절 이명박 전 대통령의 BBK 의혹, 박연차 게이트, CJ그룹 비자금 조성 의혹 등 굵직한 특수수사를 맡았다. 2019년 7월 서울고검장에서 물러난 후 개인 법률사무소를 운영하다 지난 7월 지평에...

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• #박정식 지평 #검찰 #대표변호사 #수사 #기업 #대응 #경제범죄

박근혜 수사한 '尹사단 브레인' 이원석, 검찰총장 후보자로 2022-08-18 14:39:27

서울대 정치학과를 졸업했다. 대검 반부패부 수사지원과장 및 수사지휘과장, 서울중앙지검 특수1부장, 대검 해외불법재산환수 합동조사단장, 대검 기획조정부장, 제주지검장 등을 지냈다. 삼성에버랜드 전환사채 저가 발행, 삼성그룹 비자금 조성, 정운호 게이트, 국정농단 사태 등 굵직한 사건에 꾸준히 참여해 두각을...

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• #박근혜 수사한 #후보자 #검찰총장 #검찰 #대통령 #수사 #총장 #기수 #대검 #법무부

'수상한 외화 송금' 7조 아닌 8.5조…수사 불가피 2022-08-14 17:19:13

공조체계를 갖추고 있다. 대구지방검찰청 반부패부는 지난 11일 허위 증빙자료를 은행에 제출해 4000억원 상당의 외화를 국외로 송금한 유령법인 관계자 3명을 구속했다. 서울중앙지검 국제범죄수사부도 자금 흐름을 추적 중이다. 환치기 검사 관할 기관인 관세청도 금감원 자료를 공유하고 있으며 국가정보원도 이 사건을...

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• #수상한 외화 #금감원 #거래 #송금 #이상 #검사 #해외 #은행 #규모 #외화

'이명박 BBK' 수사한 박정식 전 고검장, 로펌 지평 합류 2022-07-19 10:34:15

28년간 검사 생활을 했다. 대검찰청 중앙수사부 중수2과장, 서울중앙지검 특수2부장, 서울중앙지검 3차장, 대검 반부패부장 등을 지내며 각종 특수수사를 맡았다. 박연차 전 태광실업 회장이 부산·경남(PK) 출신 공직자들한테 금품을 건넨 ‘박연차 게이트’의 단초를 발견해낸 것으로 유명하다. 그는 이외에도 이명박 전...

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• #이명박 BBK #의혹 #고검장 #변호사 #출신