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"자금세탁방지 부실하면 퇴출"…재신고 앞둔 코인거래소 촉각 2023-11-27 10:10:30
자금세탁방지 등이 부실한 가상자산 사업자를 퇴출시키는 법안이 마련될 예정이다. 윤창현 국민의힘 의원실은 27일 이런 내용을 담은 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 일부 개정안을 이달 중 대표 발의할 예정이라고 밝혔다. 개정안에는 가상자산사업자 신고 불수리 요건 추가, 신고 수리 시...
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'자금세탁 방지 소홀' 등 자격 못갖춘 가상자산사업자 퇴출 추진 2023-11-26 06:11:01
'자금세탁 방지 소홀' 등 자격 못갖춘 가상자산사업자 퇴출 추진 윤창현 의원, 특금법상 신고 불수리 요건 신설·조건 부과 근거 마련 업비트·빗썸·코인원·코빗 등 원화거래소 내년 일제히 재신고 앞둬 (서울=연합뉴스) 박대한 기자 = 가상자산거래소와 지갑 보관·관리업자 등 가상자산사업자가 자금세탁이나...
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소비자원 "세탁 서비스 분쟁 중 세탁업체 과실이 26.4% 차지" 2023-11-22 06:00:07
사례는 29.3%(1천138건)로 나타났고, 세탁업체 과실로 판정 난 경우는 26.4%(1천27건)로 집계됐다. 전체 분쟁 사례 가운데 제품 품질 불량이나 세탁업체 과실 원인으로 발생한 건이 전체의 절반을 넘는 것이다. 소비자의 취급 부주의나 제품 수명 경과로 인한 자연 손상 등 사업자에 책임을 묻기 어려운 사례는 전체의...
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티사이언티픽 소수주주 "원화마켓 불발, 경영권 분쟁 탓 아냐" 2023-11-16 13:21:01
"사업자가 충분한 자금 세탁 방지 역량을 갖췄는지, 가상자산 시장 거래 질서 저해 소지가 없는지 등 종합적으로 고려했다"고 설명했다. FIU는 지난 1일 한빗코가 제출한 원화마켓 거래소 변경 관련 신고서를 불수리 처리했다. 티사이언티픽 소수주주 연대 관계자는 "주주들 피해가 더 이상 지속되지 않도록 검증된 전문...
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“투명한 가상자산 거래”···코빗-신한은행, STR 품질 제고 맞손 2023-11-06 09:05:26
준법감시인과 유정열 신한은행 자금세탁방지부 디지털자산팀장을 비롯해 양사의 자금세탁방지부서 담당자들이 참석했다. 이날은 ▲STR보고서 작성 ▲특정 테마 모니터링 ▲임직원 교육 등을 주제로 각 사 실무진이 직접 자사의 노하우를 공유하고 질의응답을 진행했다. 코빗은 가상자산 관련 자금세탁방지 체계 고도화를...
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코빗, 신한은행과 의심거래보고(STR) 품질 제고 세미나 진행 2023-11-06 08:38:35
세탁방지부 디지털자산팀장을 비롯해 양사의 자금세탁방지부서 담당자들이 참석했다. 이날은 ▲STR보고서 작성 ▲특정 테마 모니터링 ▲임직원 교육 등을 주제로 각 사 실무진이 직접 자사의 노하우를 공유하고 질의응답을 진행했다. 코빗은 이번 세미나에 앞서 지난 상반기에도 코빗과 신한은행은 금융정보분석원(FIU)의...
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한빗코, 원화거래소 전환 무산 "티사이언티픽 경영권 분쟁 여파" 2023-11-02 16:24:37
자금 세탁 방지 및 투자자 보호 등을 위해 대주주는 물론 실질 소유주에 대해서도 깐깐한 잣대를 들이대고 있다. 가상자산 거래소 빗썸이 실소유주 의혹에 휘말리며 이슈가 된 뒤 가상자산 거래소의 지배구조 안정성을 면밀히 살펴보고 있다는 후문이다. 지난 3월 해외 가상자산 거래소 바이낸스가 최대주주에 오른 국내...
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김남국 효과?…암호화폐 의심거래보고 확 늘었다 [한경 코알라] 2023-10-30 14:45:04
지난 9월까지 가상자산사업자의 의심거래보고(STR) 건수는 1만1646건으로 집계됐다. 이는 지난해 연간 보고건수(1만797건)를 넘어선 것이다. 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)에 따르면 암호화폐거래소와 같은 가상자산사업자는 고객의 금융거래가 불법 재산이나 자금 세탁행위, 공중 협박 자금...
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김남국 후폭풍…가상자산 의심보고 급증 2023-10-30 07:19:09
9월까지 가상자산사업자의 의심거래보고(STR) 건수는 모두 1만1천646건으로 나타났다. 3분기까지 STR 건수가 이미 지난해 연간(1만797건) 규모를 넘어섰다. 현행 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)은 고객의 금융거래가 불법재산이나 자금세탁행위, 공중협박자금조달행위와 연루됐다고 의심할...
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'김남국 효과?'…가상자산거래소 의심거래보고 대폭 늘었다 2023-10-30 06:21:00
세탁 거래 등을 걸러내기 위한 업무규정을 만들고 모니터링을 대폭 강화하고 있다. 다만 거래소마다 통일된 기준이 없어 공통의 가이드라인 제정이 필요하다는 지적도 나온다. ◇ 거래소, 올해 3분기까지 의심거래 1만1천건 FIU에 보고 30일 더불어민주당 윤영덕 의원이 금융위원회 금융정보분석원(FIU)으로부터 제출받은...
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