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암호화폐 2조 '불법 외환거래' 꼬리 잡혔다 2022-08-30 18:12:15
해외에서 가상자산을 구매하기 위해 △무역대금으로 위장한 해외 송금 1조3040억원 △불법 환치기 3188억원 △불법 송금 대행 3800억원 △불법 인출 687억원 등이다. 이번에 적발된 A씨는 지인 명의로 국내에 다수 유령회사를 설립한 뒤 화장품을 수입하는 것처럼 꾸몄다. 이후 수입 무역대금 명목으로 은행을 통해 해외로...
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암호화폐 '김치프리미엄' 노렸다…2조원대 불법거래 적발 2022-08-30 15:23:59
△무역대금으로 위장한 해외 송금 1조3040억원 △불법 환치기 3188억원 △불법 송금 대행 3800억원, △불법 인출 687억원 등이다. 이번에 적발된 A씨는 지인 명의로 국내에 다수의 유령회사를 설립한 뒤 화장품을 수입하는 것처럼 꾸몄다. 이후 수입 무역대금 명복으로 은행을 통해 해외로 외환을 송금했다. 이후 A씨는...
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檢, '7조원대 이상 외환거래' 수사 박차…전 은행권 검사 확대되나 2022-08-02 16:17:16
혐의를 증명하기 위해서는 무역 대금으로 위장해 국내에서 나간 돈의 대가로 가상자산이 해외에서 국내 전자지갑으로 이동한 흐름과 이 가상자산을 팔아 차익을 실현한 거래 내용 등이 확인돼야 한다. 대규모 계좌 추적과 가상자산 거래소 압수수색 등이 이어질 수 있다. 검찰은 범죄 혐의점을 포착한 뒤 불법 자금을 국고...
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자녀가 수억원 급여 챙기고 슈퍼카 10대…국세청, 민생침해 탈세자 99명 세무조사 2022-07-27 17:32:32
계좌로 받는 방식으로 수입금액도 신고하지 않았다. 실제 근무하지 않는 자녀에게 매년 수억원의 급여를 지급했고, 자녀는 람보르기니와 벤틀리 등 법인 명의 슈퍼카 10대(최고가 약 7억원, 총액 약 26억원)를 몰고 다녔다. A대표는 법인세 탈루 혐의로 국세청 세무조사를 받고 있다. 국세청은 서민생활을 위협하는 민생...
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금감원 "가상자산 거래소 거친 이상 해외송금 4조원대 파악" 2022-07-27 14:01:50
결제로 위장해 송금했을 가능성을 염두에 두고 증빙서류와 송금자금 원천 확인을 통해 거래의 실체를 파악하는 데 주력해왔다. 검사 결과 금감원은 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 국내 무역법인의 대표이사 등 다수의 개인 및 법인을 거쳐 해당 무역법인 계좌로 모인 뒤 수입대금 지급 등의 명목으로 해외법인에...
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중고거래로 수천만원 시계·귀금속 판 업자, 수입은 빼돌려 탈세 2022-07-27 12:00:03
C 사주와 함께 위장법인·차명계좌 등으로 탈세하고 자녀에게 람보르기니와 벤틀리 등 26억원 상당의 슈퍼카 10여대를 사적으로 사용하게 한 식품 제조·수출업체 사주, 아파트 하자·유지 보수 공사 입찰을 담합하고 공사대금 현금결제로 세금을 회피한 건설업체 사주 등 33명이 조사 대상이 됐다. D 사장과 영세사업자를...
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‘인사이더’ 강하늘의 의미심장한 신호…수신자는 누구? 2022-07-20 10:00:14
계좌를 거쳐 자신의 손에 쥐었다. 이를 무기로 신선동의 거물들을 만난 그는 도원봉(문성근 분)을 밀어내고 그들의 소지가 됐다. 김요한은 거기서 멈추지 않았다. ‘쩐주’들을 설득해 양씨 형제를 내몰고 지배인의 자리를 차지한 것. 신선동은 물론 마카오 삼합회의 인정 아래 지배인실에 입성하는 그의 모습은 이어질...
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‘인사이더’ 강하늘, 3천억 비자금 손에 넣었다…빌런 잡은 초대형 싱크홀 2022-07-14 08:30:10
오수연은 카지노 직원으로 위장해 VIP실을 빠져나왔다. 오수연은 정전을 틈타 사람들의 눈을 피해 카지노를 탈출했지만, 김요한은 제 발로 양화가 있는 화장실에 들어갔다. 이미 김요한 측에서 우상기(오태경 분)는 물론 진수민(김지나 분)까지 가로챘다는 것을 알고 있던 양화는 지체 없이 김요한에게 달려들었고, 두...
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"아빠 살려줘 아가" 이영학 추악한 범죄와 이중생활 재조명 2022-06-19 11:14:06
지시대로 친구에게 음료와 감기약으로 위장한 수면제를 먹여 잠들게 했다. 이영학은 딸을 내보내고 단둘이 남은 집에서 A 양을 성추행했으나 그가 깨어나 소리 지르자 목을 졸라 살해한 후 딸과 대동해 시신을 강원도 야산에 유기하고 알리바이를 만들기 위해 노력했다. 이영학은 사건 발생 10여년 전부터 자신과 같은...
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기업은행, 이란 결제 관련 美 검찰 기소유예협약 종료 2022-05-20 15:15:10
이 업체는 2011년 위장거래를 통해 기업은행에 개설된 이란 중앙은행 명의 계좌에서 1조원을 빼내 국외 5∼6개국으로 분산 송금했다. 기업은행은 이 위장거래를 적시에 파악하지 못해 송금 중개 과정에서 미국의 자금세탁방지법을 위반한 혐의를 받았다. 미국은 핵제재 등을 이유로 이란과의 금융거래를 금지하고 있다....
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