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ICIJ, 역외탈세 의혹문건 공개…"SM 이수만 포함" 2021-10-04 19:53:54
등재돼 있고 계좌운영권도 이 총괄 프로듀서에게 있는 것으로 명시돼 있다고 설명했다. 뉴스타파는 또다른 차명 계좌인 '스카이 크리에이티브'와 관련해서는 이곳 법인 이사가 홍콩인 청혼컹과 미국계 한국인 손모 씨로 기록돼 있지만 실소유주는 이 총괄 프로듀서이고 스카이 크리에이티브의 주식 700여만 주...
"전 세계 유명인사 천문학적 돈세탁"…탈세 판도라 상자 또 열렸다 2021-10-04 14:19:02
역외 계좌를 활용해 수조달러에 달하는 자산을 보호했는지를 밝혔기 때문”이라고 설명했다. 보고서에 등장하는 주요 전·현직 정치인은 330여 명이다. 압둘라 2세 요르단 국왕, 토니 블레어 전 영국 총리, 안드레이 바비시 체코 총리, 우후루 케냐타 케냐 대통령, 기예르모 라소 에콰도르 대통령 등이 대표적 인물이다....
전세계 지도자 탈세·불법 '판도라 상자' 또 열려…논란 후폭풍(종합) 2021-10-04 11:08:25
있다. 이들은 역외 계좌, 비밀 재단, 페이퍼컴퍼니 등에 자산을 보유하면서 재산 일부를 은닉하는 형태로 큰돈을 관리하고 세금 포탈 등 혜택을 누렸다. 이들 소유의 상당수 계좌는 자산 은닉이나 탈세를 위해 만들어졌다는 의심을 받는다. 저명인사의 치부가 드러나자 논란 속에 후폭풍도 이어졌다. 사임 요구에 직면한 칸...
지도자·연예인 탈세·불법 `판도라` 열려…"이수만 자료도 있어" 2021-10-04 08:51:29
피난처에 등록된 계좌를 파헤쳤다. 사우스다코타주 81개, 플로리다주 37개 등 미국에서 설립된 신탁사에도 일부 비밀 계좌가 있다고 이 단체는 전했다. 요르단 압둘라 2세 국왕과 관련, 스위스에 있는 영국인 회계사와 영국령 버진아일랜드의 변호사는 압둘라 국왕이 1995∼2017년 최소 36개의 유령회사를 세우고, 미국과...
전 세계 지도자·연예인 탈세·불법 '판도라 상자' 또 열렸다 2021-10-04 08:33:40
피난처에 등록된 계좌를 파헤쳤다. 사우스다코타주 81개, 플로리다주 37개 등 미국에서 설립된 신탁사에도 일부 비밀 계좌가 있다고 이 단체는 전했다. 요르단 압둘라 2세 국왕과 관련, 스위스에 있는 영국인 회계사와 영국령 버진아일랜드의 변호사는 압둘라 국왕이 1995∼2017년 최소 36개의 유령회사를 세우고, 미국과...
모건스탠리, 웰스파고 투자의견 하향…"당국 규제 우려" [강영연의 뉴욕오프닝] 2021-09-28 21:32:03
먼저 유령계좌 사태로 씌워진 에셋캡, 자산규모 확대 제한이 여전하다는 점이 부정적입니다. 제롬 파월 미국 중앙은행(Fed) 의장은 지난주에도 이 제한을 유지할 뜻을 밝혔습니다. 성장에 한계가 있다는 뜻입니다. 여기에 아직 처리 되지 않은 동의명령도 여러건인데요. 모건스탠리는 이를 해결하는 과정에서 비용이 늘어날...
4대 코인 거래소 과점 체제 개막…유령 거래소 먹튀 우려도 2021-09-26 06:31:12
지배력이 지대하지만 실명계좌 확보 거래소가 추가로 나타난다면 업계 판도에 어느 정도 금이 갈 수도 있다. 다른 거래소 관계자는 "이 시장에서는 누구든 언제든 시장을 뒤집을 기회가 있다"며 "새로 실명계좌를 내준 은행이 그 어떤 은행보다 많은 편의를 주고, 거래소가 혁신적인 서비스를 제공한다면 투자자들은 당연히...
美 8월 CPI 전년비 5.3%↑…예상 하회 [글로벌 이슈] 2021-09-15 08:10:10
2016년 유령계좌 스캔들 혐의…수십억 벌금 선고 워런 “소비자 보호 위해 Fed 강한 제재 조치 필요” 세계적인 투자은행 웰스파고가 연방준비제도의 도마 위에 오른 것으로 확인됐습니다. CNBC는 현지시간 14일 엘리자베스 워런 민주당 상원의원이 웰스파고의 금융 사업 분리 조치를 요구하고 나섰다고 밝혔습니다. 워런...
美 워런 의원 "웰스파고 해체하라" Fed에 요구 2021-09-15 06:49:21
부풀리기 위해 고객 동의 없이 350만 개가 넘는 유령계좌를 개설한 사실이 2016년 발각됐다. 웰스파고 임직원 수천 명은 고객 개인정보를 도용하거나 서명을 위조하는 식으로 가짜 계좌를 개설한 것으로 알려졌다. 일부는 아예 거짓 개인정보로 계좌를 텄다. 웰스파고는 2017년 이 같은 사실을 인정했다. 로이터통신에 따르...
한도계좌 무용지물?…보이스피싱 급증, 권익위 개선 권고에도 금융당국 '뒷짐' 2021-09-05 18:02:53
300만원을 주고 명의를 사들여 이들 명의로 유령법인 150개를 세웠다. 이 법인 명의로 전국 은행을 돌며 대포통장을 만드는 방식으로 금융당국과 은행의 감시망을 피해갔다. 은행 관계자는 “금융결제원과 은행들은 금융사기 패턴 분석을 통해 대포통장 거래를 잡아내는 인공지능(AI) 모니터링 시스템을 도입하고 있지만 범...