고객돈 맡는 가상자산사 대주주가 사기전과?…법제 '구멍' 2024-09-29 07:31:00

범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률, 외국환거래법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 일부 법령 위반으로 벌금형 이상의 형을 선고받은 경우 가상자산 사업자 신고를 반려할 수 있는 근거를 두고 있다. 이는 범죄 경력자가 가상자산사업자의 지분을 소유하거나 실질적 지배력을 행사하는 것을 차단해야...

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• #고객돈 맡는 #대주주 #가상자산 #법률 #범죄 #가상자산사업자

'청담동 주식부자' 추징금 123억원…'마침내 전액 환수' 2024-09-26 15:08:02

및 해외 가상자산 추적, 부동산 가압류와 은닉재산 압류, 차명법인 확인, 민사 소송 등의 방법으로 본격적인 환수 작업에 나섰고 그 결과 현금·수표 3억 원과 가상자산 27억 원, 차명 채권 55억 원 등을 압류했다. 검찰은 또 20억 원 상당의 고가 시계 5개도 압류했으나 다른 압류물로 추징금을 충당할 수 있어 매각하지...

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• #39청담동 주식부자39 #추징금

"끝까지 간다"…'청담동 주식부자' 추징금 122억 전액 환수 2024-09-26 14:21:26

계좌 및 해외 가상자산 추적, 압수수색, 은닉 재산 압류, 가압류 및 민사 소송 등 방법으로 추징금 전액을 환수했다. 압류물엔 현금·수표 3억 원, 가상자산 12억 원, 명품 시계 등이 포함됐다. 검찰 관계자는 "범죄자들이 범죄로부터 어떠한 이익을 얻지 못하도록 범죄 수익을 환수할 것"이라고 말했다. 권용훈 기자...

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• #끝까지 간다청담동 #추징금 #전액

"4000만원어치 금팔찌, 대학교 나무 밑에…" 강도의 고백 2024-09-25 23:28:40

A(42)씨가 은닉한 금품을 압수했다. A씨는 지난 5월 1일 오후 4시 50분께 춘천시 운교동 한 금은방에서 헬멧을 쓰고 나타나 주인에게 흉기를 휘두른 뒤 금품을 훔쳐 달아난 혐의로 재판에 넘겨진 바 있다. A씨는 훔친 금품의 행방에 대해서 줄곧 함구했고, 피해자는 법정에서 피해를 호소했다. 검찰은 피해가 회복되지 않은...

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• #4000만원어치 금팔찌 #금품 #검찰 #피해

'노태우 300억 비자금 의혹' 고발 접수…범죄수익환수부 배당 2024-09-24 14:42:53

노재우 씨, 아들 노재헌 씨 등 9명의 비자금 은닉 및 조세 포탈 혐의를 수사해 달라는 내용이 담긴 것으로 알려졌다. 이 전 의원은 "(최 회장과 노 관장의 이혼) 재판 과정에서 은닉 비자금의 실체가 세상에 알려졌으니 정확히 수사하고 국고로 환수하라는 취지"라고 강조했다. 앞서 최 회장과 노 관장의 이혼 소송을 맡은...

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• #노태우 300억 #회장 #비자금 #수사

檢, '노태우 비자금' 수사 검토…범죄수익환수부 배당 2024-09-24 13:58:26

비자금 은닉 및 조세 포탈 혐의를 수사해달라는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 검찰은 고발 내용을 검토한 뒤 직접 수사하거나 경찰에 이송할지 아니면 각하할지 등을 결정할 것으로 보인다. 최 회장과 노 관장의 이혼 소송을 맡은 2심 법원은 지난 5월말 판결에서 노 전 대통령의 비자금으로 추정되는 300억원이 최종현...

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• #39노태우 비자금39 #비자금 #수사

트럼프 암살미수범, 실패예상?…편지에 "일끝내면 2억원 주겠다" 2024-09-24 02:02:09

홀 사이에 있었는데 검찰은 라우스가 은닉한 장소가 6번 홀을 직선으로 바라보는 자리였다고 밝혔다. 라우스가 현장에서 달아나면서 두고 간 SKS 반자동 소총에는 총알 11발이 담겨있었고, 약실에 한 발이 장전돼 있었다. 소총에 붙은 테이프에서 라우스의 지문이 검출됐다. 그가 두고 간 가방에는 방탄복에 자주 쓰이는...

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• #트럼프 암살미수범 #트럼프 #라우스 #편지 #암살 #사건

동거녀 베란다에 암매장, 16년간 왜 몰랐나 2024-09-23 17:45:32

시신을 은닉한 남성 A(58)씨의 끔찍한 범행이 16년 만에 드러나자 오랜 시간 사건이 알려지지 않았던 이유에 관심이 쏠린다. A씨는 2008년 10월 10일 동거하던 여자친구 30대 B씨와 다투다 둔기로 B씨 머리와 얼굴을 폭행해 살해했다. 그는 거주지였던 거제시 한 4층짜리 원룸 옥탑방 야외 베란다에 시신을 은닉했다....

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• #동거녀 베란다에 #시신 #경찰 #베란다 #옥탑방 #원룸 #사건 #구조물

[한경에세이] 금융소비자 보호와 가상자산 2024-09-23 17:30:16

부실 책임자의 은닉 재산을 100억원가량 찾아올 수 있었지만, 불법 재산을 숨기는 장소와 방법은 항상 우리를 놀라게 한다. 비트코인으로 대표되는 가상자산은 이동이 쉽고 익명성이 보장된다는 장점이 있다. 2024년 미국 대선 후보 양측이 친(親)가상자산 정책을 내건 만큼, 향후 미국 정부의 정책 방향에 따라 가상자산이...

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• #한경에세이 금융소비자