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'불법홀덤·청소년도박 강력 대응하겠다'…머리 맞댄 두 수장 2024-10-04 19:12:10
있다"며 "앞으로도 기관 공조를 강화하자"고 말했다. 경찰도 협력을 이어나가겠다는 방침이다. 조 청장은 "불법도박은 서민의 평온한 일상을 파고드는 조직범죄로 인식하고 불법 도박사이트 운영자뿐만 아니라 불법 광고, 자금세탁 등 연계 범죄 조직에 대해서도 엄정한 수사를 추진하겠다"며 "사감위와 함께 청소년 도박...
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"중국 간첩 증언 나왔다"…前 시장 정체에 필리핀 '발칵' 2024-10-04 17:23:53
시장이 2022년 밤반시 시장 선거에 출마하면서 선거 자금을 자신에게 요청했다고도 설명했다. 궈 전 시장은 최근 의회 청문회에서 관련 의혹을 전면 부인했다. 그는 필리핀에서 '범죄 소굴'로 악명 높은 중국계 온라인 도박장과 유착해 돈세탁 등 범죄에 연루된 혐의를 받는다. 또 10대 시절 중국인 신분으로 필리...
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필리핀 "중국인 의혹 前 시장 '中 간첩' 증언 나와 조사 중" 2024-10-04 17:06:00
신분으로 필리핀에 입국한 뒤 필리핀인으로 신분을 세탁하고 중국을 위해 일했다는 의혹이 제기됐다. jhpark@yna.co.kr 신분세탁에 시장직까지…필리핀·미국 '중국 스파이 의혹' 시끌/ 연합뉴스 (Yonhapnews)[https://youtu.be/agzo-23WFLk] (끝) <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
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GRVT, 컴플라이큐브와 협력해 규제 준수 온보딩 서비스 제공 2024-10-04 11:13:31
글로벌 AML(자금세탁방지) 및 KYC(고객확인제도) 솔루션 제공 선도기업 컴플라이큐브(ComplyCube)와 협력해 수백만 명의 사용자들에게 규제를 준수하는 안전한 온보딩 서비스를 제공한다고 4일 밝혔다. GRVT는 블록체인 기술을 활용해 글로벌 금융 시스템을 재구성하려는 목표를 가진 거래소로, 이번 협력을 통해 전 세계...
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조폭? 보이스피싱?...마세라티 뺑소니범 수사 확대 2024-09-30 17:47:27
사망사고' 사건과 별개로 보이스피싱·자금 세탁 범죄 조직 연루 의혹 등에 대해 수사를 확대할 방침이다. 관리 명단에 없어 이들이 조폭은 아니라고 판단했지만, 만약의 범죄 가능성 등을 염두에 둔다는 취지다. 이들이 수차례 사기 혐의 등으로 입건된 전력도 확인한 것으로 드러났다. 출입국 기록상 2014년부터...
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동남아 수시로 오갔다…'마세라티 뺑소니범 일당' 수상한 정황 2024-09-30 13:58:57
이들이 동남아에서 보이스 피싱이나 자금세탁 조직에서 활동했을 가능성도 배제하지 않고 있다. 실제 이들 중 일부가 보이스 피싱 사기 등 혐의로 적게는 2회부터 많게는 수 차례까지 처벌받은 전력이 있기 때문이다. 사고 차량의 소유 회사에 대한 수사도 진행한다. 사고 당시 A 씨는 서울 영등포구 소재의 모 유한회사...
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고객돈 맡는 가상자산사 대주주가 사기전과?…법제 '구멍' 2024-09-29 07:31:00
반영할 수 있는 법적 근거가 없다. 자금세탁이나 사기 등 불법행위를 저지른 전과자가 가상자산사업자의 지분을 사들여 대주주로서 들어와도 금융당국이 제도적으로 차단할 방안이 없다는 의미다. 현행 특금법은 대표자와 임원에 한해 범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률, 외국환거래법, 자본시장과 금융투자업...
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[집코노미 박람회 2024]'백운호수 푸르지오 숲속의아침', 호수 공원 인접한 쾌적한 시니어주택 관심 2024-09-28 13:04:14
분리수거를 책임지는 하우스키핑, 런드리(세탁) 서비스, 스케줄 예약 같은 컨시어지 서비스가 제공된다. 국내 유명 병원과 협업해 매년 1회 의료서비스도 무상으로 제공한다. 시설 내 간호사가 24시간 상주할 예정이다. 고급 시니어타운에 걸맞게 단지 내 커뮤니티엔 24시간 토탈 라이프케어 프로그램인 ‘클럽 포시즌’이...
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아르헨티나·베네수엘라, 서로 남의 대통령 헐뜯으며 '으르렁' 2024-09-25 06:16:27
1심 법원은 절도와 자금세탁 등 6가지 혐의로 아르헨티나의 밀레이 대통령과 그의 여동생 카리나 밀레이 비서실장, 파트리시아 불리치 치안장관 등에 대해 체포 영장을 발부했다고 베네수엘라 대법원이 밝혔다. 앞서 아르헨티나 밀레이 정부는 부에노스아이레스에 있던 베네수엘라 기업 '엠트라수르' 화물기의 미국...
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텔레그램 CEO "각종 범죄 수사에 협조할 것…사용자 정보 제공" 2024-09-24 09:38:39
및 자금 세탁 등을 방치해 사실상 공모하고 수사 당국의 정보 제공 요구에 불응한 혐의 등으로 예비 기소됐다. 그는 보석금 500만유로(약 74억원)를 내는 조건으로 석방됐지만, 출국은 금지된 상태다. 두로프는 범죄를 저지른 사용자의 정보 제공을 위한 서비스 약관 개정 이외에도 텔레그램 내 각종 불법 콘텐츠에 대한...
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