수상한 외환송금 10조…이석우 업비트 대표 "연관성 모르겠다" 2022-09-22 17:04:49

자금 세탁 방지 의무는 다 하고 있다"고 강조했다. 그러면서 "만약 암호화폐 거래와 출금 사이에 이상 거래가 있었다면 은행에, (암호화폐거래소의 자금 세탁 방지 의무를 법제화한) 특정금융거래정보법에 따른 사업자 신고 이후에는 금융정보분석원(FIU)에 이미 신고했을 것"이라고 했다. 금융감독원은 이날 10개 은행의...

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이석우 두나무 대표, 이상 외화송금에 "거래소와 연관성 모른다" 2022-09-22 15:14:57

선을 그었다. 이 대표는 22일 부산 부산항국제전시컨벤션센터(BPEX)에서 열린 '업비트 개발자 콘퍼런스(UDC) 2022'에서 기자간담회를 갖고 이같이 밝혔다. 이 대표는 "은행에서 해외 다른 은행으로의 송금, 이상 징후가 포착됐고 일부 금액이 가상자산 거래에서 나왔다는데 실제로 어떤 식으로 거래소와 연관이...

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코인원, ‘이더리움 머지’ 사내 세미나 실시 2022-09-19 09:44:25

코인원 이용자보호센터에서 보이스피싱 등 민원 사례를 중심으로 자체 교육자료를 제작하고, 전사적 이용자 보호 교육을 진행한 바 있다. AML 담당 부서에서는 전문 기관과 연계한 임직원 AML 교육을 기획하고 매년 8시간 이상 진행함으로써 자금세탁방지에 대한 인식을 높이고 있다. 차명훈 코인원 대표는 “가상자산에...

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카카오페이서 송금 상대방에게 사기이력 있으면 '주의' 경고문 2022-09-06 09:26:16

채널에서 '카카오페이 고객센터'를 검색하거나 카카오페이 앱 오른쪽 상단의 '상담' 아이콘을 누른 후, 페이봇에서 '착오송금'을 선택하면 이용할 수 있다. 전에는 고객센터를 통해서만 받을 수 있었던 착오송금 접수증도 챗봇을 통해 이메일로 직접 발급할 수 있고, 착오송금 접수 내역 조회도 할...

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코인원 "이용자보호센터, 3억원 규모 보이스피싱 피해 막아" 2022-09-05 19:43:59

이상거래를 발견했다. 이에 즉시 AML(자금세탁방지) 센터와 공조, 고객의 일부 자산이 자금세탁 과정을 거쳐 보이스피싱과 연관된 가상자산 지갑으로 최종 출금된 사실을 파악했다. 코인원은 곧바로 해당 고객 계정의 출금을 차단하는 선제 조치를 하고 당사자에 보이스피싱 피해 사실을 알렸다. 해당 고객은 최초 안내 시...

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'업비트 성공신화' 두나무…'글로벌 종합 거래 플랫폼'으로 도약 2022-08-17 15:10:08

7월 개정된 특정금융거래정보법(특금법)과 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고안에 맞춰 금융사 수준의 자금세탁방지(AML) 시스템 개발을 끝냈다. 작년 10월 국내 암호화폐거래소 가운데 최초로 신고가 수리되는 밑바탕이 됐다는 평가다. 암호화폐 거래가 작년에 크게 증가하면서 투자자 보호에 관심이 몰리자 업비트는 작년...

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웁살라시큐리티, '루나' 코인 자금 흐름 실시간으로 추적한다 2022-08-10 10:16:56

CATV는 디지털 지갑의 흐름을 실시간으로 추적, 모니터링해 자금이 언제 어느 거래소로 이동되었는지 적시에 파악할 수 있는 디지털자산 전용 자금세탁방지(AML) 수사·분석 툴이다. 현재 CATV는 비트코인(BTC), 이더리움(ETH), 라이트코인(LTC) 등 12종의 디지털자산 추적을 지원하고 있으며, 최근 루나 클래식(LUNC)을...

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8월 3일 미증시 특징주 [글로벌 시황&이슈] 2022-08-03 08:32:47

부과했습니다. 자금세탁방지와 사이버보안 규제를 어겼기 때문입니다. 또 로빈후드는 인력의 23%를 감축할 예정이라고 밝히면서 2% 상승마감했지만 시간 외 거래에서는 2%가까이 빠지고 있습니다. (로얄캐리비안) 한편 로얄캐리비안은 2025년 만기의 컨버터블 노트9억 달러를 매도한다고 밝혔습니다. (샤오펑) 샤오펑은...

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