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비블록 거래소, 캄보디아 최초 가상자산 '메콩 거래소' 솔루션 구축 2023-07-07 08:10:41
인가와 관련해 국제흐름에 맞춘 자금세탁방지와 가상자산법 가이드라인에 맞춘 본격적인 가상자산 시장의 문을 연 것이어서 업계의 큰 주목을 끌고 있다. 비블록 관계자는 "이번 메콩 거래소 솔루션 개발은 한국의 ISMS 환경과 인증된 인프라 및거래 시스템 환경을 캄보디아 메콩 거래소에도 그대로 적용 될 예정이어서 그...
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이상 외화송금 막아라…금감원, '3선 방어' 내부통제 구축 2023-06-07 13:50:37
역할을 명확히 하고 이상 외화송금 방지를 위한 사후관리를 강화한다. 자금세탁방지부는 외환부서 모니터링 결과 발견된 의심 업체에 대해 영업점에서 의심거래보고(STR)가 미이행된 경우 점검을 강화하고, 준법감시부는 수입대금 사전송금 시 필수 확인 사항을 영업점 감사 항목에 반영한다. 검사부는 이상 외화송금업체...
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은행권, 이상 외화송금 재발 막는다…'3선 방어' 내부통제 구축 2023-06-07 12:00:05
외화송금 방지를 위한 사후관리를 강화한다. 자금세탁방지부는 외환부서 모니터링 결과 발견된 의심 업체에 대해 영업점에서 의심거래보고(STR)가 미이행된 경우 점검을 강화하고, 준법감시부는 수입대금 사전송금 시 필수 확인 사항을 영업점 감사 항목에 반영한다. 검사부는 이상 외화송금업체 거래유형을 상시감사 대상...
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플랫타익스체인지, 자금세탁방지 시스템 고도화 완료 2023-05-26 16:49:26
운영하는 플랫타이엑스는 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화를 완료했다고 26일 밝혔다. 이는 플랫타이엑스가 금융당국의 규제 준수는 물론 이를 상회하는 AML 시스템 고도화를 통해 신뢰할 수 있는 가상자산 거래소로서 역할과 책임을 수행하기 위함이다. 플랫타이엑스는 시스템 구축 과정에서 ▲고객확인제도(KYC) 점검...
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'김남국 방지법' 결국 통과…위메이드 로비 의혹 불똥 튈라 2023-05-25 17:16:03
대응하기 위한 포괄적 규제 시스템 구축에 필요한 조치"라며, "해당 법안을 통해 가상자산이 새로운 형태의 자산군이라는 인식을 확인할 수 있다"고 강조했다. 이어 "올바른 블록체인 분석 도구를 사용한다면 자금 흐름을 추적하는 등 적극적인 감사와 검증이 가능하다"고 덧붙였다. ▶정치권 코인 의혹에…법 통과 급...
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"러시아, '금융 왕따' 모면하려 인도에 도움 압박" 2023-05-24 10:49:16
대한 국제자금세탁방지기구(FATF)의 추가 대응조치를 취하지 못하게 해달라고 인도 등 '상업적 파트너' 국가들을 압박하는 것으로 알려졌다. 지난 2월 FATF 총회에서 우크라이나 침공을 이유로 회원국 자격을 정지당한 러시아가 오는 6월 FATF 회의에서 자국이 블랙이나 그레이 리스트에 오르게 되는 조치를 당하면...
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韓美, '北 사이버 외화벌이' 정조준…IT 업체·책임자 동시 제재(종합) 2023-05-24 00:15:12
지적했다. 라오스에서 북한식당을 운영하면서 자금세탁 등 불법 금융활동을 통해 IT 인력의 외화벌이를 도운 유성혁과 윤성일도 제재 명단에 포함됐다. 이들 기관 3곳과 개인 7명은 한국 정부가 세계 최초로 제재 대상으로 지정하는 것으로, 국제사회의 주의를 환기하는 효과가 있을 것으로 외교부는 내다봤다. 윤석열 정...
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코인 불법행위 피해액 5조원 넘었다…73%는 '투자 사기' 2023-05-21 16:35:50
고도화’ 사업 용역 구매 입찰을 공고해 시스템 개발업체 선정작업을 시작했다. 검찰은 암호화폐 주소 정보 조회 범위가 넓어지면 해외 거래소를 이용한 자금세탁을 보다 쉽게 적발할 수 있을 것으로 보고 있다. 검찰은 2021년 4월부터 암호화폐의 소유관계 식별을 위해 암호화폐 주소의 생성지(거래소)를 조회할 수 있는...
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캐셔레스트, 자금세탁방지 임직원 교육…"전문성 강화" 2023-05-18 09:25:23
앞서 캐셔레스트는 전사 임직원들의 자금세탁방지(AML) 업무 실무 역량 강화를 지속적으로 제고하기 위해 연 2회 이상, 자금세탁방지 교육을 정기적으로 실시하고 있다. 박원준 캐셔레스트 대표는 “급변하는 AML 제반 환경과 금융당국의 중점 추진사항에 능동적으로 대처하고 임직원의 직무와 업무 환경을 고려한 맞춤형...
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가상자산 상장·의심거래보고 기준 제각각…공통지침 만든다 2023-05-17 15:19:34
공동협의체(닥사·DAXA)는 지난달 자금세탁방지 분과를 설치하고, 업권 공통 의심거래보고(STR) 룰 유형을 개발 중이다. 기존에는 거래소가 각사 기준에 따라 의심거래보고를 해왔는데, 가상자산 업권 내에서 의심거래 사례를 공유하고 유형별로 분류해 의심거래 추출 기준 등을 마련해 나가겠다는 취지다. 특히 이번 김...
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