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'미운 털' 박힌 앤트그룹…中, 1조2800억원 벌금 2023-07-08 01:30:36
금융관리부서는 인민은행법, 자금세탁방지법, 은행업감독관리법 등을 적용해 앤트그룹과 산하기업에 벌금 71억2300만위안(약 1조2800억원)을 부과했다. 또 앤트그룹의 의료비 상조 플랫폼인 ‘샹후바오’(相互寶·가입자들이 서로 의료비가 필요한 사람을 돕는 것을 지원하는 시스템)도 폐쇄할 것을 요구했다. 중국 당국은...
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中, 앤트그룹에 1조2천억원 벌금…인터넷기업 역대 두 번째 규모(종합) 2023-07-07 23:38:03
회사관리, 금융소비자 보험, 은행보험 기구 업무 활동 참여, 지불 결제 업무 종사, 돈세탁 방지 의무 이행, 펀드 판매 업무 등에서 법규를 위반했다고 규정했다. 그러면서 "앤트그룹과 텐센트그룹 등 대형플랫폼 기업에 존재하는 금융 관련 법규 위반을 수정하도록 지도했다"며 "현재 플랫폼 기업의 금융 업무 관련 문제는...
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中 미운털 박힌 앤트그룹, 1조2300억원 '벌금 폭탄' 2023-07-07 22:45:46
회사관리, 금융소비자 보험, 은행보험 기구 업무 활동 참여, 지불 결제 업무 종사, 돈세탁 방지 의무 이행, 펀드 판매 업무 등에서 법규를 위반했다고 규정했다. 그러면서 "엔트그룹과 텐센트그룹 등 대형플랫폼 기업에 존재하는 금융 관련 법규 위반을 수정하도록 지도했다"며 "현재 플랫폼 기업의 금융 업무 관련 문제는...
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중국, '미운털' 앤트그룹에 벌금 1조2천300억원 부과 2023-07-07 22:39:44
회사관리, 금융소비자 보험, 은행보험 기구 업무 활동 참여, 지불 결제 업무 종사, 돈세탁 방지 의무 이행, 펀드 판매 업무 등에서 법규를 위반했다고 규정했다. 그러면서 "엔트그룹과 텐센트그룹 등 대형플랫폼 기업에 존재하는 금융 관련 법규 위반을 수정하도록 지도했다"며 "현재 플랫폼 기업의 금융 업무 관련 문제는...
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플랫타익스체인지, '가상자산 세금 플랫폼' 크립토택스 파트너십 체결 2023-07-07 10:02:04
서비스 제공에 만전을 기해야 한다”며 “이번 업무 협약을 계기로 투자자들의 자산관리와 세금서비스 시스템이 한층 견고히 마련되길 기대한다"고 밝혔다. 한편 플랫타익스체인지는 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화는 물론 가상자산 신용평가 전문기업 민티드, 수탁전문기업KOD, 디지털자산 커스터디 기업 KDAC등 공신력...
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내부정보 이용·시세조종 차단…가상자산투자자 보호 입법 완료 2023-06-30 15:24:19
지난 2020년 국회를 통과했지만 주로 자금세탁 방지에만 초점을 맞추다 보니 이용자 보호나 시장질서 확립과 관련한 규제 공백 상태가 지속됐다. 국민의힘 윤창현 의원, 정무위원장인 더불어민주당 백혜련 의원 등 국회의원들이 제각각 가상자산 관련 입법안을 내놨지만 다른 법안들에 밀려 논의가 진행되지 못했다. 그러나...
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코빗, 전사 임직원 대상 자금세탁방지(AML) 교육 완료 2023-06-27 11:19:44
대상 자금세탁방지(AML) 교육을 완료했다고 27일 밝혔다. 올해 코빗의 전사 자금세탁방지 교육 프로그램은 두 가지로 진행됐다. 먼저 DAXA(디지털자산거래소공동협의체) 자금세탁방지분과의 자문위원으로 활동 중인 이민섭 김앤장 자금세탁방지팀장이 지난 13일 코빗을 방문해 임직원들에게 자금세탁방지 제도의 배경 및...
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금감원, 수협에 '자금세탁 방지 관리감독 강화' 개선 요구 2023-06-27 06:03:00
1명이 중앙회와 조합의 자금세탁방지 업무를 담당하는 등 인력 부족 문제에 대해 금감원은 전담인력을 보강하고 주기적 점검절차를 마련토록 요구했다. 수협은 자금세탁방지 업무에 대해 독립적 감사를 실시하고 있지만 감사 주기가 길고 감사 결과를 이사회에 보고하지 않았다는 지적도 받았다. 또 공제보험 등 수협 자체...
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이상 외화송금 막아라…금감원, '3선 방어' 내부통제 구축 2023-06-07 13:50:37
역할을 명확히 하고 이상 외화송금 방지를 위한 사후관리를 강화한다. 자금세탁방지부는 외환부서 모니터링 결과 발견된 의심 업체에 대해 영업점에서 의심거래보고(STR)가 미이행된 경우 점검을 강화하고, 준법감시부는 수입대금 사전송금 시 필수 확인 사항을 영업점 감사 항목에 반영한다. 검사부는 이상 외화송금업체...
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은행권, 이상 외화송금 재발 막는다…'3선 방어' 내부통제 구축 2023-06-07 12:00:05
외화송금 방지를 위한 사후관리를 강화한다. 자금세탁방지부는 외환부서 모니터링 결과 발견된 의심 업체에 대해 영업점에서 의심거래보고(STR)가 미이행된 경우 점검을 강화하고, 준법감시부는 수입대금 사전송금 시 필수 확인 사항을 영업점 감사 항목에 반영한다. 검사부는 이상 외화송금업체 거래유형을 상시감사 대상...
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