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DAXA, 2023 자율규제 추진 계획 발표…자금세탁방지 분과 신설 2023-04-03 18:30:51
이러한 일환으로 기존 4개 분과에 더해 새로이 자금세탁방지(AML) 분과를 설립하고 업권 공통 의심거래보고의무(STR)룰 유형 개발, VASP 위험평가 가이드라인 마련, 관련 세미나 개최 등을 주요 과제로 선정해 추진해 나갈 계획이다. 김재진 DAXA 상임부회장은 "2023년은 자율규제 고도화와 안정적 운영을 위해 한층 더...
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국제자금세탁방지기구 의장 방한…"은행의 고객확인의무 중요" 2023-04-03 18:00:08
국제자금세탁방지기구 의장 방한…"은행의 고객확인의무 중요" 신제윤 전 금융위원장 만나 조언 구해…이원석 검찰총장도 예방 (서울=연합뉴스) 오주현 기자 = 한국을 방문한 라자 쿠마르 국제자금세탁방지기구(FATF) 의장이 자금세탁 방지를 위해 은행의 고객확인의무 이행이 중요하다고 강조했다. 3일 금융위원회 산하...
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"90대가 코인 거래를?"…FIU, 코인거래소 검사서 위법사례 적발 2023-03-30 06:00:05
대상으로 특정금융정보법에 따른 자금세탁방지 의무 이행 관련 현장검사를 실시한 결과 이와 같은 위법·부당 사례를 적발했다고 30일 밝혔다. 가상자산 사업자는 고객이 실제 소유자인지 여부가 의심되는 등 자금세탁의 우려가 있을 경우 고객의 신원 정보나 금융 거래 목적, 거래 자금 원천 등을 확인하는 강화된 고객...
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95세 노인 새벽에 코인 사고판 이유는…"차명거래 올해도 살핀다" 2023-03-30 06:00:00
결과 자금세탁 의심거래 등 위법, 부당 행위 사례를 확인했다고 30일 밝혔다. FIU는 지난해 두나무, 빗썸코리아, 스트리미, 코빗, 코인원 등 5개 원화마켓 사업자를 대상으로 특정금융정보법(특금법)에 따른 자금세탁방지 의무 이행에 관한 현장 검사를 진행했다. FIU는 제재심의위원회 심의를 거쳐 위반 사업자에 대한...
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美 "바이낸스, 범죄자 돈세탁 도와" 제소…비트코인 한때 급락 2023-03-28 17:41:43
서비스를 제공해왔다는 혐의다. 바이낸스는 자금세탁 방지 규정을 위반하면서 내부 계좌를 이용한 시세조종에까지 직접 가담한 것으로 드러나 파장이 일고 있다. CFTC는 바이낸스와 자오창펑을 상대로 미국 일리노이주 북부법원에 미등록 선물·옵션·스와프 거래 서비스 제공 및 자금세탁방지규정 위반 등 상품거래법(CEA)...
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3월 28일 글로벌 이슈 [글로벌 시황&이슈] 2023-03-28 08:11:55
연방 검찰과 국세청도 바이낸스의 자금 세탁 방지 의무 준수 여부를 조사하고 있으며, 증권거래위원회도 바이낸스가 미등록 증권 거래를 지원했는지 여부를 조사하고 있다고 전했습니다. CFTC의 바이낸스 제소 소식에, 암호화폐 대장주인 비트코인이 즉각 2% 넘게 빠지며, 장중 한때 26,500달러 선까지 빠졌다가 현재는...
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바이낸스·CEO 제소에 비트코인 한때 급락 2023-03-28 07:32:49
바이낸스의 자금 세탁 방지 의무 준수 여부를 조사하고 있으며, 증권거래위원회도 바이낸스가 미등록 증권 거래를 지원했는지 여부를 조사하고 있는 것으로 알려졌다. CFTC의 바이낸스 제소 소식에 가상화폐 대장주 비트코인은 한때 2만6천500달러(3천450만원)선까지 하락했다가 2만7천달러(3천515만원)선을 회복했다....
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美, 가상화폐거래소 바이낸스·CEO 제소…비트코인 한때 급락(종합) 2023-03-28 03:18:52
바이낸스의 자금 세탁 방지 의무 준수 여부를 조사하고 있으며, 증권거래위원회도 바이낸스가 미등록 증권 거래를 지원했는지 여부를 조사하고 있는 것으로 알려졌다. CFTC의 바이낸스 제소 소식에 가상화폐 대장주 비트코인은 한때 2만6천500달러(3천450만원)선까지 하락했다가 2만7천달러(3천515만원)선을 회복했다....
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자금세탁방지기구, 북한과 무기 거래한 러시아 회원자격 정지 2023-02-25 06:45:12
FATF 기준을 이행할 의무가 있으며 러시아의 유라시아 자금세탁방지기구(EAG) 회원 자격은 유지한다고 FATF는 설명했다. 이와 관련해 재닛 옐런 미국 재무부 장관은 성명에서 FATF가 회원국 자격을 정지한 것은 설립 34년 만에 처음이라며, 러시아의 불법적이고 비도덕적이며 명분 없는 우크라이나 침공이 이런 조치를...
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"디지털자산 평가·공시 부재…포괄적 규제체계 마련해야" 2023-01-30 15:19:35
중요사항 변화에 대해서도 계속 공시 의무를 제도화할 필요가 있다고 강조했다. 복수 거래소 운영, 거래소 간 교차거래 등 디지털자산 시장 특성을 고려해 통합공시시스템 등을 구축하는 것도 고려해볼 만하다고 제안했다. 또 다른 토론자인 이동욱 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 가상자산검사과장은 올해 원화마켓으로...
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