"조세회피처 중 韓주식 최다 보유국은 싱가포르" 2022-09-12 16:25:12

주식을 보유했다. 룩셈부르크(40조367억원), 스위스(13조522억원), 케이맨제도(12조8847억원) 등이 그 뒤를 이었다. 조세회피처 국적의 외국인 투자자 수는 총 1만987명이었다. 이 가운데 케이맨제도 출신(3866명)이 가장 많았고 룩셈부르크(2560명), 말레이시아(1137명), 버진아일랜드(1112명) 등이 이어졌다. 조세회피처...

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"美 법무부, 코인거래소 바이낸스 돈세탁 방지 등 조사 중" 2022-09-02 14:37:25

케이맨 제도에 소재한 바이낸스 홀딩스와 워싱턴DC 소재 법률회사 소속인 로베르토 곤살레스 변호사에게 보낸 서한을 통해 자료 제출 요구 29건을 전달했다. 법무부는 이를 통해 바이낸스의 경영과 회사 구조, 재무 상태, 돈세탁 방지·제재 준수, 미국 내 사업 등 광범위한 범위의 자료를 자발적으로 제출하라고 요구했다....

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게이트아이오 산하 히포 파이낸셜, 홍콩 암호화폐 커스터디 라이선스 획득 2022-08-31 14:44:58

미디어 코인데스크에 따르면, 케이맨 제도 기반 암호화폐 거래소 그룹 게이트아이오 산하 홍콩 법인 히포파이낸셜서비스(Hippo Financial Services)가 최근 홍콩 당국으로부터 암호화폐 커스터디 라이선스를 획득한 것으로 나타났다. 이와 관련 한 린 게이트아이오 최고경영자(CEO)는 "홍콩에서 암호화폐 커스터디 사업을...

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美, '푸틴 연인' 제재 대상에…'우크라 침공 미화' 러 매체 수장 2022-08-03 04:40:04

아들도 제재했다. 조세회피처인 케이맨 제도 선적의 요트인 알파 네로도 제재 대상에 올렸다. 구리예프는 2014년 이 요트를 1억2천만 달러에 사들였다. 국무부도 우크라이나 주권과 영토보전, 정치적 독립을 위협하거나 침해했다는 이유를 들어 연방 의회 의원과 군인 등 893명에 대해 비자를 동결한다고 밝혔다.국무부는...

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• #푸틴 연인 #러시아 #제재 #푸틴 #카바예바 #대상 #대해 #재무부

철통같던 미국의 이란 제재, '바이낸스'에 뚫렸다 2022-07-11 20:17:54

때문이다. 바이낸스 지주사는 조세회피처인 케이맨 제도에 본사를 두고 있다. 바이낸스의 주 거래소에선 미국 사용자의 계좌를 개설하지 않는다. 대신 바이낸스US라는 별도 거래소에서만 거래하게 했다. 이 구조를 통해 바이낸스US만 관리 대상이 됐고 나머지 거래소는 감시망을 벗어났다. 관건은 세컨더리 보이콧(제삼자 ...

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이탈리아, '푸틴 연계 의심' 9천억원 초호화요트 압류 2022-05-07 08:26:05

있다. 2020년 출항해 케이맨제도 깃발을 달고 항해하다 마리나 디 카라라 항에서 유지보수를 위해 몇 달째 정박해있었다. 이탈리아 정부 발표 직전 AFP는 이 요트가 다시 수면 위로 떠 올랐으며 곧 출항할 것으로 보인다고 보도하기도 했다. 소유주가 누구인지는 여전히 명확하지 않다. 푸틴 대통령의 정적인 야권 인사...

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• #이탈리아 푸틴 #요트 #이탈리아 #압류 #소유주 #푸틴

대만, 중국 반도체 인력·기술 탈취 시도에 방어 총력전 2022-04-18 10:10:03

금지했다. 하지만 중국 기업들이 이를 피해 케이맨제도 같은 조세 회피처나 유령회사 등을 이용, 대만이나 외국 기업으로 위장하는 사례가 늘고 있다. 미국 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS)의 중국 경제정책 전문가 스콧 케네디는 "중국 기업들은 공개적으로 할 수 없을 때는 다른 길을 찾는다"며 "대만은 많은 인재를...

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"중국기업 임원들, 주가급락 전 지분 팔아 12조 이상 손실 회피" 2022-04-06 11:39:44

중 중국에 있는 기업이 대부분을 차지했으며 러시아나 케이맨제도, 네덜란드에 소재한 기업도 있었다. WSJ은 2020년 알리바바 주식 거래를 내부자거래의 대표적 사례로 제시했다. 그해 10월 알리바바의 핀테크 계열사 앤트그룹은 기업공개(IPO)를 준비하고 있었다. IPO로 알리바바가 보유한 앤트그룹 지분 3분의 1의 가치가...

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• #중국기업 임원들

중국 기업, 미국증시 상장 재개되나…증감위, ZKH에 '허가' 2022-03-29 10:50:32

밝힌 바 있다. VIE는 해당 기업과 지분 관계는 없지만, 계약을 통해 경영권을 행사하는 법인을 칭한다. 그동안 알리바바, 디디추싱 등 많은 중국의 거대 기술기업들은 자국 내의 외국인 투자 제한 등 규제를 회피하려고 케이맨제도 등 조세 회피처에 만든 역외 법인인 VIE를 활용해 우회적으로 미국 증시에 상장을 해왔다....

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• #중국 기업