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조희팔 범죄수익 돈세탁 관여 40대 여성 집행유예 2017-01-10 11:06:12
조희팔 범죄수익 돈세탁 관여 40대 여성 집행유예 (대구=연합뉴스) 류성무 기자 = 조희팔 유사수신 사기 조직의 범죄수익 돈세탁에 연루된 40대 여성에게 집행유예가 선고됐다. 대구지법 제2형사단독 김태규 부장판사는 10일 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 재판에 넘겨진 A(44·여)씨에게 징역...
< 분야별 송고기사 LIST >-사회 2017-01-09 15:00:04
2인자·이재용 오른팔' 구속영장 초강수 두나 170109-0449 사회-0056 11:19 대포폰 영업에 금은괴로 수익금 세탁…기업형 성매매 적발 170109-0460 사회-0057 11:25 'AI 진앙' 충북 11일째 의심신고 '제로'…기세등등 AI 꺾이나 170109-0468 사회-0058 11:27 양주시, 온난화에 조기 '모기 유충' 방제 ...
대포폰 영업에 금은괴로 수익금 세탁…기업형 성매매 적발 2017-01-09 11:19:41
또 범죄수익을 환수하기 위해 구속된 업주 중 한명이 보유한 7층짜리 성매매업소 건물을 압류했다. A 씨는 후배 5명과 2014년 4월부터 2년 5개월간 고양시 일산동구 장항동에 오피스텔 방 27개를 빌려 성매매를 알선, 16억 원 상당의 부당수익을 취득한 혐의를 받고 있다. 이들은 특히 사법기관의 금융계좌 추적을 피하고...
`신기환`?...중국 밀수 가짜 성기능개선제 수백억원 유통 2016-12-26 13:36:02
조직을 검거하고서, 포장용기 배송 장소를 확인해 고구마 줄기를 캐듯 손씨 조직까지 검거했다. 경찰은 압수수색을 통해 66억원 상당의 가짜 비아그라 등 성기능개선제와 범죄수익금 2천500만원, 80만정 제조분량 원료 16㎏, 75만정 포장 부자재 등을 압수했다. 경찰 관계자는 "성기능개선제는 전문의약품이나 오남용...
`은밀하게 대담하게` 주택가 파고든 채팅앱 성매매 2016-11-04 08:35:20
불법수익금이 2억5천여만 원에 달하는 것으로 추산했다. 과거 유흥가 주변에서 음란 전단을 통해 이뤄지던 성매매는 점차 주택가에서 채팅앱을 이용해 성행하는 등 보다 은밀해지고 있는 것. 음란 전단을 소지한 채 배포하기만 해도 처벌받자, 성매매 업주들은 흔적이 남지 않는 채팅앱을 이용해 범행하는 것이 추세라는...
3조원대 불법 스포츠 도박 사이트 운영조직 적발 2016-07-28 12:00:12
추가 범죄 조가 3조 원대 규모의 인터넷 불법 스포츠 도박 사이트를 운영하며 상습적으로 마약을 투약해온 일당이 경찰에 적발됐다. 이 불법 도박사이트 이용자 중엔 연예인과 운동선수들도 다수 포함돼있어 경찰은 승부조작 등을 추가 조사에 나섰다.서울 금천경찰서는 중국·태국 등에서 불법 스포츠 도박 사이트를...
신영자, 법정 선다…검찰 80억대 뒷돈·배임·횡령 혐의로 기소 2016-07-26 16:39:06
신 이사장의 배임수재 액수인 35억원에 대한 범죄수익 환수를 위해 본인 소유의 아파트, 토지를 대상으로 법원에 추징보전 명령을 청구했다.검찰에 따르면 신 이사장은 2007년 2월부터 올해 5월까지 롯데백화점과 면세점 입점과 관련해 총 35억3000여 만원을 받아 챙긴 혐의를 받고 있다.신 이사장은 롯데백화점 내 초밥...
경찰, '판돈 1조원대' 불법 도박사이트 일당 38명 검거 2016-07-11 17:31:07
분배해 최소 2900억원의 수익을 냈다고 경찰은 설명했다.박씨 등은 수익금으로 2013년 7월부터 카지노와 부동산·외식·패션·레저 등 15개 업종에 720억원을 투자하며 사업가 행세를 했다. 필리핀에 40억원 규모의 호텔 카지노를 운영했다. 람보르기니 등 고급차를 빌려주는 미국 렌터카업체에 60억원을...
탈퇴 조직원 청부살해 계획 `봉천동식구파` 두목 중형 2016-06-30 16:28:25
범죄라 비난 가능성이 크고, 수사기관의 추적을 피해 필리핀에서 3년 이상 도주해 수사를 방해했다"며 "그런데도 진지하게 반성하지 않고 있다"고 밝혔다. 유사석유 판매 부분에 대해선 "가짜 석유를 수년간 판매했고 그 수익금을 조직활동 자금에 썼다"며 "범죄단체 활동 차원이 아니라 개인적으로 유사석유를 판매했다는...
조희팔 사망 결론, 범죄수익 2천9백억…`뒷돈` 검경찰71명 재판 2016-06-30 07:51:46
장례식에 참석한 가족의 진술, 사망 직후 채취된 모발과 장례식 동영상 감정 결과 등으로 미뤄 숨진 게 확실하다고 검찰은 강조했다. 검찰은 또 조희팔 일당이 투자자들에 되돌려준 투자 수익금 등을 제외하고 2천900억원 규모의 범죄 수익을 챙겼다고 밝혔다. 구명 로비 명목으로 조희팔 측의 금품을 갈취한 원로 조폭과...
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