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<버진아일랜드 한국인 비밀장부 풀릴까> 2013-04-23 23:00:10
역외탈세에 대한 각국의 공조 움직임도 빨라졌다. 지난 19일 워싱턴에 모인 G20(주요 20개국)은 회원국간 조세정보 교환을 강화해다국적 기업의 조세회피와 각종 역외 탈세에 적극 대응하기로 합의했다. 모든 금융당국(jurisdiction)이 '다자간 조세행정공조협약'에 가입하거나 가입의사를 표명하는데...
< ICIJ 라일 기자 버진아일랜드 韓人계좌 일문일답> 2013-04-23 23:00:08
연관이 있는지를 검증해야 한다. 단순히 명단에 있다고 해서 탈세나 범법행위를 저질렀다고 보긴 어렵다. 그래서 우리는 정부 관계자와 그 가족, 또는 논란의 여지가 있는 기업인 등 '공인' 위주로 검토했다. 하지만, 실제 누가 명단에 있는지 그 자체만으로도 흥미롭기는 할 것이다. --후속보도 계획...
"버진아일랜드 계좌에 한국인 상당수…北측 이름도" 2013-04-23 23:00:05
통한 부의편법증여 등 역외탈세에 악용된 사례가 많아 주시하고 있다"고 말했다. 그는 이어 "이들이 모두 탈세 혐의가 있다고 보기는 어렵지만 개연성은 있는 만큼 명단이 입수되면 철저히 조사할 방침"이라고 강조했다. clap@yna.co.kr(끝)<저 작 권 자(c)연 합 뉴 스. 무 단 전 재-재 배 포 금 지.>
`차명계좌` 명의 대여자ㆍ실거래자 처벌法 발의 2013-04-23 14:32:33
징역이나 1천만원 이하의 벌금을 부과하도록 했다. 현행 금융실명제법에서는 차명계좌를 개설한 금융회사의 임직원을 상대로만 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있다. 조정식 의원은 "법인 및 고소득자 등의 불법적인 탈세뿐만 아니라 최근 보이스 피싱과 같은 사기에 악용되는 금융거래를 원천적으로...
차명거래 명의 빌려줘도 처벌받는다 2013-04-23 09:50:12
했다. 현행 금융실명제법에서는 차명계좌를 개설한 금융회사의 임직원을 상대로만 500만원 이하의 과태료를 부과하도록 규정하고 있다. 조정식 의원은 "개정안은 차명계좌를 통한 법인과 고소득자 등의 불법적인 탈세뿐만 아니라 최근 보이스 피싱과 같은 사기에 악용되는 금융거래를 원천적으로 막기 위한 것"이라며...
프랜차이즈 점주에게 단체협상권…국회 정무위, 가맹사업법 개정안 의결 2013-04-23 04:00:00
방안 중 하나다. 개정안은 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 fiu의 의심거래정보(str), 고액현금거래정보(ctr)를 국세청에 제공할 수 있도록 했다. 공정위가 독점하던 전속고발권도 사실상 폐지하기로 했다. 전속고발권은 공정거래법 관련 사건에서 공정위가 검찰 고발 여부를 단독으로 결정하는 제도다. 전속고발권 폐지는...
정무위, 국세청의 금융위 산하 FIU 정보 활용법 의결 2013-04-22 18:29:04
정부의 핵심 대선공약입니다. 개정안은 탈세·탈루 혐의 조사에 필요한 FIU의 의심거래정보(STR), 고액현금거래정보(CTR)를 국세청에 제공할 수 있도록 했습니다. 다만 일각에서 제기한 사생활 침해와 국세청의 권한 남용 우려와 관련해서는 선의의 거래에 대한 피해를 막고자 국세청이 탈세혐의를 제시하고 FIU가 이를...
`지하경제양성화` FIU법, 정무위 법안소위 통과 2013-04-22 18:11:02
탈세ㆍ탈루 혐의 조사에 필요한 금융위원회 금융정보분석원(FIU)의 정보를 국세청의 제공하는 내용의 FIU법안이 국회 정무위원회 법안심사소위원회를 통과했다. 정보 제공범위는 의심거래정보(STR), 고액현금거래정보(CTR), FIU가 분석ㆍ정리한 정보로, 선의의 거래자에 대한 피해를 방지하기 위해 국세청이 탈세혐의...
범위 작아진 'FIU法' 국회소위 의결 2013-04-22 17:28:38
피해를 막고자 국세청이 탈세 혐의를 제시하고 fiu가 이를 승인하는 경우에만 국세청에 정보를 제공토록 했다. 정무위 관계자는 “대기업이나 고소득자 등의 탈세·탈루는 소득과 소비를 감추기 위한 현금거래나 차명계좌를 이용하는 것에서 출발하기 때문에 fiu 정보를 활용해 경제 정의, 조세 정의를 바로 세우고자 하는...
<국세청 FIU 법안 후퇴…"아쉽지만 효과내는데 주력"> 2013-04-22 17:01:48
보완 장치로 국세청이 탈세혐의를 제시하고 FIU가 이를 승인하는 경우에만 국세청에 정보를제공토록 했다. 정무위 관계자는 대기업이나 고소득자 등의 탈세·탈루는 소득과 소비를 감추기위한 현금 거래나 차명계좌를 이용하는 것에서 출발하기 때문에 FIU 정보를 활용해경제정의, 조세정의를 바로세우기 위해 이같이...
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