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장근석 모친 역외탈세 혐의로 재판 넘겨져 '수십억대 신고 누락' 2020-04-01 21:56:05
따라 트리제이컴퍼니도 조세범처벌법 위반 혐의로 함께 기소됐다. 전씨는 아들이자 소속 연예인이었던 장근석이 해외 활동을 통해 벌어들인 수입을 홍콩 등에서 인출하거나 사용하는 방식으로 수십억원대의 소득 신고를 누락해 탈세한 혐의를 받고 있다. 트리제이컴퍼니는 2014년에도 해외 수입 조세 포탈 의혹을 받은 바...
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장근석 모친, 수십억원 역외탈세 혐의로 재판 넘겨져 2020-04-01 20:06:19
역외탈세 혐의로 재판에 넘겨졌다. 1일 법조계에 따르면 서울중앙지검 형사 13부(오정희 부장검사)는 지난달 30일 특정경제범죄가중처벌법 위반(조세포탈) 등 혐의로 전씨를 불구속기소 했다. 양벌규정에 따라 트리제이컴퍼니도 조세범처벌법 위반 혐의로 함께 기소됐다. 전씨는 아들이자 소속 연예인이었던 장근석이 해외...
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'21세기 차르' 푸틴은 물러날 수 없다 2020-03-26 15:45:44
사기 및 탈세 혐의로 기소돼 장기 징역형을 선고받았다. 3단계에서는 호도르코프스키에게 일어난 일에 경각심을 가진 지방정부 관리들이 사업가들의 재산을 압류하기 시작했다. 사업가들은 범죄 혐의로 기소되고, 구속 수감됐다. 정치권에 연줄이 있는 사람들은 막대한 이익을 얻기 시작했다. 푸틴은 이런 분쟁의 궁극적인...
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안전한 명의신탁주식은 없다 2020-03-16 10:54:01
과세당국은 명의신탁주식을 탈세 및 탈루의 수단으로 간주하고 있으며 현재 법적으로 금지되어있기 때문에 어떤 목적이든 명의신탁주식을 보유하는 것은 편법에 해당합니다. 그럼에도 불구하고 일부 기업은 배당소득세, 종합소득세, 상속세, 증여세를 피하기 위해 명의신탁주식을 발행하고 있습니다. 이 같은 처사는...
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"러시아, 푸틴 반대세력 추적에 영국 정치인 매수" 2020-03-10 16:54:57
대해 인터폴에 수배를 요청했으며, 탈세와 고의 부도 혐의 등으로 궐석 상태에서 기소했다. 브라우더가 운영하는 허미티지 캐피탈은 한때 러시아의 최대 투자자였으나 러시아 관료의 세금 횡령을 폭로한 후 2005년 추방됐다. 가디언 보도에 따르면 앞서 브라우더는 지난 2018년 ISC에 기밀 증거를 제출했으며, 위원회는...
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법인취소 앞둔 신천지의 120억 기부…법조계 "횡령에 해당될 소지" 2020-03-07 10:00:01
업무상횡령 혐의가 있으면 검찰이 즉각 수사해야 한다”고 지적했다. 법조계에선 만약 120억원 전체가 신천지 교주 이만희 총회장 개인 자금에서 나온 것이라면 문제가 없겠지만 이 또한 비자금 조성 의혹이 불거질 수 있다고 분석했다. 한 부장검사 출신 변호사는 “검찰은 이만희 총회장에 대해 소득 출처가...
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서울시, 마스크 매점매석 업체 25곳 잡았다 2020-03-05 14:20:14
사항은 매점매석(4건)과 탈세여부의심(2건), 전자상거래 도·소매업체 허위정보 기재(16건) 등이다. 서울시에 따르면 A업체는 매점매석 금지 고시에서 정한 기준(전년도 판매량의 150%)의 2배가 넘는 재고를 10일 이상 보유한 혐의를 받고 있다. 이 업체는 지난해 월평균 11만매의 마스크를 판매했으나, 최근에 32만매에서...
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마스크공장 사장, 350만장 아들에 올인 '15배 폭리'…"조사하면 다 나와" 2020-03-03 16:23:53
점검하고 있다. 점검 과정에서 탈세 혐의가 드러나면 곧바로 세무조사를 진행한다는 방침이다. 임광현 국세청 조사국장은 "추가 점검 과정에서 52곳보다 많은 탈세 협의자를 적발할 수도 있다"면서 "필요한 경우 과거 5년 전 사업 내용까지 들여다봐 탈세 혐의를 조사하고 죄질이 나쁜 혐의자를 검찰 고발...
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`13억 폭리` 마스크유통업자 등 138명 세무조사 2020-02-18 17:32:43
총 70억원 규모다. 국세청은 이처럼 편법·지능적인 탈세 혐의자 138명에 대한 세무조사에 착수했다고 18일 밝혔다. 이 밖에도 전주(錢主)가 의사 명의를 빌려 건강보험급여를 불법으로 받아온 사무장 병원 등 편법탈세 혐의자 34명, 대부업자 등 국민생활 침해 관련 탈세혐의자 30명도 포함됐다. 또 드라마 `스카이캐슬...
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'전관예우' 세무사, 고액 입시강사 등 138명 세무조사 2020-02-18 14:45:21
빌려 건강보험급여를 불법으로 받아온 사무장 병원 등 편법 탈세자 34명, 불법 대부업자 30명도 강도 높은 세무조사를 받는다. 국세청은 탈세 혐의자뿐만 아니라 가족 등의 재산 형성 과정까지 들여다본 뒤 탈루 자금을 추적할 계획이다. 세금 포탈 혐의가 확인되면 검찰에 고발하기로 했다. 조재길 기자 road@hankyung.com...
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