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관세청, 특별단속으로 5,353억 원 상당 적발 2015-12-14 17:11:00
및 범죄수법으로는 허위 수출채권을 국내 은행에 매각하는 수법, 불법 금융대출을 받아 회사운영자금 등으로 사용, 비밀계좌를 이용해 수익금을 세탁한 후 스위스·버진아일랜드 등 계좌에 은닉, 페이퍼 컴퍼니 설립 후 발생된 수익금을 비밀계좌에 은닉하는 수법, 매출을 과대조작하여 발생된 차액을 자금세탁한 후 국내로...
조희팔 아들과 내연녀 구속기소…'범죄수익 은닉' 혐의 2015-11-25 15:22:18
조희팔의 범죄 수익금을 은닉한 혐의로 아들 조모씨(30)와 내연녀 김모씨(55)가 구속 기소됐다.대구지검 형사4부는 이들을 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률 위반 혐의 등으로 구속 기소했다고 25일 밝혔다. 조희팔 사건 재수사 착수 뒤 조씨의 직계 가족이 재판에 넘겨진 것은 처음이다.조씨와 김씨는 지난...
[Law&Biz] '20% 세금 환급' 미끼로 800명에 다단계 사기 2015-11-24 18:51:37
거죠. 이렇게 매월 10일에 원금의 10%나 15%를 수익금으로 지급하고, 차량을 수출해서 보장되는 원금은 2~3개월 안에 꼭 환급할 테니 걱정마세요. 요즘 베트남이 경제부흥기인 거 아시죠. 중고차가 없어서 못팔 정도라니까요.”요즘 같은 저금리 시대에 원금의 20%대 돈을 환급받을 수 있다니 투자를 망설일 이유가...
조희팔 주변인물 자택 등 10여곳 압수수색 2015-11-20 16:04:33
형사4부(부장검사 황종근)는 조희팔 조직의 범죄수익금 은닉에 관여한 의혹이 있는 핵심 주변 인물과 조씨의 친인척 거주지, 사무실 등 10여 곳을 압수수색했다고 20일 밝혔다.지난달 10일 조희팔 조직의 2인자 강태용(54)이 중국에서 검거된 이후 실시한 20여 곳에 대한 압수수색과는 별개 장소들이다.압수수색 대상에는...
이민호 화보 사기, 대박난다며 권하더니 `감감무소식`…유명 방송인 남편이? 2015-11-11 00:00:00
알려졌다. 이에 A씨는 1년 이내에 원금을 갚고, 이후에는 수익금의 18%를 배분한다는 조건으로 투자금 총 6억원을 건넸다. 이후 이민호의 화보집 `ALL MY LIFE`는 10만원이라는 높은 가격에도 불구하고 순조롭게 판매돼 매출액이 10억원에 달했다. 하지만 김씨는 화보 판매량이나 매출을 A씨에 알리지 않은 채 계약...
이민호 화보 사기, 매니저 출신 기획사 대표 6억 꿀꺽? 해명 들어보니… 2015-11-10 00:57:53
난다"며 투자를 권했다. A씨는 1년 이내에 원금을 갚고, 이후에는 수익금의 18%를 배분한다는 조건으로 김씨에게 판권료 5억원과 제작비 1억원 등 총 6억원을 건넸다. DVD 2장과 100페이지가 넘는 사진집 등으로 구성된 이민호의 화보 `ALL MY LIFE`는 10만원이라는 높은 가격에도 순조롭게 판매, 매출액은 10억원에 달하...
화보 사기 이민호, 과거 중국 자선 경매 수익금 기부 `훈훈` 2015-11-09 17:39:40
원)을 모은 것으로 전해졌다. 특히 이 수익금은 중국 친황다오의 LG 희망소학교 교장 타오 씨에게 전달됐으며 어려운 환경에 처한 학생들의 교육비로 쓰일 예정이라고 설명해 훈훈함을 자아냈다. 한편, 9일 서울 영등포경찰서는 이민호의 화보 제작과 관련한 투자금을 받아 챙긴 혐의(특정경제범죄 가중처벌법상 사기)로...
`이민호 화보 사기` 6억원대 가로챈 사기범이…모델 겸 방송인 남편 `경악` 2015-11-09 17:11:56
등 총 6억원을 건넸다. 애초 1년 이내에 원금을 갚고, 이후에는 수익금의 18%를 배분한다는 계약 조건이었던 것으로 알려졌다. 작년 4월 출간된 이민호 화보 `ALL MY LIFE`는 DVD 2장과 100페이지가 넘는 사진집 등으로 구성됐다. 가격은 10만원으로 매출액은 10억원에 달하는 것으로 전해졌다. 하지만 김씨는 정확한...
중국서 조희팔 사망현장 있던 인물 3명으로 늘어 2015-11-09 16:49:37
씨는 범죄수익금 10억원을 은닉한 혐의를 받고 있다.또한 손 씨가 조희팔이 2011년 12월 19일 중국 산둥성 웨이하이 한 가라오케에서 급성 심근경색으로 숨진 것으로 알려졌을 당시 현장에 있었던 사실도 추가로 드러났다.지금까지 당시 내연녀 김 씨와 조 씨의 지인인 사업하는 남성만 있던 것으로 알려졌으나 검찰 수사로...
이민호 화보 사기 친 모델 겸 방송인 남편 누구? 10억 매출에도 나몰라라 `충격` 2015-11-09 08:22:19
이내에 원금을 갚고, 이후에는 수익금의 18%를 배분한다는 계약 조건이었다. 작년 4월 출간된 이민호 화보 `ALL MY LIFE`는 DVD 2장과 100페이지가 넘는 사진집 등으로 구성됐다. 가격은 10만원으로 매출액은 10억원에 달하는 것으로 알려졌다. 하지만 김씨는 정확한 판매량이나 매출을 A씨에게 알리지 않았으며, 계약 후...