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<조세피난처로 불법 자본유출…금감원 "엄정 조사"> 2013-05-30 06:01:35
취득 등 자본거래를 할 경우거래은행 등에 사전 신고하도록 정하고 있다. 국외송금이나 국외직접투자 등 외환거래를 할 때에는 당사자가 신분과 거래목적, 자금용도 등을 거래은행 외환업무 담당 직원에게 설명해야 한다. 하지만 금감원은 이번에 언론보도로 역외 탈세 혐의가 제기된 이수영 OCI 회장등 12명과...
10년 공들여 재력가 주머니턴 '올가미꾼' 잡혔다 2013-04-18 07:35:18
10억2300만원을 송금하도록 했다. 또 이들은 정씨를 감금한 후 신고하면 오히려 도박 또는 외환관리법위반으로 처벌 받을 수 있다고 협박, 신고자체를 포기하도록 하는 치밀함도 보였다. 조사결과 정씨와 10년을 알고지낸 유씨는 재력가를 물어오는 물색책, 이씨 등은 정씨를 캄보디아 현지로 유인하는 유인책으로 범죄...
10년 공들여 재력가 주머니 털어낸 '올가미꾼' 적발 2013-04-17 14:41:47
은행계좌로 총 10억2300만원을 송금하도록 했다. 또 이들은 정씨를 감금한 후 신고하면 오히려 도박 또는 외환관리법위반으로 처벌 받을 수 있다고 협박, 신고자체를 포기하도록 하는 치밀함도 보였다. 조사결과 정씨와 10년을 알고지낸 유씨는 재력가를 물어오는 물색책, 이씨 등은 정씨를 캄보디아 현지로 유인하는...
원·달러 환율 8개월 만에 1,140원 돌파(종합2보) 2013-04-08 18:45:55
사전에 계산된 행태"라며 북한이오는 10일을 전후해 미사일을 발사할 가능성이 있다고 언급해 긴장감이 고조됐다. 이에 따라 뉴욕 외환시장에서 원·달러 차액결제선물환 환율이 전 거래일 서울외환시장 종가보다 5.10원 상승했고 서울시장에서도 환율은 개장 직후부터 1,139.00원까지 뛰어올랐다. 이후 환율은...
원·달러 환율 8개월 만에 1,140원선 돌파(종합) 2013-04-08 15:40:52
사전에 계산된 행태"라며 북한이오는 10일을 전후해 미사일을 발사할 가능성이 있다고 언급해 긴장감이 고조됐다. 이에 따라 뉴욕 외환시장에서 원·달러 차액결제선물환 환율이 전 거래일 서울외환시장 종가보다 5.10원 상승했고 서울시장에서도 환율은 개장 직후부터 1,139.00원까지 뛰어올랐다. 이후 환율은...
금감원, "불법 외국환거래 꼼짝 마"…상시감시 시스템 마련 2013-03-14 16:46:30
시중은행을 통해 외국으로 대규모 외화를 송금했다. 그는 이 과정에서 감독 당국에 ‘해외직접투자’라고 신고했다. 하지만 막상 해외에서는 현지법인을 설립하지 않고, 반출한 자금을 해외 차명계좌에 예치한 뒤 그곳의 부동산을 사는 등 개인적인 용도로 사용했다. #2. b씨는 시중은행을 통해 해외에 투자하겠다며 자금을...
카드 중도해지-연회비 일부 돌려 받는다 2013-02-14 15:30:40
고시한 전신환 매도율(전신으로 송금할 때에 적용되는 환율)로 일원화하고 이자 성격의 환가율은 없앤다.회원에게 이용한도를 늘리도록 권유하는 행위는 금지된다. 카드론은 이용을 동의한 고객에게만 취급할 수 있다. 부가서비스를 변경할 때는 사전고지하되 제휴업체 도산 등 사전고지가 어려울 때는 반드시 사후고지라도...
카드 중도해지 땐 남은 기간만큼 연회비 돌려준다 2013-02-14 12:00:11
대행은행이 처음 고시한 전신환 매도율(전신으로 송금할 때에 적용되는 환율)로 일원화한다. 이자 성격의 환가율은 없앤다. 회원에게 이용한도를 늘리도록 권유하는 행위는 금지된다. 카드론은 이용을 동의한 고객에게만 취급할 수 있다. 부가서비스를 변경할 때는 사전고지하되 제휴업체 도산 등 사전고지가...
<`널뛰기 환율' 유학생ㆍ여행객에 환 헤지 예금 인기>(종합) 2013-02-06 14:58:48
때 외화로 환전돼 사전에 등록된 계좌로 이체되는 서비스다. 신한은행은 고객이 지정한 환율 이하로 하락하면 지정한 액수를 자동으로 송금해주는 `마이월드 송금통장 저축예금' 상품을 판매 중이다. 이 통장으로 송금하면환율 스프레드의 30%를 우대받는 혜택도 있다. 농협은행도 고시환율이 고객 지정...
농ㆍ축ㆍ신협 금융비리 기승…올해 들어 6곳 적발(종합) 2013-02-06 09:38:21
지급ㆍ송금 업무규정을 위반했다. 무자격자 127명을 조합원으로 가입시켜 조직을 불리기도 했다. 오천신협은 가계ㆍ기업대출을 할 때 여신심의회의 사전심사를 해야 하는 의무조항을 지키지 않았고, 대구축협은 고객 동의 없이 신용정보를 무단으로 조회했다. 오천농협과 북안농협은 각각 동일인 초과대출과...
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