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조희팔 내연녀 구속 영장…범죄자금 10억원 은닉 혐의 2015-11-08 14:27:13
사건을 수사 중인 검찰이 8일 범죄 수익금을 은닉한 조씨 내연녀 김모(55)씨에게 구속영장을 청구했다. 김씨는 조희팔이 중국으로 달아난 이듬해인 2009년 국내에 있는 조희팔 측근으로부터 양도성예금증서(cd) 형태로 10억원을 받아 은닉한 것으로 드러났다. 검찰은 조희팔 주변 인물에 대한 압수수색과 계좌추적 과정에...
조희팔, 대체 여자가 몇명?…미스터리 풀어줄 열쇠들 2015-11-08 11:27:19
내연녀 김모(55ㆍ여)씨를 범죄수익금 은닉 혐의로 긴급체포함에 따라 조씨의 세 여자들에게 관심이 쏠린다. 검찰과 경찰은 이들이 조희팔 위장사망 여부, 정ㆍ관계 로비 리스트 존재 여부, 은닉자금 규모 등 `조희팔 미스터리`를 풀어줄 핵심 열쇠를 쥔 인물로 보고 수사하고 있다. 대구지검 등에 따르면 김씨는 조희팔이...
조희팔 숨긴 돈 이제는 찾을까…아들·내연녀 줄줄이 검거 2015-11-08 00:00:00
7일 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 조씨 내연녀 김모(55ㆍ여)씨를 붙잡아조사 중이라고 밝혔다. 김씨는 조씨가 2008년 12월 중국으로 밀항한 뒤 국내에서 조씨 일당으로부터 10억여원의 범죄 수익금을 전달받아 은닉한 혐의를 받고 있다. 당시 김씨는 조씨 일당이 비자금 은닉 수단으로 주로...
조희팔, 검·경 수사 본격화 "은닉자금 끝까지 추적" 2015-11-07 14:43:17
본격화하고 있다. 대구지검 형사4부(부장검사 황종근)는 범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 조희팔의 내연녀 김모(55·여)씨를 붙잡아 조사 중이라고 7일 밝혔다. 김씨는 조희팔이 2008년 12월 중국으로 밀항한 뒤 국내에서 조씨 일당으로부터 10억여원의 범죄 수익금을 전달받아 은닉한 혐...
조희팔 내연녀는 누구? 과거 다정한 모습보니…`10억 은닉 긴급 체포` 2015-11-07 14:09:51
조희팔 내연녀 범죄수익 10억 원을 은닉한 혐의로 조희팔의 내연녀가 긴급체포됐다. 7일 검찰은 조희팔의 내연녀 55살 김모 씨를 긴급체포했다. 김씨는 조희팔의 불법수익 10억 원을 은닉한 혐의를 받고 있다. 조희팔이 중국으로 밀항하기 전 지인에게 건넨 양도성예금증서 10억 원을 되돌려 받아 현금으로 바꾸고는 숨겨둔...
조희팔 범죄수익금 수십억원 세탁의 비밀‥고주파 치료기? 2015-11-06 09:20:19
조희팔 범죄수익금 수십억원 세탁의 비밀‥고주파 치료기?- 자금세탁범 A씨 은닉자금 알고도 범행…조희팔 업체에 고주파 치료기 등 납품- 강태용 검거 뒤 전직 경찰관, 다단계 전산실장 등 8명 구속 대구지방경찰청 조희팔 사건 특별수사팀은 조희팔 일당 다단계업체 기획실장 김모(41·구속)씨와 짜고 거액의 은닉자금을...
[다산칼럼] 조선업, 불법도박 그리고 종교인 과세 2015-10-29 18:15:45
사이트 운영자는 형법상 범죄단체조직 혐의를 적용해 엄벌할 방침을 밝혔다. 금융정보분석원과 국세청도 눈을 크게 뜨고 불법도박 수익금 이동경로와 은닉처를 찾아내 몰수해야 한다.로또와 스포츠 토토가 따뜻한 나눔이라는 흰소리 광고는 계속 난무한다. 정부가 고리를 뜯는 사행행위는 나눔으로 미화된다. 로또와 토토에...
정부 환전업 개편안 무얼 겨냥하나 2015-10-29 14:00:44
일부 환전업자는 외국인 근로자불법 송금, 범죄자금 송금, 밀수출 자금세탁 등 불법거래에 의존하고 있다. 실제 불법체류자들은 송금수수료가 은행보다 싸고 신원을 확인하지 않는 환전업자들을 통해 불법 송금을 하고 있다. 은행의 송금 수수료는 건당 3만∼4만원이지만 환전업자는 건당 1만원 안팎이다....
`조희팔 브레인` 강태용, 학벌세탁에 윗선 로비까지..`경악` 2015-10-13 14:06:38
시민연대`(이하 `바실련`)에 따르면 강태용은 범죄 수익금 관리 총책으로 사건 발생 직전인 2008년 9월께 약 2조원의 범죄 수익금을 숨긴 뒤 11월 중국으로 도피했다. 강태용은 한 달 뒤인 같은 해 12월 조희팔의 최종 밀항을 도운 뒤 중국에서 함께 호화로운 도피생활을 즐겼다는 게 피해자들의 주장이다. 피해자들은...
조희팔, 사망 미스테리 풀리나? 최측근 7년만에 중국에서 검거 2015-10-12 10:07:42
중국으로 달아났다. 강태용은 도피 직전 조희팔의 범죄 수익금 수백억원을 횡령한 혐의도 받고 있으며, 조희팔 사건에 대한 내사·수사 무마 청탁과 함께 김광준 전 서울고검 검사(구속)에게 2억 4000여만 원의 뇌물을 준 혐의도 받고 있다. 검찰은 강태용이 검거됨에 따라 `조희팔 사기 사건` 재수사가 급물살을 탈 것으...
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