'농협서 650억 사기대출' 신상수 전 리솜 회장, 징역 4년 확정 2018-02-23 12:00:03

= NH농협은행에서 수백억원의 사기대출을 받은 혐의 등으로 기소된 신상수(61) 전 리솜리조트 회장이 징역 4년을 확정받았다. 대법원 3부(주심 조희대 대법관)는 23일 분식회계와 사기대출 등의 혐의로 기소된 신 전 회장이 상고심에서 징역 4년을 선고한 원심판결을 확정했다. 신 전 회장은 2009∼2011년 리솜포레스트...

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• #농협서 650억 #회장 #징역 #이득액

영국령 조세회피처 규제명분에 대북제재 등장 2018-02-21 16:15:05

영국 노동당 하원의원이자 의회 전 공인회계위원회 의장인 마거릿 호지는 영국령 버진아일랜드와 앵귈라에 있는 회사들이 (북한이) 미국의 제재를 피하는 데 도움을 줬다며 "완전히 정신 나간 일"이라고 말했다. 호지 의원은 지난 2016년 미국 재무부가 제재한 중국 기업 단둥훙샹(鴻祥)실업발전(이하 훙샹)의 사례를 들며...

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• #영국령 조세회피처 #영국 #영국령 #제재 #북한 #회사 #호지

이완영, 의원직 유지할까? 2018-02-20 09:34:04

하고서는 갚지 않았다"며 이완영 의원을 사기 혐의로도 고소했다. 이완영 의원은 이에 대해 "허위 사실"이라고 주장하며 김씨 등을 무고죄로 맞고소했다. 검찰은 "이완영 의원이 처음부터 돈을 갚지 않겠다는 의도는 없었던 것으로 보인다"며 사기 혐의는 무혐의 처분했다. 다만 돈을 빌린 것이 허위라며 맞고소한 부분은...

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• #이완영 의원직 #이완영 #의원 #혐의 #검찰 #대해

검찰, 정치자금법 위반 혐의 이완영 의원에 징역 6월 구형 2018-02-19 15:05:48

이 의원을 사기 혐의로도 고소했다. 이 의원은 "허위 사실"이라고 주장하며 김씨 등을 무고죄로 맞고소했다. 검찰은 "이 의원이 처음부터 돈을 갚지 않겠다는 의도는 없었던 것으로 보인다"며 사기 혐의는 무혐의 처분했다. 다만 돈을 빌린 것이 허위라며 맞고소한 부분은 무고에 해당한다고 판단했다. 이 의원 측은...

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• #검찰 정치자금법 #의원 #혐의 #검찰 #정치자금법 #위반

미 이민국 고위관리가 이민자 신원 도용해 금융사기 2018-02-15 05:34:27

등 아시아계도 포함돼 있다. ICE는 산체스가 금융사기, 신원 도용 가중처벌법 두 가지 혐의로 기소될 것이라고 말했다. 산체스는 범행이 발각되자 ICE에서 사직했다. 산체스는 15일 법원에 출석할 예정이다. 그는 ICE에서 불법체류자 취업을 허용한 기업체를 대상으로 한 소송 업무를 맡아왔다. ICE는 불법체류자 단속을...

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• #미 이민국 #이민자 #신원 #산체스 #도용해

건보공단 "사무장병원 뿌리뽑는다"…전국 210곳 조사 2018-02-13 06:03:00

회계 운영의 적정성 등을 확인하고 있다. 건보공단은 밀양 세종병원이 경찰 조사결과 사무장병원으로 확인되면 즉시 세종병원 대표자와 법인 재산에 대한 가입류 조치에 나서고 이미 지급한 진료비 전액을 환수할 방침이다. 사무장병원은 의료기관을 개설할 수 없는 사람이 의료인을 고용하거나 의료법인 등의 명의를 빌려...

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• #건보공단 사무장병원 #사무장병원 #건보공단 #의료기관 #운영 #세종병원 #대한 #적발