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"북한 문광남 페이퍼컴퍼니 발견"(2보) 2013-06-06 14:17:05
또 임정주, 'Yong Yuk Kwan'의 명의로 개설된 천리마, 조선, 고려텔레콤 등 북한과 연계된 페이퍼컴퍼니 3개도 발견했다. 이와 함께 뉴스타파는 전두환 전 대통령의 장남 재국 씨가 페이퍼컴퍼니 명의로계좌를 개설한 아랍은행 싱가포르 지점이 전씨의 페이퍼컴퍼니 회계 관리와 행정 업무 등도 위탁 관리했고,...
뉴스타파, 조세피난처 5차명단 공개…"北 연계 페이퍼컴퍼니 확인" 2013-06-06 14:16:30
등 조세피난처에 계좌를 개설하거나 페이퍼컴퍼니를 설립한 북한 및 국내 인사에 대한 5차 명단을 발표했다.뉴스타파 측은 "페이퍼 컴퍼니 등록대행 업체인 '커먼웰스 트러스트사(ctl)'의 고객 정보 데이터를 분석하는 과정에서 평양시 모란봉구역을 등기이사(director) 주소로 기재한 페이퍼 컴퍼니를 확인했다"고...
'우리은행 왜 이러나'…자금세탁 방치에 향응까지 2013-06-06 06:04:17
1~4월에 신규 계좌 개설 등 21건에 대해 개인의 신원이나 당사자 여부,금융 거래 목적을 확인하지 않았다가 금감원에 들통났다. 우리은행은 지난해 1~5월금융거래 실명제 의무 위반 등을 인지했으나 검사실 등에 통보하지 않는 등 내부자신고제도도 준수하지 않았다. 2009년 11월부터 2011년 7월에는 우리은행 모...
[조충현의 `펀드노트`] ⑨ 을(乙)들의 배려를 기대한다 2013-06-05 09:30:00
운용사들이 요구하는 온라인상 계좌 개설 허용을 당국은 적극 재고해야한다. 현재와 같이 은행이나 증권사 창구를 통해서만 계좌개설이 된다면 펀드슈퍼마켓 제도의 장점(투자의 편이성이나 저비용구조)은 퇴색된다. 자칫 투자권유인제도, 펀드이동제도들처럼 도입초기의 기대와 달리 지리멸렬한 제도의 전처를 밟지 않을...
금감원, 직원 차명계좌 운용 부산銀 직원 20명 문책 2013-06-05 08:56:27
위반한 가운데 은행은 금융계좌를 개설할 때 실명을 확인해야 하지만 영업점에서 28명의 명의를 빌려 총 92개의 차명계좌를 개설·운용한 사실이 적발됐습니다. 신용정보관리업무 부당 취급과 관련해 부산은행의 경우 신용정보 조회 권한은 필요·최소한의 인원에게만 부여해야 하지만 관리업무 담당 직원들에게 조회...
은행권 3%대 초반 '고정금리 재형저축' 7월 출시 2013-06-05 06:07:06
의도도 담겼다. 지난달 말 기준으로 재형저축은 165만 계좌가 개설됐고, 납입 금액은 5천835억원이다. 계좌당 월평균 약 12만원씩, 연간으로 140만~150만원을 붓는 셈이다. 고정금리형 재형저축에 대한 금융권의 평가는 엇갈린다. 실수요자는 웬만큼 가입한 탓에 추가 수요를 만들어내기 어렵다는 전망...
국세청, 7월1일까지 10억 이상 해외금융계좌 신고 2013-06-04 17:08:20
금융계좌 신고 안내’를 홈페이지와 보도자료 등을 통해 공지했다. 국세청에 따르면 지난해 하루라도 해외 금융회사에 개설·보유한 은행·증권 계좌의 현금 및 상장주식 잔액의 합이 10억원을 초과한 경우 다음달 1일까지 홈택스(www.hometax.go.kr)로 전자신고를 하거나 납세지 관할 세무서에 해외 금융계좌 신고서를...
'저축銀 회장 밀항자금 인출' 우리銀 중징계 2013-06-04 16:10:15
씨티銀, 차명계좌 개설·지주사 신용공여 1억6천만원 과징금 미래저축은행 김찬경 전(前) 회장에게 거액을인출해줄 때 관련 절차를 제대로 지키지 않은 우리은행에 금융감독원이 기관경고 조치를 내렸다. 금감원은 2011년 10월∼11월 종합검사와 지난해 5월 부문검사를 실시해 우리은행에 기관경고와 과태료...
국세청, 전재국씨 탈세 여부 검증 주력(종합) 2013-06-04 15:46:03
싱가포르 지점에 계좌를 개설하면서 탈세가 이뤄졌는지에 대해 집중 검증하는 것으로 4일 알려졌다. 특히 국세청은 전씨의 납세 내역과 계좌 정보 등에 대한 분석을 통해 탈세 혐의가 있는 것으로 판단될 경우 싱가포르에 전씨의 계좌 정보를 요청하는 방안도 검토할 것으로 전해졌다. 국세청 관계자는 4일...
해외계좌 미신고 제보··최대 10억원 포상 2013-06-04 12:01:00
지난해 해외금융계좌 잔액이 하루라도 10억원을 초과하는 경우, 7월 1일까지 국세청에 신고해야 합니다. 신고대상은 해외금융회사에 개설·보유한 은행계좌와 증권계좌의 현금과 상장주식(예탁증서 포함)으로, 홈택스로 전자신고하거나 납세지 관할세무서에 해외금융신고를 하면 됩니다. 기한 내에 신고하지 않거나, 적게...