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하나은행, 보이스피싱 뿌리 뽑는다 2020-10-12 17:20:16
발표했다. 영업점에서 고액 현금을 인출하거나 이체할 때 모든 금융소비자에게 동일하게 적용되던 금융사기예방진단표 문진 항목을 유형별로 세분화했다. 하나은행은 보이스피싱 유형을 △카카오톡 피싱 △대출 빙자 △현금인출 유도 △구매대행 등으로 나눴다. 새로운 유형의 범죄를 추가해 금융 소비자가 각 사례를 보고...
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부산은행, 자금세탁방지 시스템 재구축 2020-09-24 10:18:30
구축해 업무 효율성과 정확도를 높였다. 고액현금거래 및 의심거래에 대한 모니터링 업무에는 인공지능(AI)을 도입했다. AI가 거래 형태, 유사고객군 정보 등을 먼저 파악하고 시각화한 정보를 제공해 직원들의 이상거래 여부 추적과 분석을 지원한다. 부산은행은 금융정보분석원으로 전송한 고액현금거래 보고에 대한 정상...
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"FIU가 빗썸 등 가상화폐 거래소도 감독" 2020-07-31 17:02:52
등 가상화폐거래소들은 의심거래보고, 고액현금거래보고 등 자금세탁방지 의무를 이행하게 된다”며 “하지만 일반 금융회사와 달리 금융감독당국의 감독 체계에 편입돼 있지 않아 의무만 있고 감독은 받지 않는 사각지대가 발생해 이번 법안을 발의하게 됐다”고 설명했다. 홍 의원은 “가상화폐 시장은 최근 5년간 누적...
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"가상화폐거래소도 금융정보분석원 감독 받게"…홍성국 의원, 대표발의 2020-07-31 11:21:37
거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안을 대표발의했다고 30일 밝혔다. 홍 의원은 “내년 3월부터 빗썸 업비트 등의 가상화폐 거래소들은 의심거래보고, 고액현금거래보고 등 자금세탁방지 의무를 이행하게 된다”며 “하지만 일반 금융회사들과 달리 가상화폐 거래소들은 금융감독당국의 감독 체계에...
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베트남, S&P 국가신용등급 `안정적`‥애플 "베트남내 생산늘린다"‥국민 97% "정부 코로나대응 잘한다"/美中 신냉전 `홍콩보안법` 놓고 격화
베트남 소비자, 새로운 지불 방식 도입에 따라 현금 사용량 감소하고 있어 -신용카드 회사 비자(VISA), 소비자 결제 패턴 연구 : 베트남 소비자들, 비 접촉식 카드와 모바일 결제와 같은 새로운 결제 기술과 모바일 전자상거래 결제와 같은 디지털 결제 방법 선호로 현금 사용량 감소 -베트남 소비자 37%, 비 접촉식 카드...
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비트코인 급등에도 차분한 업계…'제도권 진입' 준비 착착 2020-05-08 16:31:18
자금세탁방지를 위해 디지털 자산 거래 전반을 현금 거래와 같이 투명하게 만드는 일련의 조치를 가리킨다. 가상자산 지갑 소유자 확인 및 자산 추적이 가능해야 범죄·테러 악용이나 악의적 유통을 방지할 수 있다. 국내에서는 업비트·빗썸·코인원·코빗 등 대표적 거래소 4개사가 지금도 실명계좌 계약을 맺은 은행...
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[Q&A] 코로나19로 소득급감 증빙하면 재난지원금 받는다 2020-04-16 10:00:10
계좌) 거래명세 사본이나 van사 또는 카드사를 통한 신용(직불·현금)카드 매출액 확인서(카드사로부터 매출액 입금명세가 확인되는 사업자 통장 사본 등), 현금영수증 매출명세(국세청 홈텍스), 매출(전자)세금계산서 합계표/매출(전자계산서(면세) 합계표, 세무 대리인(세무사·회계사)이 확인한 매출 관련 서류 등을...
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내년 금융기술연구소 출범…금융사 망분리 예외 첫 허용 2020-04-01 16:20:10
팩터링 회사에 양도해 현금화하는 개념이다. 신용보증기금이 상거래 매출채권을 매입하면서 판매기업에 자금을 주고, 매출채권 만기일에 구매기업으로부터 대금을 회수한다. 신용보증기금이 판매기업 대신 구매기업의 신용 위험을 부담함으로써 판매기업이 안정적으로 자금을 조달하고 재무 건전성도 제고할 수 있을...
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금감원 'DLS사태' 관련…하나·우리은행장 징계 검토 2019-12-08 18:20:03
관계자는 “KEB하나은행이 외부에는 ‘배상에 협조하겠다’고 발표했지만 진정성을 전혀 느낄 수 없었다”고 주장했다. 우리은행은 금융정보분석원에 보고해야 하는 고액 현금 거래 4만여 건을 누락해 지난 9월 기관경고를 받았다. 환매 중단 사태에 빠진 라임자산운용 펀드를 은행 중 최대인 8000억원...
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금감원, 은행권과 자금세탁방지 강화 논의 2019-11-27 15:00:01
한 은행에서 고액 현금 거래, 의심 거래의 보고를 누락했다가 금감원으로부터 기관경고를 받기도 했다. 유 수석부원장은 "자금세탁방지를 위한 내부통제가 조직 문화로 정착하려면 고위 경영진이 적극적으로 관리·감독을 강화해야 한다"고 강조했다. 금감원은 국제자금세탁방지기구(FATF) 자금세탁방지 기준에 맞춰 향후...
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