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은행, 가상화폐거래소 관계자 사기 이력도 본다…빗썸 통과할까 2021-05-20 06:17:01
기본적 필수 요건을 우선 점검한 뒤, 다시 자금세탁에 악용될 여지가 있는 '고유 위험' 16개 항목, 내부 통제의 적정성과 관련된 '통제 위험' 87개 항목에 대한 정량 평가가 이어진다. 고유 위험 항목은 ▲ 국가위험(고위험 국적 고객 거래량) ▲ 상품·서비스 위험(가상자산 신용도) ▲ 고위험 고객 위험...
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`코인 열풍` 속 금융당국, 가상화폐 규제 가이드라인 검토 2021-04-18 23:09:05
송금을 요청하거나 외국인이 여권상 국적과 다른 국가로 송금을 요청하는 경우 거래 등을 거절하라는 지침을 내려보냈다. 하지만 현재 가상화폐 관련 법이나 규정이 명확하지 않아 은행권은 일반 자금세탁 등 불법거래를 위한 분산·차명 송금 관련 규제를 동원해 관리에 나선 상태다. 이번 회의에서 당국은 이런 조치에...
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가상화폐 거래액 주식보다 많은데…법·규제 구멍 '숭숭' 2021-04-18 06:11:02
요청하거나 외국인이 여권상 국적과 다른 국가로 송금을 요청하는 경우 거래를 거절하라는 지침이다. 하지만 현재 가상화폐 관련 법이나 규정이 명확하지 않아 은행권은 일반 자금세탁 등 불법거래를 위한 분산·차명 송금 관련 규제를 동원해 관리에 나선 상태다. 외국환거래법상 건당 5천달러, 연간 5만달러까지는 송금...
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금융당국 "가상화폐 제도적 허점 인지…가이드라인 검토" 2021-04-18 06:11:01
송금을 요청하거나 외국인이 여권상 국적과 다른 국가로 송금을 요청하는 경우 거래 등을 거절하라는 지침을 내려보냈다. 하지만 현재 가상화폐 관련 법이나 규정이 명확하지 않아 은행권은 일반 자금세탁 등 불법거래를 위한 분산·차명 송금 관련 규제를 동원해 관리에 나선 상태다. 이번 회의에서 당국은 이런 조치에...
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비트코인 '김치 프리미엄'에 해외송금 급증?…비상 걸린 은행들 2021-04-14 07:20:28
자금세탁 등 불법거래를 위한 분산·차명 송금 관련 규제를 동원해 관리에 나섰다. ◇ 7영업일만에 전월 해외송금액 넘어…비트코인 구매대금·차익 송금 '의심' 14일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 5대 시중은행은 지난주 말 이후 일제히 '가상화폐 관련 해외송금 유의사항' 공문을...
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북, 핵·미사일 개발 위해 가상화폐 해킹…3천600억원 탈취 2021-03-31 23:00:58
수익을 세탁하기 위한 후속 노력에 근거한 예비 분석 결과는 북한과의 연계를 강하게 시사한다"고 말했다. 북한은 훔친 가상화폐를 중국 소재 비상장 가상화폐 거래소들을 통해 실제 화폐로 바꾸는 돈세탁에 나선 것으로 조사됐다. 이러한 공격을 주도한 것은 유엔 제재 대상인 북한 정찰총국으로 지목됐다. 전문가패널은...
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세금은 외국에, 건보혜택은 한국서…국세청 '지능적 역외탈세' 54명 적발 2021-03-24 17:59:39
영주권·시민권으로 신분을 세탁하거나 복잡한 국제거래를 이용해 지능적으로 역외탈세한 것으로 의심되는 혐의자 54명을 대상으로 세무조사에 나섰다고 24일 발표했다. 국세청은 우선 A씨처럼 국내 납세의무가 없는 비거주자로 위장해 소득·재산을 해외에 숨긴 14명에 대해 조사를 벌이고 있다. 국세청은 이들이 국내에...
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국세청, 역외탈세자 54명 세무조사 2021-03-24 17:51:54
세탁`하거나 복잡한 국제거래를 이용한 지능적 역외탈세 혐의자 54명을 포착하고 세무조사에 착수했다고 24일 발표했다. 이번 조사 대상은 ▲ 국내 납세의무가 없는 비거주자로 위장해 소득·재산을 해외에 숨긴 채 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역과 보건의료서비스 등 국가의 복지와 편의만 누리는 이중국적자...
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복지혜택은 한국인, 세금낼 땐 외국인…역외탈세혐의 세무조사 2021-03-24 12:00:00
외국 영주권·시민권으로 신분을 '세탁'하거나 복잡한 국제거래를 이용한 지능적 역외탈세 혐의자 54명을 포착하고 세무조사에 착수했다고 24일 발표했다. 이번 조사 대상은 ▲ 국내 납세의무가 없는 비거주자로 위장해 소득·재산을 해외에 숨긴 채 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 방역과 보건의료서비스...
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말레이서 넘겨진 북한인 문철명 미 법정 출석…"정찰총국 연계"(종합2보) 2021-03-23 07:38:20
북한 국적의 문씨가 미국에 넘겨졌다면서 그가 이날 워싱턴DC의 법정에 처음 출석했다고 밝혔다. 법무부는 "이 사건은 미국에 인도된 첫 북한 국적자 사건"이라면서 문씨가 2013년 4월부터 2018년 11월까지 공범과 함께 미국의 금융시스템에 부정하게 접근하는 수법으로 미국과 유엔의 대북제재를 위반, 150만 달러(한화 약...
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