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[우크라 침공] 국내 주요 가상화폐 거래소, 러시아IP 접속 차단…제재 동참 2022-03-03 18:30:47
"국제자금세탁방지기구(FATF)의 가이드라인 등에 따라 자금세탁 고위험국가 회원의 가입을 차단하고 있다"면서 "이에 따라 러시아 국적 회원은 없는 상태"라고 설명했다. 이어 "이상 거래 탐지 시스템을 통한 모니터링에서 러시아 관련 거래로 확인되면 출금이 제한될 수 있다"고 덧붙였다. 앞서 고팍스는 러시아 IP 접속을...
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G20 경제 수장들, 팬데믹 대응 협력 등 14개 의제 도출(종합) 2022-02-19 17:40:25
1천억 달러(118조원)의 자금을 지원하기로 한 약속을 재확인하는 한편 지속가능한 개발 촉진, 글로벌 금융 복원력 강화에 대해서도 지속적으로 논의해나가기로 했다. 이밖에 금융 디지털화에 따른 이점과 리스크를 포괄적으로 다루고, 여성과 청년·중소기업의 생산성 향상을 위한 디지털 활용, 국제자금세탁방지기구(FATF)...
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"메타마스크 차단, 국내 코인거래소 가두리장 만들 것…강한 규제 막아야" 2022-01-27 17:58:02
"투자자 보호를 지나치게 앞세워 국제자금세탁방지기구(FATF)의 기준보다 훨씬 강력한 실명확인계좌를 강제하고, 메타마스크 등 개인 지갑으로 가상자산을 전송하는 것도 금지하면 원화마켓 거래소들조차 가두리 양식장이 될 가능성이 높다"고 우려했다. 앞서 코인원과 빗썸은 각각 지난 24일과 이날부터 화이트리스트...
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"가상화폐 전담 디지털자산위원회 설립해야…금융위 수준 권한" 2022-01-12 11:23:31
덧붙였다. 아울러 김 교수는 "은행이 자금세탁방지 등 금융사고 관련 리스크를 자체적으로 판단하고 가상화폐 거래소에 실명 입출금 계정(실명계좌)을 내어주도록 규정한 지침 때문에 특정 거래소만 이익을 보고 있다"며 "당국이 중국 다음으로 폐쇄적"이라고 비판했다. 그는 "국제자금세탁방지기구(FATF)조차 규정하지...
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"북한, 대북제재 피해 비금융 사업으로 핵 개발 자금 조달"(종합) 2022-01-06 17:00:12
등을 자국에 반입한 것으로 조사됐다. 또 자금 추적을 어렵게 하기 위해 카지노와 온라인 게임을 이용한 사례도 발견됐다. 보고서에 자세하게 언급돼 있지는 않으나 수천만 달러의 미화가 카지노를 거쳐 스리랑카와 필리핀 등지로 보내진 것으로 나타났다. 보고서는 국제자금세탁방지기구(FATF) 등을 비롯한 국제사회 제재...
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"북한, 대북제재 피해 비금융 사업으로 핵 개발 자금 조달" 2022-01-06 11:39:17
Financing·PF) 사례를 분석한 결과 북한이 자금 조달 수단으로 비금융 분야인 귀금속 조달·판매, 대외 부동산 투자 등을 이용하는 것으로 나타났다. 확산금융은 대량살상무기(WMD)의 제조·취득·보유·개발 등에 사용하기 위한 자금을 조달하는 행위를 지칭한다. 또 자금 추적을 어렵게 하기 위해 카지노를 이용한 사례...
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금감원 조직개편...부서장 90% 교체 2021-12-30 17:50:41
있다. 먼저 가상자산사업자 신고 수리 등 자금세탁방지 관련 현안에 대응하기 위해 자금세탁방지실에 자금세탁방지운영팀을 꾸렸다. 금융그룹감독실 금융복합그룹검사팀, 연금감독실 연금검사팀 등도 새로 생겼다. 금감원은 조직 개편과 함께 부서장 보직자 79명 중 70명을 교체했다. 이번 인사에서는 2000년에 입사한...
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韓 블록체인협회, 국내 최초 '트래블 룰 표준안' 발표 2021-12-21 10:23:20
수집해야 한다. 하지만 자금세탁방지기구(FATF) 등 국제기구들과 세계 대형 사업자들도 구체적인 실행 방안을 제시하지 못한 상황이다. 협회는 지난 7월 '글로벌 트래블 룰 표준화 TFT'를 발족해 국내외 전문가, 회원사, 트래블 룰 서비스 제공자들과 표준안 마련을 위한 작업을 진행했다. 전문가들은 가상자산을...
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"내년도 글로벌 무역금융 키워드는 클린·그린·디지털" 2021-12-17 09:30:01
민간국제경제기구인 국제상업회의소(ICC)가 지난해 실시한 설문조사에서 응답자들은 국제무역금융업계의 가장 큰 부담 요인으로 자금세탁 방지 및 고객확인 의무와 대테러·국제제재 및 규제준수를 꼽은 바 있다. ICC 토마스 쿠비악 위원은 이날 발표를 통해 "ICC 국제금융위원회의 내년도 최대 이슈는 '지속가능한...
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"글로벌 기업도 코인 발행 러시…다양한 가상자산 공존할 것" 2021-12-12 18:15:26
“가상자산에 대한 세계 각국과 국제기구의 입장이 통일되지 않은 상태”라면서도 “자금세탁 방지와 이용자 보호 측면의 규제만큼은 계속 강화될 것이 확실하다”고 했다. 전 실장은 “업계가 변화하는 규제 환경에 잘 적응해나가야 미래가 있을 것”이라고 강조했다. 과거처럼 규제 사각지대에서 모든 걸 마음대로 할 수...
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