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신한銀, 장기 미사용 계좌 현금 인출한도 70만원으로 축소 2015-03-04 10:50:25
은행창구에서 계좌인출 한도 증액 요청 시 금융거래 목적을 확인 후 종전 한도까지 인출이 가능합니다. 신한은행은 대포통장 근절을 위한 주요 방안 중 하나인 1년이상 자동화기기 장기 미사용 계좌의 현금 인출한도 축소를 추진해 온 가운데 대포통장 관련 다수의 피해가 자동화기기 인출을 통해 발생하고 있어 이번 제도...
우리은행, 대포통장 근절 종합대책 2015-02-23 16:04:34
의심거래에 해당되는 경우 원칙적으로 계좌 개설을 할 수 없고, 금융거래목적확인서를 제출한 후에도 30일간 자동화기기 및 전자뱅킹 등 비대면 채널 가입 및 이용이 제한된다. 6개월 이상 무거래 계좌의 통장을 재발행할 때는 거래목적이 명확한 경우에 한해서만 개설이 가능하다. 향후에는 장기 무거래 계좌에 대한...
은행 신규계좌 개설 까다로워진다 2015-02-23 11:51:38
절차를 강화하는 종합대책을 시행한다. 거래목적이 불명확하거나 대포통장으로 의심되는 거래는 원칙적으로 계좌 개설이 거절된다. 금융거래목적확인서를 제출하더라도 30일간 자동화기기(ATM)와 전자뱅킹 가입및 이용이 제한된다. 6개월 이상 거래가 없던 계좌를 재발행할 때도 신규발급 때와 같이...
우리銀, 24일부터 계좌개설 절차 강화 등 대포통장 근절대책 시행 2015-02-23 10:48:43
계좌 개설기준 등을 강화하는 한편 거래목적이 불분명하거나 대포통장 의심거래에 해당하는 경우 이용을 제한하는 등 대포통장 근절 대책을 시행합니다. 23일 우리은행(은행장 이광구)은 최근 급격히 늘고 있는 대포통장 근절을 위해 예금계좌 개설기준과 통장 재발행 절차를 강화하는 종합대책을 24일부터 시행한다고...
대포통장 근절 대책 실효성은? "계좌발급 더 까다롭게" 2015-01-29 18:41:33
줄어들지 않고 있습니다. 은행들은 금융거래목적 확인서 등을 잇따라 도입하고 있지만 영업 현장에서는 한계가 있다고 지적합니다. 박시은 기자입니다. <기자> 농협은행의 금융거래목적 확인서입니다. 농협은행은 지난해부터 외국인과 미성년자, 단기간에 다수 계좌를 가입한 고객 등을 대상으로 금융거래목적...
<금융사 "대포통장 개설 막아라"…창구 곳곳서 마찰> 2015-01-27 06:05:09
목적도 간단히 적었더니 자세히 적으라고 계속 퇴짜를 놨다"고 불만을 토로했다. 겨우 계좌개설을 했지만 다시 겪고 싶지 않은 불쾌한 경험이었다는 게 그의 설명이다. 김씨와 이씨 사례처럼 대포통장 개설과 거리가 먼 데도 금융사들이 책임을 회피하고자 보수적 관점에서 '일단 거부하고 보자'식으로...
은행권, 대포통장과의 전쟁 선포…계좌개설 요건 강화 2015-01-27 06:05:06
입출금자유통장 개설 全고객에 금융거래목적 확인서 징구 은행들이 자유 입출금식 계좌 개설 요건을 강화하는 등 대포통장 근절을 위한 총력전에 나서고 있다. 27일 금융권에 따르면 외환은행은 대포통장 거래 근절 차원에서 오는 28일부터모든 영업점에서 입출금이 자유로운 통장을 개설하는 모든 고객에게...
재벌 일가·유명 연예인 연루 1300억대 불법 외환거래 적발 2015-01-13 03:45:42
정당한 거래 대가가 아닌 이전거래를 말하며 거주자가 해외에서 5만달러 이상 금액을 들여올 때는 반입 목적 등 영수확인서를 은행에 제출해야 하지만 이들은 이런 의무를 준수하지 않았다.금감원 관계자는 “아직 검사가 종료되지 않아 불법 외환거래 규모나 처벌 대상 등이 확정되지 않았다”고 말했다.장창민...
금감원, 재벌·연예인 등 1천300억대 불법외환거래 적발 2015-01-12 23:05:37
수출입 등 정당한 거래의 대가가 아닌 이전거래를 말하며 거주자가 해외에서 5만달러 이상 금액을 들여올 때에는 반입 목적 등 영수확인서를 은행에제출해야 하지만 이들은 이런 의무를 준수하지 않았다. 금감원 관계자는 "아직 검사가 종료되지 않아 불법 외환거래 규모나 처벌 대상등이 확정되지 않았다"고 말했다....
전자금융사기 피해 파밍 급증, 스미싱은 감소 2014-11-27 15:57:32
"금융감독원과 경찰 등 관계기관은 더 강력하고 실효성 있는 대책을 마련해야 하고 대포통장을 근절하는 법안을 하루속히 시행할필요가 있다"고 말했다. 이 의원은 대포통장 명의 제공자도 처벌하고 대포통장 의심계좌의 경우 의무적으로 금융거래 목적 확인서를 발급하도록 하는 전자금융거래법·금융사기 방지...
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