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한국은 자금세탁방지 최고등급 인정…북은 14년째 고위험국 2024-10-27 15:41:04
이번 총회에 참석했다. 한국은 2001년 특정금융정보법, 범죄수익은닉규제법으로 자금세탁방지체계를 도입한 지 23년만에 국제사회로부터 모범국으로 공인받은 것이라고 FIU는 평가했다. 박광 FIU 원장은 "글로벌 금융시장에서 한국 기업과 금융시스템에 대한 신뢰도가 높아지고 국제 범죄세력의 침투는 줄어드는 효과가 있...
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FATF, 韓 자금세탁방지 최고등급국 상향…북은 14년째 고위험국(종합) 2024-10-27 13:10:59
금융정보법, 범죄수익은닉규제법으로 자금세탁방지체계를 도입한 지 23년만에 국제사회로부터 모범국으로 공인받은 것이라고 FIU는 평가했다. FIU는 "완결성 있는 자금세탁방지 체계를 보유한 선진국으로 한국의 이미지가 제고되고 국내 금융사·금융시스템에 대한 신뢰가 높아질 것"이라며 FATF 국제기준 제·개정 등에서...
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"돈이 복사되듯 들어와요"…2030 홀린 솔깃한 '부업' [이슈+] 2024-10-26 10:37:25
응해준다. 그러다 시간이 지나 포인트가 쌓이면 금융감독원 등 기관에서 이를 수사 중이라며 소득세로 포인트의 10~50% 정도를 선입금해달란 식이다. 또 다른 피해자 강씨는 "영화 사이트에 실시간으로 포인트를 현금화한 후기가 막 올라온다. 업무 기간 중 두 차례 포인트를 실제 현금화하기도 했다"며 "포인트가 400만원...
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'코인 악용' 환치기·탈세 막는다…외국환거래법 개정 추진(종합) 2024-10-25 12:23:03
범죄 적발 금액 11조원 가운데 가상자산과 관련된 규모가 9조원으로 80% 이상을 차지하는 것으로 나타났다. 최 부총리는 다만 "가상자산을 활용하는 국경 간 거래를 제도화한다는 뜻은 아니다"라며 "가상자산 사업자가 실제로 거래하는 것을 모니터링하는 시스템을 갖추는 것"이라고 강조했다. 가상자산으로 무역대금을...
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코인 거래 모니터링, 법적 근거 마련…"제도화는 아냐" 2024-10-25 10:12:53
가상자산이 조세 탈루, 밀수입이나 환치기 등 각종 범죄에도 악용되는 사례가 늘고 있다. 관세청에 따르면 2020년부터 올해 7월까지 외환 범죄로 적발된 금액 11조 원 가운데 가상자산과 관련이 9조 원으로 80% 이상을 차지한다. 다만 이러한 제도 변경이 가상자산의 국경 간 거래를 제도화하는 것은 아니다. 최 부총리는...
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'코인 악용' 환치기·탈세 막는다…외국환거래법 개정 추진 2024-10-25 08:00:02
전망이다. 이런 정보는 국세청·관세청·금융정보분석원(FIU)·금융감독원·국제금융센터 등에 제공돼 불법거래 감시·적발, 통계·분석 등에 활용될 수 있다. 통상 외환 거래는 사전에 거래목적을 확인하고 사후 개별 거래정보를 한은에 보고하게 돼 있다. 그러나 그간 가상자산은 외국환거래법에 정의되지 않아서 거래 목...
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"8억 사라졌다" 신고했다가 되레 범죄수익금 들통나 구속된 50대 2024-10-25 00:15:19
범죄수익은닉 혐의로 구속 송치했다. A씨의 범죄는 지난 14일 "오피스텔에 있던 현금 8억원이 사라졌다"며 직접 경찰에 신고하면서 발각됐다. 현장에 출동한 경기 안양만안경찰서는 A씨가 자금 출처에 대해 명확히 답변하지 못하는 등 수상한 점을 발견했다. 이를 바탕으로 금융범죄수사대가 A씨와 그의 사위 B씨가 연루된...
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빅테크에 국내 클라드우 시장 빗장 완화…美클라우드법 대응은 2024-10-24 11:13:15
사법당국이 테러·사이버 범죄 위험 등 안보상 이유가 있다고 판단하면 접근할 수 있도록 한 법안이다. 2013년 미국 수사기관이 마약사범 수사를 목적으로 피의자의 마이크로소프트사(MS) 계정 이메일에 대한 수색영장을 발부받았지만, MS가 아일랜드 서버에 저장한 데이터 제출은 거부한 것이 시초가 됐다. 윤대균 아주대...
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한동훈 "당 대표가 원내외 총괄…특별감찰관 추천 진행하자" 2024-10-24 10:51:18
당무를 통할한다"며 "그렇기에 원내 업무인 금융투자 소득세나 국정원 대공 수사권도 당 대표가 앞장서는 것"이라고 강조했다. 한 대표는 "더불어민주당 대표의 범죄혐의에 대한 재판 결과가 11월 15일부터 순차적으로 나오게 된다. 민주당은 지금 준비한 시나리오대로 더 폭주하고 헌정질서를 파괴하려고 할 것"이라며 "...
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이노션, S.O.S 프로그램 시상…'AI로 보이스피싱 예방' 대상 2024-10-24 09:00:01
수상했다. 대상은 'AI기술을 접목해 금융 범죄를 예방하는 똑똑한 현금인출기'라는 콘셉트를 제안한 한국예술종합학교 학생팀(김시현·박지우)이 선정됐다. 대상팀에는 총 1천만원의 상금과 오는 12월부터 이노션 체험형 인턴십에 참여할 기회가 주어진다. 이 밖에도 금상 2개 팀과 은상 4개 팀, 동상 6개 팀이...
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